забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 02.09.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14259 джерел
Виявлено: 12 публікацій за 2 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке фіктивна компанія і як її виявити?
Фіктивна компанія — це юридична особа, створена без наміру вести реальну господарську діяльність. Виявити її можна за ознаками, такими як універсальний КВЕД, короткий вік, часті зміни керівництва, реєстрація за масовими адресами та відсутність фактичної діяльності. Джерело
-
Які нові вимоги до фінансового моніторингу в Україні?
В Україні посилено фінансовий моніторинг із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, посилено ідентифікацію та верифікацію клієнтів, враховується національний ризик-профіль. Проводяться тренінги за стандартами FATF для підвищення кваліфікації фахівців. Джерело
-
Чому monobank заборонив виведення криптовалюти на приватні картки?
Monobank обмежив такі операції через відсутність законодавчого врегулювання доходів від криптовалют і високі ризики відмивання грошей. Банк проводить додаткову верифікацію клієнтів і може блокувати рахунки при підозрі на систематичний заробіток без статусу ФОП. Джерело
-
Як Бюро економічної безпеки бореться з корупцією у фінансовому моніторингу?
Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив про намір нейтралізувати корупційний бек-офіс, підвищити ефективність роботи органу та співпрацювати з НАБУ, САП і Мін’юстом для виявлення схем і наповнення бюджету. Джерело
-
Які особливості регулювання криптобізнесу в Гонконгу?
Гонконг встановив суворі вимоги до ліквідних резервів і ідентифікації клієнтів для провайдерів стабільних монет, що підвищує довіру, але створює високий бар’єр для нових учасників ринку. Регулятори планують еволюцію режиму з часом. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Посилення фінансового моніторингу в Україні: нові стандарти FATF, боротьба з фіктивними компаніями та жорсткі вимоги до ідентифікації клієнтів у криптобізнесі
В Україні триває активне посилення системи фінансового моніторингу, що спрямоване на протидію фіктивним компаніям, відмиванню грошей та ухиленню від сплати податків. За даними ЛІГА ЗАКОН, фіктивні підприємства використовуються для масштабних схем, які щорічно завдають державі збитків у десятки мільярдів гривень. Виявлення таких компаній базується на аналізі ризик-факторів, зокрема КВЕД, віку, місцезнаходження та інших ознак, а також на застосуванні ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу. Державні органи, зокрема Бюро економічної безпеки, активно працюють над нейтралізацією корупційних схем та підвищенням ефективності контролю за фінансовими потоками. У контексті глобальних тенденцій, жорстке регулювання криптобізнесу, як у Гонконгу, демонструє важливість суворої ідентифікації клієнтів та високих резервних вимог для запобігання відмиванню грошей. Українські банки, зокрема monobank, також посилюють контроль за операціями з криптовалютами, обмежуючи виведення коштів на приватні картки та вимагаючи підтвердження легальності доходів. Це пов’язано з відсутністю законодавчого врегулювання криптооперацій і необхідністю дотримання стандартів фінансового моніторингу. Для підвищення кваліфікації фахівців у сфері фінансового моніторингу в Україні організовуються спеціалізовані тренінги за стандартами FATF, що охоплюють питання прозорості бенефіціарної власності, міжнародної співпраці та нагляду за провайдерами послуг у сфері віртуальних активів. Загалом, розвиток системи фінансового моніторингу в Україні відбувається у тісній взаємодії з міжнародними стандартами та практиками, що підвищує ефективність боротьби з фінансовими злочинами та сприяє економічній безпеці держави.
LIGA ZAKON, 02 вересня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+6
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+6
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла
Курси валют: аналітика та огляди трендів
Про що тема: Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії
Кібербезпека та захист даних
+2
Про що тема: Інформаційна безпека та захист персональних даних на підприємстві