забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 10.10.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14362 джерел
Виявлено: 26 публікацій за 10 жовтня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що розглядає Верховний Суд у справі щодо санкцій проти Порошенка?
Верховний Суд розглядає документ Держфінмоніторингу, який став підставою для санкцій проти Порошенка, зокрема перевіряє законність і наявність доказів у цій справі. Джерело
-
Чи набрали чинності нові правила фінансового моніторингу переказів з 1 жовтня 2025 року?
Ні, Національний банк України офіційно спростував інформацію про набрання чинності нових правил з 1 жовтня 2025 року. Проєкт постанови ще доопрацьовується і не ухвалений. Джерело
-
Які ризики пов’язані з використанням особистих рахунків для бізнесу?
Використання особистих банківських рахунків для господарської діяльності підвищує ризик блокування рахунку, розірвання договору банком та посилення фінансового моніторингу. Джерело
-
Що таке «ФОП-дроп» і як НБУ планує з ними боротися?
«ФОП-дроп» — це підставні фізичні особи-підприємці, через яких проходять нелегальні фінансові операції. НБУ пропонує ускладнити процедуру закриття таких ФОПів і посилити контроль, щоб унеможливити швидке видалення слідів схем. Джерело
-
Які рекомендації для підприємців щодо фінансового моніторингу?
Підприємцям рекомендується відкривати окремі рахунки для бізнесу, зберігати документи, що підтверджують походження коштів, та бути готовими до пояснень банку щодо операцій. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Верховний Суд розглядає справу щодо Держфінмоніторингу у санкціях проти Порошенка, НБУ спростовує нові правила фінмоніторингу з 1 жовтня 2025 року, а також посилює контроль над ФОП-дропами та підтверджує ризики використання особистих рахунків для бізнесу
У жовтні 2025 року Верховний Суд України розглядає резонансну справу, пов’язану з документом Державної служби фінансового моніторингу, який став підставою для запровадження санкцій проти Петра Порошенка. Аналіз матеріалів справи свідчить про відсутність належних юридичних доказів та політичний характер рішення, а також про вихід фінмоніторингу за межі своїх повноважень, що викликає серйозні питання щодо законності таких дій. Цей випадок підкреслює важливість дотримання процедур і компетенції суб’єктів державного фінансового моніторингу. Водночас Національний банк України офіційно спростував інформацію про запровадження нових правил фінансового моніторингу для карткових переказів з 1 жовтня 2025 року. Проєкт постанови, який передбачав підвищення прозорості платіжних операцій, ще перебуває на стадії доопрацювання, а його впровадження відкладено з урахуванням технічної готовності банківської системи. НБУ наголосив, що будь-які зміни будуть вводитися з перехідним періодом, щоб ринок міг адаптуватися без різких потрясінь. У сфері фінансового моніторингу також зростає увага до практик використання особистих банківських рахунків для ведення господарської діяльності. Верховний Суд підтвердив, що така практика підвищує ризики блокування рахунків та розірвання договорів банками, що може мати негативні наслідки для підприємців. Рекомендується відкривати окремі рахунки для бізнесу та зберігати документи, що підтверджують походження коштів. Крім того, НБУ активно бореться з «ФОП-дропами» — підставними підприємцями, які використовуються для прикриття нелегальних фінансових операцій, пропонуючи ускладнити процедуру закриття ФОПів та посилити контроль, що має на меті захистити чесних підприємців і підвищити прозорість фінансових потоків.
LIGA ZAKON, 10 жовтня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Про форс-мажорні обставини
+1
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+7
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+3
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+2
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла
Курси валют: аналітика та огляди трендів
Про що тема: Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії
Кібербезпека та захист даних
+1
Про що тема: Інформаційна безпека та захист персональних даних на підприємстві