Головне за 23.10.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14375 джерел

Виявлено: 14 публікацій за 23 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Загрози для українського фінансового моніторингу через політичні санкції, розвиток цифрової ідентифікації клієнтів та виклики оподаткування доходів від YouTube

Державна служба фінансового моніторингу України наразі перебуває під загрозою втрати членства в міжнародній Егмонській групі через політичні санкції, пов’язані з п’ятим Президентом Петром Порошенком. Це може суттєво ускладнити міжнародну співпрацю у виявленні активів корупціонерів і послабити ефективність боротьби з відмиванням коштів, що є критично важливим для національної безпеки та фінансової стабільності. Водночас в Україні активно впроваджується цифрова ідентифікація клієнтів небанківських фінансових установ через державний застосунок «Дія». Цей крок відповідає принципам ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу, покращує ідентифікацію та верифікацію клієнтів, а також сприяє рівному доступу до державних сервісів, що підвищує прозорість та ефективність фінансових операцій. У сфері оподаткування доходів від YouTube в Україні існують значні виклики через відсутність чіткого законодавчого регулювання. Податкова служба класифікує такі доходи як підприємницьку діяльність, що призводить до вищих податкових ставок порівняно з міжнародною практикою, де доходи часто розглядають як роялті. Це створює ризики для легалізації доходів та привертає увагу фінансового моніторингу до великих сум, що отримують блогери, що вимагає адаптації законодавства для підтримки креативної економіки та збільшення податкових надходжень. Крім того, у 2025 році в Україні зросли обсяги контрольованих операцій, що підлягають трансфертному ціноутворенню, а також уточнено порядок валютного нагляду за операціями з експорту та імпорту товарів. Важливим є також розвиток санкційного комплаєнсу для бізнесу, що допомагає мінімізувати ризики порушень та притягнення до відповідальності ключових спеціалістів. Ці тенденції свідчать про посилення контролю та удосконалення системи фінансового моніторингу в Україні.