забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 16.10.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14366 джерел
Виявлено: 23 публікації за 16 жовтня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які наслідки для банку у разі порушення норм фінансового моніторингу?
Порушення норм фінансового моніторингу може призвести до кримінальної відповідальності посадових осіб, штрафів для банку та втрати довіри клієнтів. Судові рішення, як у випадку з посадовицею Укргазбанку, демонструють суворість покарань за розголошення службової інформації та незаконні дії з банківськими системами. Джерело
-
Що сталося у випадку з блогеркою Ксюшею Манекен і Monobank?
Ксюша Манекен втратила 6,2 млн грн через шахрайські дії, пов’язані з недотриманням Monobank вимог посиленої автентифікації та фінансового моніторингу. Банк не зупинив підозрілі транзакції, що суперечить постановам НБУ та законодавству, і блогерка планує відстоювати свої права у НБУ та суді. Джерело
-
Як Держфінмоніторинг України співпрацює з фінансовим сектором?
Держфінмоніторинг України акцентує на відкритому діалозі з фінансовим сектором для підвищення ефективності управління комплаєнс та AML/CFT-ризиками. Це включає обмін інформацією, методичну підтримку та спільну роботу над удосконаленням процедур фінансового моніторингу. Джерело
-
Що таке ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?
Ризик-орієнтований підхід передбачає фокусування контролю на операціях та суб’єктах з високим рівнем ризику порушень. Це дозволяє ефективніше виявляти фінансові правопорушення, як показує практика ДПС, що сприяє своєчасному реагуванню та мінімізації збитків. Джерело
-
Які нові вимоги до банків у Німеччині щодо торгівлі криптовалютами?
Банки в Німеччині можуть торгувати криптовалютами лише за умови отримання ліцензії та дотримання суворих вимог щодо управління ризиками, ідентифікації клієнтів (KYC) та протидії відмиванню грошей (AML). Вони повинні впроваджувати внутрішні політики фінансового моніторингу та звітувати перед регулятором. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Monobank порушив норми фінансового моніторингу, суд визнав винною посадовицю банку за розголошення даних, а Держфінмоніторинг акцентує на відкритому діалозі та ризик-орієнтованому підході в Україні
У жовтні 2025 року в Україні відзначається низка важливих подій у сфері фінансового моніторингу. Суд визнав винною посадовицю банку, яка розголосила службову інформацію та незаконно втрутилася в банківські системи, що підкреслює суворість відповідальності за порушення законодавства у цій сфері. Водночас випадок із блогеркою Ксюшею Манекен, яка втратила 6,2 млн грн через недотримання Monobank вимог посиленої автентифікації та фінансового моніторингу, демонструє актуальні виклики у захисті клієнтів та необхідність удосконалення процедур верифікації та контролю транзакцій. Державна служба фінансового моніторингу України підкреслює важливість відкритого діалогу з фінансовим сектором для підвищення ефективності управління комплаєнс та AML/CFT-ризиками. Застосування ризик-орієнтованого підходу, як показує практика ДПС, дозволяє виявляти значні порушення у податковій сфері, що сприяє своєчасному реагуванню та мінімізації фінансових ризиків. На міжнародному рівні Німеччина дозволила банкам офіційно торгувати криптовалютами, встановивши жорсткі вимоги до фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів та управління ризиками. Цей крок сприяє інтеграції криптоактивів у традиційну банківську систему, підвищуючи прозорість і безпеку операцій. В Україні ж триває робота над удосконаленням нормативної бази та практик фінансового моніторингу, що є ключовим для розвитку фінансового сектору та захисту інтересів клієнтів.
LIGA ZAKON, 16 жовтня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+30
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+8
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+15
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+29
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+5
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла
Курси валют: аналітика та огляди трендів
+2
Про що тема: Аналітика, яка дозволяє правильно оцінювати фінансові ризики та планувати витрати. Зміни в курсах валют можуть вплинути на собівартість продукції, ціни та прибутковість компанії
Кібербезпека та захист даних
+8
Про що тема: Інформаційна безпека та захист персональних даних на підприємстві