Що таке дропи і як вони пов’язані з ФОП?

Дропи — це люди, які за винагороду передають шахраям доступ до своїх банківських карток або рахунків. Вони використовують ФОП для прикриття незаконних фінансових операцій, що ускладнює контроль та боротьбу з шахрайством.

Які зміни пропонує НБУ щодо закриття ФОП?

НБУ пропонує перед закриттям ФОП проводити обов’язковий аналіз фінансової діяльності, зокрема перевірку оборотів та повноти сплати податків, і лише після цього дозволяти припинення діяльності, замість автоматичного онлайн-закриття.

Що таке реєстр дропів і навіщо його створюють?

Реєстр дропів — це база даних осіб, які надають доступ до своїх рахунків шахраям. Його створення допоможе посилити моніторинг таких осіб, обмежити їх фінансові операції та зменшити ризики шахрайства.

Як зміни вплинуть на звичайних ФОП?

Зміни спрямовані на підвищення прозорості та безпеки ведення бізнесу. Законні ФОП не повинні зазнати труднощів, а от зловмисники, які використовують ФОП у схемах, матимуть менше можливостей для шахрайства.

Які сучасні сервіси допомагають ФОП у веденні бізнесу?

Сервіси, як-от NovaPay, дозволяють ФОП швидко відкривати бізнес-рахунки онлайн, автоматизувати платежі, оформлювати електронні довіреності та отримувати фінансову документацію, що спрощує податковий облік і звітність.

Головне за 16.10.2025 по темі: Діяльність ФОПів

Експорт

Опрацьовано: 14366 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 16 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому НБУ хоче ускладнити процедуру закриття ФОП?

НБУ прагне ускладнити закриття ФОП, щоб запобігти використанню ФОП у схемах із дропами — особами, які надають шахраям доступ до своїх банківських рахунків для незаконних операцій. Це допоможе зменшити фінансові махінації та ухилення від сплати податків. Джерело
Що таке дропи і як вони пов’язані з ФОП?

Дропи — це люди, які за винагороду передають шахраям доступ до своїх банківських карток або рахунків. Вони використовують ФОП для прикриття незаконних фінансових операцій, що ускладнює контроль та боротьбу з шахрайством. Джерело
Які зміни пропонує НБУ щодо закриття ФОП?

НБУ пропонує перед закриттям ФОП проводити обов’язковий аналіз фінансової діяльності, зокрема перевірку оборотів та повноти сплати податків, і лише після цього дозволяти припинення діяльності, замість автоматичного онлайн-закриття. Джерело
Що таке реєстр дропів і навіщо його створюють?

Реєстр дропів — це база даних осіб, які надають доступ до своїх рахунків шахраям. Його створення допоможе посилити моніторинг таких осіб, обмежити їх фінансові операції та зменшити ризики шахрайства. Джерело
Як зміни вплинуть на звичайних ФОП?

Зміни спрямовані на підвищення прозорості та безпеки ведення бізнесу. Законні ФОП не повинні зазнати труднощів, а от зловмисники, які використовують ФОП у схемах, матимуть менше можливостей для шахрайства. Джерело
Які сучасні сервіси допомагають ФОП у веденні бізнесу?

Сервіси, як-от NovaPay, дозволяють ФОП швидко відкривати бізнес-рахунки онлайн, автоматизувати платежі, оформлювати електронні довіреності та отримувати фінансову документацію, що спрощує податковий облік і звітність. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ ініціює ускладнення процедури закриття ФОП та створення реєстру дропів для боротьби з фінансовими шахрайствами і зловживаннями у сфері ФОП

Національний банк України запропонував змінити процедуру припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП) з метою ускладнення використання ФОП у схемах фінансових махінацій, зокрема пов’язаних із дропами — особами, які надають шахраям доступ до своїх банківських рахунків. Наразі ФОП можна закрити автоматично через онлайн-сервіси, що створює ризики для фінансової безпеки. НБУ пропонує перед закриттям ФОП проводити обов’язковий аналіз фінансової діяльності, включно з перевіркою оборотів та повноти сплати податків. Крім того, найближчим часом планується подання до Верховної Ради законопроєкту про створення реєстру посиленого моніторингу дропів, що стане додатковим інструментом у боротьбі з шахрайськими схемами, ухиленням від сплати податків та фінансуванням незаконної діяльності. Ці заходи спрямовані на системне вирішення проблеми та підвищення прозорості бізнес-середовища для ФОП. Водночас статистика свідчить про зростання кількості зареєстрованих ФОП в Україні, що свідчить про пожвавлення малого бізнесу. Для зручності ведення бізнесу та податкової звітності з’являються сучасні цифрові сервіси, як-от NovaPay, які дозволяють швидко відкривати рахунки, автоматизувати платежі та отримувати необхідну фінансову документацію. Такі інструменти допомагають підприємцям ефективно управляти своїми фінансами та дотримуватися податкових вимог.

LIGA ZAKON, 16 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +4

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +16

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +1

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +2

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +4

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +1

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами