Які нові норми фінансового моніторингу планували запровадити з 1 жовтня 2025 року?

Планувалося обов’язкове відображення платника, одержувача та призначення платежу у всіх банках для підвищення прозорості транзакцій і запобігання ухиленню від сплати податків.

Чому зміни у порядку банківських транзакцій були відтерміновані?

Зміни відтермінували через технічну неготовність банківської інфраструктури, яка потребує модернізації та інтеграції нових протоколів.

Як Національна стратегія прибутків впливає на податкові перевірки?

Стратегія передбачає надання податковим органам доступу до банківської таємниці для виявлення ухилень від сплати податків, що посилює контроль і може призводити до частіших перевірок.

Чи означає відтермінування змін, що можна не турбуватися про блокування рахунків?

Ні, банки вже посилюють контроль, а податкові органи отримують більше інформації, тому ризики блокування рахунків і податкових перевірок залишаються високими.

Які податкові органи можуть отримувати інформацію про банківські транзакції?

Державна податкова служба, Бюро економічної безпеки та Національна поліція у випадках підозри у фінансуванні тероризму чи відмиванні коштів.

Головне за 12.10.2025 по темі: Податкові перевірки: підготовка та проходження

Експорт

Опрацьовано: 14361 джерел

Виявлено: 1 публікація за 12 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові норми фінансового моніторингу планували запровадити з 1 жовтня 2025 року?

Планувалося обов’язкове відображення платника, одержувача та призначення платежу у всіх банках для підвищення прозорості транзакцій і запобігання ухиленню від сплати податків. Джерело
Чому зміни у порядку банківських транзакцій були відтерміновані?

Зміни відтермінували через технічну неготовність банківської інфраструктури, яка потребує модернізації та інтеграції нових протоколів. Джерело
Як Національна стратегія прибутків впливає на податкові перевірки?

Стратегія передбачає надання податковим органам доступу до банківської таємниці для виявлення ухилень від сплати податків, що посилює контроль і може призводити до частіших перевірок. Джерело
Чи означає відтермінування змін, що можна не турбуватися про блокування рахунків?

Ні, банки вже посилюють контроль, а податкові органи отримують більше інформації, тому ризики блокування рахунків і податкових перевірок залишаються високими. Джерело
Які податкові органи можуть отримувати інформацію про банківські транзакції?

Державна податкова служба, Бюро економічної безпеки та Національна поліція у випадках підозри у фінансуванні тероризму чи відмиванні коштів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Податкові перевірки та фінансовий моніторинг: відтермінування нових правил банківських транзакцій не скасовує загроз блокування рахунків і посилення контролю податкових органів

З 1 жовтня 2025 року мали запрацювати нові суворі норми фінансового моніторингу для банківських транзакцій, які передбачали обов’язкове відображення платника, одержувача та призначення платежу. Однак ці зміни були відтерміновані через технічну неготовність банківської інфраструктури. Незважаючи на це, банки вже посилюють контроль за операціями, а податкові органи отримують все більше інформації про транзакції, що підвищує ризики блокування рахунків та ініціювання податкових перевірок. Міністерство фінансів України затвердило Національну стратегію прибутків на 2025-2027 роки, яка передбачає надання податковим структурам доступу до банківської таємниці. Це дозволить ефективніше виявляти ухилення від сплати податків та контролювати джерела доходів громадян. Така політика свідчить про довготривалу державну стратегію посилення податкового контролю, що безпосередньо впливає на порядок проведення податкових перевірок. Відтермінування змін у порядку відображення платника та одержувача в банківських транзакціях не означає скасування цих норм. Коли банківська система буде готова, нові правила будуть запроваджені, що посилить прозорість фінансових операцій і розширить можливості податкових органів для проведення камеральних, документальних та фактичних перевірок. Підприємцям і громадянам варто враховувати ці тенденції, щоб уникнути ризиків блокування рахунків і проблем з податковою службою.

LIGA ZAKON, 12 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Міжнародна технічна допомога

Про що тема: Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +6

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +3

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +10

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +10

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +6

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +3

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс