Головне за 05.10.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14357 джерел

Виявлено: 10 публікацій за 5 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нардепка Сюмар звинуватила Фінмоніторинг у підготовці інформаційної атаки через телеграм-канали, а НБУ ініціює посилення фінансового моніторингу для ФОП

Народна депутатка Вікторія Сюмар повідомила про замовлення інформаційної атаки проти неї, яку, за її словами, організовує голова Фінмоніторингу Філіп Пронін за вказівкою Банкової. Вона підкреслила, що всі її активи, включно з електрокаром та будинком, повністю задекларовані і відповідають чинному законодавству. Сюмар також наголосила на використанні телеграм-каналів для дискредитації антикорупційних органів та незалежних політиків, що свідчить про ризики політичного впливу на державний фінансовий моніторинг. Паралельно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у 2025 році виявило найбільше порушень у деклараціях місцевих депутатів та посадовців, що свідчить про проблеми з дотриманням фінансової дисципліни на місцевому рівні. За результатами перевірок НАЗК направило до правоохоронних органів 26 обґрунтованих висновків щодо декларування недостовірної інформації, а суди призначили штрафи та інші покарання. У контексті посилення фінансового контролю Національний банк України ініціює зміни, які ускладнять припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП). Запроваджується обов’язкова перевірка фінансової діяльності підприємця перед виключенням з реєстру, що має на меті забезпечити повноту сплати податків і запобігти ухиленню від фінансового моніторингу. Ці новації відображають загальний тренд посилення державного фінансового моніторингу та застосування ризик-орієнтованого підходу у контролі за суб’єктами первинного та державного фінансового моніторингу.