забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 13.10.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14363 джерел
Виявлено: 15 публікацій за 13 жовтня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які основні претензії адвокатів Порошенка щодо указу про санкції?
Адвокати стверджують, що указ про санкції був сфальсифікований, оскільки існують дві версії документа, одна з яких була змінена заднім числом для виправлення помилки в податковому номері Порошенка. Також вони вказують на те, що протокол наради, який став підставою для санкцій, не був офіційним і складався з п'яти осіб без кворуму. Джерело
-
Чи запроваджено нові правила банківських переказів з 1 жовтня 2025 року?
Ні, Національний банк України спростував інформацію про нові правила банківських переказів з 1 жовтня 2025 року. Проєкт постанови, який передбачав зміни, ще не ухвалений і перебуває на доопрацюванні, а будь-які зміни матимуть тривалий перехідний період. Джерело
-
Які вимоги до зовнішньоекономічних контрактів у 2025 році?
Контракти повинні містити чіткий опис предмету, умови поставки, валюту розрахунків, механізми вирішення спорів та відповідати українському і міжнародному праву. Важливо також дотримуватися правил фінансового моніторингу та застосовувати ризик-орієнтований підхід. Джерело
-
Які типові помилки допускають ФОПи-депутати місцевих рад при поданні декларацій?
Найпоширеніші помилки включають недекларування орендованого майна, цінного рухомого майна, невірне відображення доходів, а також недекларування фінансових зобов’язань і великих видатків, що може призвести до штрафів і кримінальних проваджень. Джерело
-
Що вирішив суд у справі клієнтки Ощадбанку, яка не могла користуватися пенсійним рахунком?
Суд зобов’язав Ощадбанк зняти обмеження з пенсійного рахунку клієнтки, відновити доступ до рахунку та веббанкінгу, оскільки банк не провів належної ідентифікації клієнтки і не повідомив її про причини блокування. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Верховний Суд розглядає справу про фальсифікацію указу щодо санкцій проти Порошенка, НБУ спростовує фейки про нові правила переказів, а ЗЕД-2025 вимагає посилення фінансового моніторингу та управління ризиками
У Верховному Суді України триває розгляд справи Петра Порошенка щодо скасування указу про санкції, де адвокати звинувачують владу у фальсифікації документів. Зокрема, виявлено, що існують дві версії указу, одна з яких була змінена заднім числом для виправлення помилки в податковому номері Порошенка. Також оприлюднено протокол наради, яка не була офіційною міжвідомчою нарадою, а складалася з п'яти осіб без кворуму. Ця справа стала маркером якості управлінських процесів у державі та викликала суспільний резонанс. Національний банк України спростував поширені у ЗМІ та соцмережах фейки про нібито нові правила банківських переказів, які мали б набрати чинності з 1 жовтня 2025 року. НБУ пояснив, що проєкт постанови, який передбачав підвищення прозорості платіжних операцій, ще не ухвалений і перебуває на доопрацюванні. Регулятор наголосив, що будь-які зміни матимуть тривалий перехідний період, а наразі жодних нових правил не запроваджено. У сфері зовнішньоекономічної діяльності у 2025 році особливу увагу приділяють деталізації контрактів, валютним розрахункам та управлінню ризиками. Підприємства зобов’язані дотримуватися вимог фінансового моніторингу, проводити ідентифікацію та верифікацію клієнтів, а також застосовувати ризик-орієнтований підхід. Очікується подальше пом'якшення валютних обмежень у наступні роки, але з обов’язковою документальною фіксацією відхилень від стандартів. Водночас суди продовжують захищати права клієнтів банків, як це сталося у випадку з відновленням обслуговування пенсійного рахунку в Ощадбанку.
LIGA ZAKON, 13 жовтня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+2
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла