Що сталося у справі з неякісним військовим одягом і як це пов’язано з відмиванням грошей?

Верховний Суд відновив стягнення штрафів понад 5 млн грн з компанії, яка постачала неякісний одяг для військових. Паралельно проти керівника компанії відкрито кримінальне провадження за привласнення коштів і відмивання грошей.

Які вимоги до банків щодо контролю політично значущих осіб в Україні?

Банки зобов’язані застосовувати посилений фінансовий моніторинг політично значущих осіб, перевіряти джерела їх доходів, погоджувати великі операції та проводити постійний аналіз ризиків відповідно до стандартів FATF.

Що таке дроп-схеми і чому вони становлять загрозу для фінансової системи?

Дроп-схеми — це шахрайські схеми, де люди надають доступ до своїх банківських карток або рахунків для відмивання грошей. Часто дропами стають молоді люди або пенсіонери, що створює ризики для банків і держави.

Як Ощадбанк допомагає клієнтам оновлювати персональні дані для запобігання відмиванню грошей?

Ощадбанк пропонує клієнтам дистанційно оновлювати персональні дані через мобільний застосунок "Ощад 24/7". Це обов’язкова процедура, що допомагає банку підтримувати актуальність інформації та мінімізувати ризики шахрайства.

Які наслідки можуть бути для осіб, які беруть участь у дроп-схемах?

Особи, які беруть участь у дроп-схемах, ризикують блокуванням рахунків, юридичною відповідальністю та потраплянням до банківських «чорних списків», що ускладнює подальше користування фінансовими послугами.

Головне за 11.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14361 джерел

Виявлено: 13 публікацій за 11 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що сталося у справі з неякісним військовим одягом і як це пов’язано з відмиванням грошей?

Верховний Суд відновив стягнення штрафів понад 5 млн грн з компанії, яка постачала неякісний одяг для військових. Паралельно проти керівника компанії відкрито кримінальне провадження за привласнення коштів і відмивання грошей. Джерело
Які вимоги до банків щодо контролю політично значущих осіб в Україні?

Банки зобов’язані застосовувати посилений фінансовий моніторинг політично значущих осіб, перевіряти джерела їх доходів, погоджувати великі операції та проводити постійний аналіз ризиків відповідно до стандартів FATF. Джерело
Що таке дроп-схеми і чому вони становлять загрозу для фінансової системи?

Дроп-схеми — це шахрайські схеми, де люди надають доступ до своїх банківських карток або рахунків для відмивання грошей. Часто дропами стають молоді люди або пенсіонери, що створює ризики для банків і держави. Джерело
Як Ощадбанк допомагає клієнтам оновлювати персональні дані для запобігання відмиванню грошей?

Ощадбанк пропонує клієнтам дистанційно оновлювати персональні дані через мобільний застосунок "Ощад 24/7". Це обов’язкова процедура, що допомагає банку підтримувати актуальність інформації та мінімізувати ризики шахрайства. Джерело
Які наслідки можуть бути для осіб, які беруть участь у дроп-схемах?

Особи, які беруть участь у дроп-схемах, ризикують блокуванням рахунків, юридичною відповідальністю та потраплянням до банківських «чорних списків», що ускладнює подальше користування фінансовими послугами. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Відмивання доходів та контроль фінансових операцій в Україні 2025: Верховний Суд поновлює стягнення, банки посилюють моніторинг політично значущих осіб, зростають дроп-схеми та актуалізація даних у Ощадбанку

У 2025 році в Україні відбуваються важливі події у сфері запобігання відмиванню доходів та контролю фінансових операцій. Верховний Суд поновив стягнення штрафів понад 5 млн грн з компанії, яка постачала неякісний військовий одяг, одночасно триває кримінальне провадження за фактом відмивання грошей. Також розслідуються випадки легалізації доходів, зокрема у власника букмекерської компанії FavBet, у якого виявлено елітний маєток за кордоном з сумнівними джерелами фінансування. Парламентське дослідження підкреслює необхідність посиленого фінансового моніторингу політично значущих осіб, включно з перевіркою джерел доходів, погодженням великих операцій та постійним аналізом ризиків, що відповідає міжнародним стандартам FATF. Банки мають впроваджувати розширені процедури ідентифікації клієнтів та контролювати пов’язаних осіб, що є ключовим для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Водночас зростає активність дроп-схем, які використовують фальшиві банківські картки для відмивання коштів, що становить значний ризик для фінансової системи. Ощадбанк нагадує клієнтам про обов’язкову актуалізацію персональних даних для підтримки ефективного контролю та мінімізації ризиків шахрайства. Ці заходи свідчать про посилення державного та банківського контролю за сумнівними фінансовими операціями та легалізацією доходів у сучасних умовах.

LIGA ZAKON, 11 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +5

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +2

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +2

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +10

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +4

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +3

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами