Цікаві кейси, методичні матеріали, добірки судових рішень та аналітичних матеріалів за різноманітними тематиками. Дізнавайтесь, як LIGA360 змінює щоденну роботу юристів, адвокатів та бухгалтерів.
1. Як змінився фінансовий контроль у 2026 році
2. Що сьогодні бачать банки раніше за бізнес
3. Нова логіка KYC та формування ризик-профілю компанії
4. Санкції, пов’язані особи та приховані ризики
5. Перевірка контрагентів: від формальної процедури до аналізу екосистеми бізнесу
6. Дроблення бізнесу, ФОП-моделі та поведінкові індикатори ризику
7. Міжнародний обмін даними та новий рівень прозорості бізнесу
8. Які сигнали сьогодні формують увагу банків, фінмоніторингу та регуляторів
9. Головні висновки National FINMON Forum для бізнесу та комплаєнсу
1. Чому фінансовий моніторинг змінився і як це впливає на бізнес сьогодні
2. Як перевіряти контрагентів у 2026 році та бачити більше, ніж формальні дані
3. Як банки виявляють ризики раніше за бізнес: behavioral monitoring на практиці
4. Як не пропустити санкційні та приховані ризики у зв’язках компанії
5. Як формується risk profile компанії: onboarding, KYC і реальна поведінка бізнесу
6. Як дроблення бізнесу та податковий контроль змінюють підхід до ризиків
7. Як сьогодні виглядає сучасний комплаєнс і контроль ризиків у LIGA360
Практичні аспекти регулювання небанківського фінансового сектору з боку Національного банку України та актуальні питання, з якими стикаються учасники ринку у щоденній діяльності, а саме:
1. Роль і функції комплаєнс-менеджера у небанківській фінансовій установі: вимоги до кваліфікації та призначення, повноваження, лінії підпорядкування;
2. Вимоги Національного банку України до ділової репутації власників істотної участі, керівників та ключових осіб небанківських фінансових установ: критерії оцінки, типові підстави визнання репутації небездоганною, шляхи відновлення;
3. Особливості визнання небанківських фінансових груп: критерії ідентифікації, порядок призначення відповідальної особи, вимоги до груп, та підходи Регулятора;
4. Практичні аспекти взаємодії з Регулятором: підготовка відповідей на запити НБУ, та процедурні нюанси в межах адміністративної процедури.
1. Зміни до критичності підприємств. Основні нововведення та ризики
2. Перехідний період та підтвердження критичності
3. Нові вимоги до розрахунку кількості військовозобовʼязаних працівників
4. Хто ризикує втратити бронювання та критичність
1. Бухгалтерські новини, актуальні для безпомилкового складання звітності за 1 півріччя 2026 року.
2. «Дати» в бухгалтерському і податковому обліку – правила, особливості, типові помилки, точки перетину і кардинальні відмінності:
1. AI-помічники в LIGA360: які завдання вже сьогодні можна автоматизувати за допомогою штучного інтелекту
2. Як за кілька хвилин отримувати суть законодавчих змін та оцінювати їхній вплив на вашу діяльність
3. Як швидко знаходити відповіді в нормативних документах та досліджувати тему без ручного пошуку
4. Як аналізувати судову практику, відстежувати нові правові позиції та працювати з судовими рішеннями за допомогою AI
5. Як оцінювати перспективи судового спору та використовувати AI для підготовки процесуальних документів
6. Як отримувати обґрунтовані відповіді на податкові та облікові питання та бути в курсі актуальної судової практики для бухгалтера
7. Як моніторити важливі новини, тенденції та ризики за обраною тематикою за допомогою AI-агентів LIGA360
1. Статистика судових спорів
2. Чому суди програються: системні причини
3. Типова помилка №1: вихід за межі повноважень
4. Типова помилка №2: порушення процедури перевірки або розгляду
5. Типова помилка №3: недостатня доказова база
6. Типова помилка №4: формальний підхід до мотивування рішення
7. Типова помилка №5: неправильна кваліфікація правовідносин або обставин
8. Типова помилка №6: ігнорування судової практики та правових висновків
9. Типова помилка №7: невикористання в повній мірі процесуальних можливостей в суді
10. Загальні висновки: як мінімізувати ризик програшу
1. Нові вимоги до критичних підприємств
2. Підтвердження критичності протягом перехідного періоду
3. Зміни до правил бронювання працівників
4. Нові регіональні та галузеві критерії. Що змінюється
1. Як отримати або підтвердити статус критичного підприємства: актуальний порядок.
2. Нові критерії: середня зарплата, податкова дисципліна, стратегічна значущість.
3. Дія.Сіті та вимоги для "стартапів".
4. Бронювання через «Дію»: терміни, документи, квоти - що треба знати зараз.
5. Як збільшити ліміт бронювання понад 50%.
6. 100% бронювання для підприємств у прифронтових регіонах.
7. Типові помилки, через які підприємства втрачають статус.
1. Чому малий бізнес щодня втрачає час на пошук інформації, перевірки та розбір фінансових і податкових питань.
2. Як швидко знаходити потрібні відповіді, документи та роз’яснення без десятків джерел і ручного моніторингу.
3. Як отримувати зрозумілі відповіді на бізнес-запити та одразу бачити пов’язані ризики і нормативну базу.
4. Як відстежувати важливі зміни, новини та судову практику без інформаційного перевантаження.
5. Як перевіряти контрагентів і контролювати ключові фінансові ризики в одному робочому просторі.
6. Як виглядає реальний сценарій щоденної роботи малого бізнесу з LIGA360 на практичному кейсі.
7. Як LIGA360 допомагає економити час, зменшувати помилки та швидше приймати управлінські рішення.
1. Мотиваційні виплати під прицілом ДПС: чому бонуси та премії дистриб’юторам стали зоною підвищеного податкового ризику.
2. ПДВ-ризики та зміна підходу контролюючих органів: коли мотиваційні виплати визнаються маркетинговими послугами, а коли - не створюють права на податковий кредит.
3. Типові помилки в договорах: які формулювання, можуть призвести до донарахувань.
4. Стратегія структурувати відносини з дистриб’юторами та дилерами: від розмежування договорів до фіксації активних дій.
5. Доказова база реальності операцій: які звіти, аналітика, фотодокази та розрахунки допомагають захистити позицію бізнесу.
6. Практичний план дій для бізнесу: аудит минулих періодів, перегляд договорів і підготовка до податкових перевірок.
1. Поняття персональних даних, їх класифікація та процеси обробки в організаціях.
2. Суб’єкти та ролі у системі захисту персональних даних в організаціях.
3. Правові підстави обробки персональних даних та їх застосування на практиці.
4. Обробка даних працівників та контрагентів у робочих процесах організації бізнесу.
5. Основні порушення у сфері захисту персональних даних та обробки даних.
6. Відповідальність за порушення законодавства у сфері персональних даних.
1. Чому 2026 рік - це відкриття ринку?
2. Як зрозуміти, що саме ти продаєш?
3. Повний шлях експорту: 8 кроків
4. Що подавати до ДСЕК і як?
5. СВЕК: навіщо і що всередині?
6. Дозвільні документи: як правильно обрати модель експорту?
7. Defence City: реальне спрощення чи формальність?
8. Зовнішньоекономічний договір: на що звернути увагу?
9. Постліцензійна діяльність: фіниш, якого не існує
10. Експорт через спецекспортерів: коли і кому підходить?
1. Інтерфейс адвоката в LIGA360: повний цикл роботи зі справою.
2. Як формувати правову позицію: нормативна база, судова практика та аналітика.
3. Як відстежувати зміни законодавства та професійні новини.
4. Як перевіряти сторони спору та аналізувати ризики.
5. Як використовувати AI-сервіси для роботи зі справою (прогноз результату справи, побудова проєкту позову).
1. Комплаєнс як елемент структурування M&A (вплив комплаєнс-факторів на оцінку, випадки, коли результати due diligence не відображають реальний ризик)
2. Due diligence: обмеження та практичні виклики (структури з пов’язаними особами, неформалізовані домовленості (side arrangements), історичні порушення, які не відображені в документах, санкційні та AML-ризики у транзакціях)
3. Опціони у структурі угод (call / put options як інструмент входу та виходу з бізнесу, умовні механізми реалізації (trigger events), ризики: викривлення оцінки активу, конфлікти між акціонерами, фактична передача контролю без формальної зміни власності)
4. Earn-out та відкладена ціна (правова природа та економічна логіка, конфлікт інтересів сторін після закриття, типові причини спорів)
5. Конвертовані інструменти та альтернативні моделі входу (convertible loan як альтернатива класичному M&A, ризики розмивання часток та контроль через договірні механізми)
6. Комплаєнс у документації угоди (representations & warranties: межі ефективності, indemnities та їх практичне застосування, escrow / holdback механізми, санкційні та AML-застереження)
1. Чому AI може нести загрозу?
2. Як можна зловживати технологіями на базі AI?
3. Чи є надуманою проблема із захистом персональних даних при використанні AI продуктів?
4. Які ризики несе гонка AI технологій?
5. Нові виклики для кібербезпеки з боку AI.
6. Чи несе AI екзистенціальні ризики?
7. Як можна знизити AI ризики?
1. Як швидко знаходити правову основу для оформлення нотаріальних дій.
2. Як аналізувати судову практику та експертні матеріали у потенційно конфліктних справах.
3. Як виявляти фінмон-ризики: перевірка клієнтів, контрагентів і зв’язків.
4. Як контролювати законодавчі зміни та професійні новини, що впливають на нотаріальну практику.
5. Практичні кейси використання у роботі нотаріуса: спадкові спори, довіреності, нерухомість.
1. Виявлення PEP серед контрагентів та бенефіціарів у LIGA360
Як ідентифікувати політично значущих осіб та оцінити ризик співпраці
2. Іноземні PEP та міжнародні ризики співпраці
Перевірка іноземних політично значущих осіб, санкційних обмежень та ділових зв'язків за кордоном
3. Аналіз зв’язків з PEP: непрямі ризики для компанії
Пошук зв'язків через пов’язані компанії, родинні відносини та бізнес-партнерів
4. Зміна статусу PEP після початку співпраці
Як відстежувати нові політичні призначення, санкції та репутаційні ризики
5. Комплексна перевірка контрагента в LIGA360
Санкції, судові справи, медіаризики та формування досьє для прийняття рішення
1. AML‑процеси СПФМ на практиці: від вимог до реальної реалізації
2. AML‑аудит
3. Відповідальність та штрафи за порушення AML‑вимог
4. Запити СПФМ та їх вплив на бізнес: як вибудувати ефективну взаємодію
- нові правила військового обліку у 2025–2026 роках: що саме змінилося для бізнесу
- хто, коли і в якому порядку проводить перевірки ТЦК
- як проходять спільні перевірки ТЦК, Держпраці та ДПС і де для бізнесу найбільше ризиків
- як підготувати підприємство до перевірки: покроковий алгоритм дій
-які документи мають бути готові ще до приходу перевіряючих
- як поводитися під час перевірки, щоб не погіршити ситуацію власними діями
- які помилки найчастіше допускають HR-команди та юридичні відділи
- що робити, якщо порушення вже виявили
- кейси Juscutum: як правильно реагувати на запити і дії перевіряючих
1. Моніторинг виконання умов критичності
2. Як зберегти та не втратити критичність
3. Ведення військового обліку: перевірки та ризики
4. Поширені порушення та відповідальність
1. Підозра - «це все пропало ? чи є шанс ?»
2. Вручення підозри «особисто» та «заочно»
3. Оскарження підозри
4. «Спростування» підозри та збір доказів
5. Обрання міри запобіжного заходу - процесуальна дія чи «крах репутації»?!
6. Бізнес після обрання міри запобіжного заходу