Головне за 15.10.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14366 джерел

Виявлено: 14 публікацій за 15 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові законодавчі ініціативи та практика фінансового моніторингу в Україні 2025: від посилення контролю ломбардів до впровадження «банку банків» для підтримки МСП та цифрових фінансових сервісів

У 2025 році в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері фінансового моніторингу та державного контролю. Національний банк посилює нагляд за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема ломбардами, які не подали необхідну звітність, застосовуючи заходи впливу та встановлюючи жорсткі строки усунення порушень. Водночас Верховна Рада ухвалила закон про створення Національної установи розвитку, що працюватиме за моделлю «банку банків» і спрямовуватиме ресурси на підтримку малого та середнього бізнесу, релокованих підприємств і проєктів з підвищеним ризиком, що є важливим кроком для післявоєнного економічного відновлення. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) впроваджує нові механізми захисту прав декларантів, зокрема можливість видалення з публічного доступу результатів перевірок декларацій за заявою посадовця, що підвищує прозорість і справедливість процедур. НАЗК також продовжує активний моніторинг способу життя посадовців, направляючи матеріали до правоохоронних органів для боротьби з корупцією. Важливою подією є участь НАЗК у Donbas Media Forum, де підкреслюється роль журналістських розслідувань у виявленні порушень та підвищенні ефективності фінансового контролю. У сфері цифрових фінансових послуг Україна впроваджує відкритий банкінг, що відповідає європейським стандартам PSD2, забезпечуючи безпечний обмін фінансовими даними через захищені API. Це сприяє персоналізації послуг, зручності управління фінансами та швидкості платежів, водночас вимагає від користувачів обачності щодо потенційних шахрайських ризиків. Крім того, Ukrainian CFO Forum 2025 стане ключовою платформою для обговорення фінансового моніторингу, комплаєнсу та цифрової трансформації фінансової сфери, що допоможе фінансовим директорам ефективно управляти ризиками у 2026 році.