Чи можна здійснювати діяльність з переказу коштів через Р2Р платформу Binance як фізична особа-підприємець?

Так, фізична особа-підприємець може здійснювати таку діяльність, але оподаткування доходів від операцій з криптовалютою відбувається за загальними правилами, оскільки правовий статус криптовалюти в Україні ще не визначений.

Які ризики пов’язані з використанням особистих банківських рахунків для бізнесу?

Використання особистих банківських рахунків для господарської діяльності підвищує ризик блокування рахунку, розірвання договору з банком і судових спорів, а також може стати підставою для підвищення ризику клієнта за Законом про фінансовий моніторинг.

Які основні проблеми виявлено під час державного фінансового аудиту бюджетних коштів в Івано-Франківській області?

Виявлено неефективне використання бюджетних коштів, відсутність перевірки обґрунтованості цін у договорах, що створює ризики корупції та завищення витрат, а також формальний підхід до контролю цін у тендерах.

Хто має право отримувати доступ до банківської таємниці в Україні?

Доступ до банківської таємниці мають органи прокуратури, правоохоронні органи, податкові служби, Національний банк, суди, нотаріуси та інші визначені законом особи, але коло таких осіб залишається обмеженим і регламентованим.

Як уникнути ризиків під час валютного нагляду при здійсненні ЗЕД-операцій?

Рекомендується своєчасно надавати повний пакет документів до банку, інформувати про зміни в митних деклараціях та забезпечувати узгодженість даних у документах, що допоможе зменшити кількість перевірок і оптимізувати взаємодію з контролюючими органами.

Головне за 14.10.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14366 джерел

Виявлено: 14 публікацій за 14 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чи можна здійснювати діяльність з переказу коштів через Р2Р платформу Binance як фізична особа-підприємець?

Так, фізична особа-підприємець може здійснювати таку діяльність, але оподаткування доходів від операцій з криптовалютою відбувається за загальними правилами, оскільки правовий статус криптовалюти в Україні ще не визначений. Джерело
Які ризики пов’язані з використанням особистих банківських рахунків для бізнесу?

Використання особистих банківських рахунків для господарської діяльності підвищує ризик блокування рахунку, розірвання договору з банком і судових спорів, а також може стати підставою для підвищення ризику клієнта за Законом про фінансовий моніторинг. Джерело
Які основні проблеми виявлено під час державного фінансового аудиту бюджетних коштів в Івано-Франківській області?

Виявлено неефективне використання бюджетних коштів, відсутність перевірки обґрунтованості цін у договорах, що створює ризики корупції та завищення витрат, а також формальний підхід до контролю цін у тендерах. Джерело
Хто має право отримувати доступ до банківської таємниці в Україні?

Доступ до банківської таємниці мають органи прокуратури, правоохоронні органи, податкові служби, Національний банк, суди, нотаріуси та інші визначені законом особи, але коло таких осіб залишається обмеженим і регламентованим. Джерело
Як уникнути ризиків під час валютного нагляду при здійсненні ЗЕД-операцій?

Рекомендується своєчасно надавати повний пакет документів до банку, інформувати про зміни в митних деклараціях та забезпечувати узгодженість даних у документах, що допоможе зменшити кількість перевірок і оптимізувати взаємодію з контролюючими органами. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Оновлення у сфері фінансового моніторингу: ключові події щодо регулювання криптовалютних операцій, контролю банківських рахунків та державного фінансового аудиту в Україні

У сучасних умовах в Україні триває активне вдосконалення системи фінансового моніторингу, що охоплює як регулювання операцій з криптовалютами, так і посилення контролю за банківськими рахунками та бюджетними коштами. Державна податкова служба надала роз’яснення щодо діяльності з переказу коштів через Р2Р платформу Binance, підкресливши, що оподаткування доходів від криптовалют наразі здійснюється за загальними правилами через відсутність чіткого правового статусу криптоактивів. Водночас Національний банк України проводить наглядові заходи щодо дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема розглядає порушення у діяльності небанківських фінансових установ.

LIGA ZAKON, 14 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +32

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +3

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +11

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги

Фінансові та платіжні послуги +37

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами

Страхування воєнних ризиків +5

Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів

Страхова діяльність

Іпотечне кредитування +7

Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла

Банківська діяльність Фінансові послуги

Воєнний стан: наслідки для бізнесу

Про що тема: Введення воєнного стану: що далі?

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

+11

Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії

Курси валют: аналітика та огляди трендів

Про що тема: Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії

Банківська діяльність Фінансові послуги

Кібербезпека та захист даних +8

Про що тема: Інформаційна безпека та захист персональних даних на підприємстві

Банківська діяльність Фінансові послуги IT-індустрія Телеком та зв'язок