Які нові ризики для бізнесу пов’язані з кримінальною відповідальністю юридичних осіб в Україні?

Зміни в кримінальному законодавстві дозволяють притягати юридичні особи до відповідальності без встановлення вини конкретних фізичних осіб, що створює ризики зловживань і тиску на бізнес.

Як кіберполіція викрила схему відмивання грошей через агропідприємство?

Кіберполіція викрила групу, яка через несанкціоноване втручання у банківську систему викрала близько 1 млн грн з рахунку агропідприємства, а кошти конвертували у криптовалюту.

Які заходи податкової служби України щодо контролю сумнівних фінансових операцій?

Податкова служба проводить аналітичні дослідження, виявляє підозрілі операції, пов’язані з відмиванням доходів, і передає матеріали до правоохоронних органів для відкриття кримінальних проваджень.

Як змінилася практика контролю за фінансовими операціями в Україні?

В Україні посилено контроль за фінансовими операціями через застосування транзакційного аналізу, ідентифікації клієнтів та аналітичних досліджень для запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.

Головне за 06.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14357 джерел

Виявлено: 30 публікацій за 6 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що відомо про санкції ЄС проти стейблкоїну A7A5?

ЄС розглядає санкції проти стейблкоїну A7A5, пов’язаного з російським рублем, який використовується для обходу санкцій і відмивання грошей. Санкції заборонять компаніям ЄС брати участь у трансакціях із цим токеном. Джерело
Які нові ризики для бізнесу пов’язані з кримінальною відповідальністю юридичних осіб в Україні?

Зміни в кримінальному законодавстві дозволяють притягати юридичні особи до відповідальності без встановлення вини конкретних фізичних осіб, що створює ризики зловживань і тиску на бізнес. Джерело
Як кіберполіція викрила схему відмивання грошей через агропідприємство?

Кіберполіція викрила групу, яка через несанкціоноване втручання у банківську систему викрала близько 1 млн грн з рахунку агропідприємства, а кошти конвертували у криптовалюту. Джерело
Які заходи податкової служби України щодо контролю сумнівних фінансових операцій?

Податкова служба проводить аналітичні дослідження, виявляє підозрілі операції, пов’язані з відмиванням доходів, і передає матеріали до правоохоронних органів для відкриття кримінальних проваджень. Джерело
Як змінилася практика контролю за фінансовими операціями в Україні?

В Україні посилено контроль за фінансовими операціями через застосування транзакційного аналізу, ідентифікації клієнтів та аналітичних досліджень для запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

ЄС готує санкції проти російського стейблкоїну A7A5, нові кримінальні ризики для бізнесу та активізація контролю за відмиванням доходів в Україні у жовтні 2025 року

У жовтні 2025 року Європейський Союз розглядає запровадження санкцій проти стейблкоїну A7A5, який пов’язаний із російським рублем та використовується для обходу санкцій і відмивання грошей. Цей токен, створений молдовським олігархом Іланом Шором та російським Промсвязьбанком, вже став об’єктом уваги США та ЄС через масштабні транзакції на мільярди доларів, які здійснюються через криптобіржі, що перебувають під санкціями. Запровадження санкцій має на меті обмежити участь компаній ЄС у таких операціях та посилити контроль за сумнівними фінансовими потоками. В Україні з 4 грудня 2024 року набули чинності зміни до кримінального законодавства, які дозволяють притягати юридичні особи до відповідальності за корупційні та фінансові злочини навіть без встановлення вини конкретних фізичних осіб. Це створює нові ризики для бізнесу, оскільки правоохоронні органи отримали розширені повноваження для застосування кримінальних заходів, що може призвести до зловживань і тиску на підприємства. Водночас це відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Одночасно в Україні активізовано роботу податкових і правоохоронних органів щодо виявлення та припинення сумнівних фінансових операцій. За дев’ять місяців 2025 року в Миколаївській області відкрито 15 кримінальних проваджень за фактами відмивання доходів, а кіберполіція викрила злочинну схему, у якій зловмисники викрали близько 1 мільйона гривень з рахунку агропідприємства, конвертуючи кошти у криптовалюту. Ці заходи свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями та підвищення ефективності боротьби з відмиванням грошей і ризиками фінансування тероризму.

LIGA ZAKON, 06 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Міжнародна технічна допомога +6

Про що тема: Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво +3

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +69

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +35

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +87

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +12

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +25

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +22

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс