забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 29.10.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14373 джерел
Виявлено: 38 публікацій за 29 жовтня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що робити, якщо отримав фейковий лист нібито від ДПС про фінансову перевірку?
Не відкривати вкладення у таких листах, дотримуватися правил кібергігієни та перевіряти достовірність повідомлення безпосередньо у ДПС. Це допоможе уникнути зараження комп’ютера шкідливим ПЗ. Джерело
-
Які нові податкові пільги передбачені для резидентів Дефенс Сіті?
Резиденти Дефенс Сіті звільняються від сплати земельного податку та податку на нерухомість з наступного місяця після отримання статусу до припинення статусу, що підтримує їхню господарську діяльність у період релокації. Джерело
-
Що таке реєстр 'дропів' і як він вплине на банківських клієнтів?
Реєстр 'дропів' — це база осіб, які надають свої рахунки для незаконних операцій. Потрапляння до нього призведе до обмежень лімітів на операції та кількості карток, що ускладнить використання фінансових послуг. Джерело
-
Як банки посилюють фінансовий моніторинг у 2025 році?
Банки масово блокують рахунки з підозрілими транзакціями або без підтвердження джерел доходів, проводять ретельну ідентифікацію клієнтів (KYC) та співпрацюють з регуляторами для запобігання відмиванню коштів. Джерело
-
Які вимоги НКЦПФР щодо встановлення кінцевих бенефіціарів?
НКЦПФР вимагає від суб’єктів фінмоніторингу встановлювати фактичних власників і вигодоодержувачів, перевіряти джерела коштів і документально підтверджувати зв’язки, а у разі відсутності інформації відмовляти у проведенні операцій. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні посилюється державний фінансовий моніторинг: нові законодавчі ініціативи, роз’яснення НКЦПФР та масові блокування рахунків у банках
В Україні триває активне посилення системи фінансового моніторингу, що відображається у нових законодавчих ініціативах, роз’ясненнях регуляторів та практичних заходах банків. Зокрема, Державна податкова служба попереджає про масові шахрайські розсилки фейкових листів із шкідливим програмним забезпеченням, які імітують офіційні повідомлення про фінансові перевірки. Це підкреслює важливість кібергігієни та ретельної ідентифікації клієнтів у процесі фінансового моніторингу. Законодавчі зміни, як-от Закон №4577 щодо звільнення резидентів Дефенс Сіті від земельного та нерухомого податку, свідчать про підтримку стратегічних секторів економіки, водночас підвищуючи вимоги до прозорості та контролю фінансових операцій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надала важливі роз’яснення щодо встановлення кінцевих бенефіціарних власників, що є ключовим елементом ризик-орієнтованого підходу у фінмоніторингу. Практичні наслідки посилення контролю відчувають клієнти банків: посилено блокуються рахунки через підозрілі операції або невідповідність профілю, а також готується створення реєстру "дропів" для осіб, які надають свої рахунки для незаконних операцій. Виявлення системних порушень у діяльності банків, як у випадку з "МТБ Банком", демонструє активність регуляторів у боротьбі з відмиванням коштів та санкційними ризиками. Загалом, ці зміни спрямовані на підвищення прозорості фінансової системи та захист національної безпеки.
LIGA ZAKON, 29 жовтня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+2
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+4
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+3
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла