Що сталося у справі відмивання криптовалюти у Великій Британії?

У Лондоні засуджено китаянку Чжан Яцзін за відмивання понад 61 000 біткоїнів на суму близько $6,7 млрд, отриманих у міжнародній інвестиційній афері. Вона використовувала криптовалюти для маскування походження коштів, купувала нерухомість та проводила складні фінансові операції.

Які активи передано в управління АРМА у справі Володимира Макеєнка?

Суд передав в управління АРМА понад 15 млн грн, вилучених у колишнього народного депутата Володимира Макеєнка у справі про ухилення від сплати податків та легалізацію доходів. Макеєнко контролював офшорні компанії та не сплатив понад 71 млн грн податків.

Чому НБУ ускладнює закриття ФОП?

НБУ хоче ускладнити закриття ФОП, щоб боротися з «дропами» — фіктивними підприємцями, які використовуються для відмивання грошей та ухилення від податків. Запроваджується поетапна перевірка оборотів і сплати податків, а також підготовка ліквідаційної декларації.

Хто такий Ібрагім Сулейманов і за що його затримали?

Ібрагім Сулейманов — російський мільярдер, затриманий у Москві за підозрою у вбивстві колишнього голови Федеральної служби фінансового оздоровлення 2004 року. Він також має судимості за шахрайство та відмивання грошей і контролював державну систему бронювання авіаквитків.

Головне за 03.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14357 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 3 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що сталося у справі відмивання криптовалюти у Великій Британії?

У Лондоні засуджено китаянку Чжан Яцзін за відмивання понад 61 000 біткоїнів на суму близько $6,7 млрд, отриманих у міжнародній інвестиційній афері. Вона використовувала криптовалюти для маскування походження коштів, купувала нерухомість та проводила складні фінансові операції. Джерело
Які активи передано в управління АРМА у справі Володимира Макеєнка?

Суд передав в управління АРМА понад 15 млн грн, вилучених у колишнього народного депутата Володимира Макеєнка у справі про ухилення від сплати податків та легалізацію доходів. Макеєнко контролював офшорні компанії та не сплатив понад 71 млн грн податків. Джерело
Які нові правила контролю банківських переказів запроваджено в Україні з 1 жовтня 2025 року?

З 1 жовтня 2025 року банки можуть відстежувати весь ланцюг транзакцій між фізичними особами. Перекази понад 30 тис. грн можуть підлягати перевірці, а понад 400 тис. грн – обов’язковому фінансовому моніторингу з підтвердженням походження коштів. Джерело
Чому НБУ ускладнює закриття ФОП?

НБУ хоче ускладнити закриття ФОП, щоб боротися з «дропами» — фіктивними підприємцями, які використовуються для відмивання грошей та ухилення від податків. Запроваджується поетапна перевірка оборотів і сплати податків, а також підготовка ліквідаційної декларації. Джерело
Хто такий Ібрагім Сулейманов і за що його затримали?

Ібрагім Сулейманов — російський мільярдер, затриманий у Москві за підозрою у вбивстві колишнього голови Федеральної служби фінансового оздоровлення 2004 року. Він також має судимості за шахрайство та відмивання грошей і контролював державну систему бронювання авіаквитків. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Великий кейс відмивання криптовалюти у Лондоні, передача в управління АРМА 15 млн грн активів ексдепутата Макеєнка та нові правила контролю банківських переказів в Україні з 1 жовтня 2025 року

У Великій Британії засуджено китаянку Чжан Яцзін за відмивання понад 61 000 біткоїнів на суму близько $6,7 млрд, що стало одним із найбільших випадків криптовалютного шахрайства у світі. Вона діяла у змові з партнерами, використовуючи криптовалюти для маскування походження коштів, купуючи нерухомість у Лондоні та проводячи складні фінансові операції. Цей кейс підкреслює зростаючу роль цифрових активів у злочинних схемах відмивання грошей. В Україні суд передав у управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 15 млн грн, вилучених у колишнього народного депутата Володимира Макеєнка. Його підозрюють у ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Макеєнко роками контролював офшорні компанії, отримав понад 387 млн грн доходів за кордоном, але не сплатив податки на суму понад 71 млн грн. Це рішення є частиною масштабного розслідування щодо корупції та відмивання грошей серед високопосадовців. З 1 жовтня 2025 року в Україні набули чинності нові правила контролю банківських переказів між фізичними особами. Банки тепер можуть відстежувати весь ланцюг транзакцій і аналізувати їхній характер, особливо якщо суми перевищують встановлені пороги. Перекази понад 30 тис. грн можуть підлягати перевірці, а понад 400 тис. грн – обов’язковому фінансовому моніторингу з підтвердженням походження коштів. Ці заходи спрямовані на посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Також Національний банк України планує ускладнити процедуру закриття ФОП, щоб боротися з «дропами» — фіктивними підприємцями, які використовуються для сумнівних фінансових операцій. Запровадження поетапної перевірки оборотів і сплати податків має посилити контроль та унеможливити використання бізнесу для відмивання грошей та ухилення від податків. У Росії затримано мільярдера Ібрагіма Сулейманова за підозрою у вбивстві, скоєному понад 20 років тому, а також за шахрайство та відмивання грошей. Він контролював державну систему бронювання авіаквитків і зберігав значний вплив у транспортній та IT-галузях. Ця справа підкреслює складність боротьби з відмиванням грошей на міжнародному рівні та необхідність посилення фінансового контролю.

LIGA ZAKON, 03 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +3

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +6

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +2

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +4

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +5

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами

Головне за 03.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Що сталося у справі відмивання криптовалюти у Великій Британії?

Які активи передано в управління АРМА у справі Володимира Макеєнка?

Які нові правила контролю банківських переказів запроваджено в Україні з 1 жовтня 2025 року?

Чому НБУ ускладнює закриття ФОП?

Хто такий Ібрагім Сулейманов і за що його затримали?