Повна картина за одну перевірку
LIGA360 об’єднує офіційні реєстри, медіа, міжнародні санкційні списки та власну аналітику, щоб за секунди видати вичерпне досьє на будь-яку компанію чи особу.
Співпраця з ненадійним партнером — ризик укласти договір з контрагентом, який має судові спори, податкову заборгованість або приховані зв’язки з токсичними компаніями.
Брак часу на перевірку — коли треба швидко ухвалити рішення, а глибокий скринінг займає години чи дні.
Неповна інформація — дані розкидані по десятках джерел, і зібрати повну картину без спеціального інструменту практично неможливо.
Невидимі зв’язки — афілійовані особи, бізнес-групи та міжнародні зв’язки залишаються "за кадром".
Інструмент, який за хвилини збирає й аналізує максимум даних про компанію чи особу — від базових реєстраційних відомостей до міжнародних зв’язків, участі у закупівлях, фінансової стабільності та репутаційного фону.
Переконайтесь зараз
Перед підписанням контракту — перевіряєте контрагента по 57 санкційних списках і токсичних зв’язках до 4-го рівня.
Перед наймом топменеджера — бачите його зв’язки з бізнесом, судову історію, медіаактивність і статус PEP.
При оцінці нового ринку — аналізуєте бізнес-групи, структуру власності, активи та міжнародну присутність гравців.
Отримуйте повний профайл будь-якої юридичної особи чи ФОП — від реєстраційних даних (ЄДРПОУ, КВЕДи, керівники, статус) до повної історії змін назви, адрес, директорів. Охоплення — понад 7 млн досьє всіх контрагентів, що існують або існували.
Кейс: перед підписанням контракту ви за хвилину перевіряєте всю історію компанії, включно з ризиковими змінами власників або адрес.
Перевіряйте українських і міжнародних контрагентів в одній системі. LIGA360 інтегрує дані з десятків юрисдикцій (Велика Британія, Кіпр тощо) та 57 санкційних списків із понад 140 країн. Бачите токсичні зв’язки до четвертого рівня спорідненості через власників, партнерів чи афіліатів.
Кейс: за 30 секунд виявляєте, що іноземний партнер має частку в компанії під санкціями, що знімає питання співпраці.
Алгоритми виявляють зв’язки з РФ/РБ, офшорами, політично значущими особами (PEP), особами в розшуку чи під спостереженням.
Кейс: HR служба швидко перевіряє кандидата на топ-посаду на зв’язки з токсичними бізнесами або PEP-статус.
Ідентифікуйте групи компаній, спільних власників і афілійованих осіб, з поясненням логіки належності.
Кейс: розумієте, що невеликий постачальник фактично належить великому конкуренту.
Отримуйте наочну структуру власності з відсотками участі, ланцюжком до кінцевих бенефіціарів і країнами їх податкової резидентності. Для українських організацій доступні виписки та установчі документи в один клік.
Кейс: швидко формуєте пакет документів для банківського KYC.
Аналізуйте статутний капітал, обороти (за наявності), податкові борги, суди з податковими органами, зовнішньоекономічну діяльність, скоринг-бали та ринкові рейтинги.
Кейс: під час оцінки постачальника бачите, що його фінансовий рейтинг за останній рік суттєво знизився.
Перевіряйте нерухомість, землю, транспорт, діючі ліцензії та дозволи.
Кейс: під час перевірки будівельної компанії з’ясовуєте, що вона втратила ключову ліцензію на виконання робіт.
Доступ до бази патентів, корисних моделей, торговельних марок із прив’язкою до афілійованих осіб.
Кейс: виявляєте, що торговельна марка партнера оформлена на іншу юрособу в бізнес-групі.
Аналізуйте тендерну активність: кількість участей, перемог, суми контрактів. Режим “Аналіз тендерів” показує зв’язки між учасниками та належність переможців до бізнес-груп.
Кейс: перевіряєте, чи не виграв підрядник усі тендери в регіоні через пов’язані компанії.
Отримуйте аналіз згадок у медіа з визначенням тональності та топ-спікерів.
Кейс: PR-відділ перед партнерською угодою бачить серію негативних публікацій у ключових виданнях.
Досьє на керівників, засновників, ФОПів із даними про судові справи, санкції, PEP-статус, медіаактивність і зв’язки.
Кейс: перевіряєте нового члена ради директорів на причетність до банкрутств.
14 груп ризиків і понад 350 індикаторів: судові справи, борги, кримінальні провадження, часта зміна директорів тощо.
Кейс: індекс благонадійності контрагента автоматично сигналізує про його ризиковість.
Візуалізуйте міжнародні, сімейні та санкційні зв’язки з кастомними фільтрами.
Кейс: у розслідуванні корпоративного конфлікту бачите непрямий зв’язок між двома конкурентами через афілійованих осіб.
Співпраця з ненадійним партнером — ризик укласти договір з контрагентом, який має судові спори, податкову заборгованість або приховані зв’язки з токсичними компаніями.
Захист від ризиків — мінімізація ймовірності співпраці з проблемними партнерами чи найму недоброчесних працівників.
Швидкість рішень — автоматизований збір та аналіз даних за хвилини.
Повна картина — об’єднання даних з десятків джерел у зручному форматі.
"Перевірка компаній і персон" інтегрована з іншими модулями LIGA360 — законодавством, судовою практикою, медіа-моніторингом, договірною роботою.
Під час перевірки контрагента ви одразу бачите, які зміни в законодавстві впливають на його галузь, чи є судові спори з його участю, які медійні події формують його репутацію.
ОТРИМАТИ ДОСТУПНе залишайте місця сумнівам. Замовте тестовий доступ до LIGA360 і перевірте будь-яку компанію чи особу вже сьогодні.
Дякуємо!
Ми зв’яжемося з вами найближчим часом, щоб обговорити деталі.
LIGA360 об’єднує 126+ млн судових рішень, позиції Верховного Суду та ЄСПЛ, а також пов’язані нормативно-правові акти в одному середовищі. Інтелектуальний пошук та AI-самаризація дозволяють за хвилини знайти релевантні справи й отримати стислий виклад ключових аргументів, що значно скорочує час підготовки.
AI-аналіз подібних справ у LIGA360 показує результати у схожих процесах, підбирає рішення з потрібним вердиктом та виділяє аргументи, які вже були ефективними. Це допомагає юристам будувати сильну позицію й прогнозувати вірогідний результат.
Так. LIGA360 має функцію моніторингу судових процесів у режимі реального часу: система надсилає повідомлення про появу нових справ, зміну статусу процесу, призначення засідань чи результати рішень. Це гарантує, що ви не пропустите жодної критично важливої події.