Які нові санкції США введені проти організацій, що займаються відмиванням грошей?

США запровадили санкції проти 146 осіб, пов’язаних із транснаціональною злочинною організацією Prince Group, яка займається шахрайством та відмиванням грошей через онлайн-інвестиції. Також відокремлено фінансову групу Huione від системи США для посилення контролю.

Як в Україні регулюється діяльність з переказу коштів через Р2Р платформи, зокрема Binance?

ДПС України роз’яснила, що діяльність з переказу коштів через Р2Р платформи підпадає під дію законодавства про запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Оподаткування доходів від операцій з криптовалютами наразі здійснюється за загальними правилами, доки не буде визначено правовий статус віртуальних активів.

Чому Revolut не може отримати повну банківську ліцензію у Великій Британії?

Revolut затримує отримання повної банківської ліцензії через побоювання регуляторів щодо здатності компанії забезпечити належний контроль ризиків, зокрема у сфері відмивання грошей. Поки що компанія працює з обмеженнями, що обмежує її можливості на ринку.

Що таке «масові керівники» і чому вони становлять ризик для фінансової системи?

«Масові керівники» — це особи, які одночасно очолюють понад 10 компаній. В Україні виявлено 40 таких осіб, які перебувають або перебували у розшуку. Їхня діяльність може бути пов’язана з фіктивними компаніями, що створює ризики відмивання доходів та сумнівних фінансових операцій.

Які заходи вживає Національний банк України щодо фінансового моніторингу небанківських установ?

Національний банк України проводить наглядові заходи, зокрема засідання Комітету з питань нагляду, для розгляду порушень у сфері фінансового моніторингу. Це спрямовано на посилення контролю за дотриманням законодавства про запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.

Головне за 14.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14366 джерел

Виявлено: 23 публікації за 14 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові санкції США введені проти організацій, що займаються відмиванням грошей?

США запровадили санкції проти 146 осіб, пов’язаних із транснаціональною злочинною організацією Prince Group, яка займається шахрайством та відмиванням грошей через онлайн-інвестиції. Також відокремлено фінансову групу Huione від системи США для посилення контролю. Джерело
Як в Україні регулюється діяльність з переказу коштів через Р2Р платформи, зокрема Binance?

ДПС України роз’яснила, що діяльність з переказу коштів через Р2Р платформи підпадає під дію законодавства про запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Оподаткування доходів від операцій з криптовалютами наразі здійснюється за загальними правилами, доки не буде визначено правовий статус віртуальних активів. Джерело
Чому Revolut не може отримати повну банківську ліцензію у Великій Британії?

Revolut затримує отримання повної банківської ліцензії через побоювання регуляторів щодо здатності компанії забезпечити належний контроль ризиків, зокрема у сфері відмивання грошей. Поки що компанія працює з обмеженнями, що обмежує її можливості на ринку. Джерело
Що таке «масові керівники» і чому вони становлять ризик для фінансової системи?

«Масові керівники» — це особи, які одночасно очолюють понад 10 компаній. В Україні виявлено 40 таких осіб, які перебувають або перебували у розшуку. Їхня діяльність може бути пов’язана з фіктивними компаніями, що створює ризики відмивання доходів та сумнівних фінансових операцій. Джерело
За що заочно заарештували екснардепа Юрія Іванющенка?

ВАКС заочно заарештував Юрія Іванющенка за підозрою у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через незаконне заволодіння землею під ринком «Столичний». Йому інкримінують участь у схемі з незаконним переданням та продажем державної землі. Джерело
Які заходи вживає Національний банк України щодо фінансового моніторингу небанківських установ?

Національний банк України проводить наглядові заходи, зокрема засідання Комітету з питань нагляду, для розгляду порушень у сфері фінансового моніторингу. Це спрямовано на посилення контролю за дотриманням законодавства про запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові санкції США проти організацій, регулювання криптовалют в Україні та виявлення масових керівників у розшуку: ключові оновлення контролю за відмиванням доходів і фінансовими операціями

У жовтні 2025 року США посилили санкції проти транснаціональних злочинних організацій, що займаються шахрайством та відмиванням грошей через онлайн-інвестиції. Включення 146 осіб до санкційного списку та відокремлення фінансових груп від системи США є частиною глобальної боротьби з сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. В Україні Державна податкова служба надала роз’яснення щодо оподаткування операцій з криптовалютами через Р2Р платформи, підкреслюючи необхідність дотримання законодавства про запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, хоча правовий статус віртуальних активів ще формується. Фінтех-компанія Revolut стикається з затримками у отриманні повної банківської ліцензії у Великій Британії через побоювання регуляторів щодо контролю ризиків, зокрема у сфері відмивання грошей. Це обмежує можливості компанії на британському ринку, хоча вона продовжує розвивати послуги в інших країнах, включно з Україною. Водночас в Україні виявлено 40 осіб, які перебувають або перебували у розшуку і одночасно очолюють понад 10 компаній кожен, що створює значні ризики для легалізації доходів та сумнівних фінансових операцій. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував екснардепа Юрія Іванющенка за підозрою у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом через незаконне заволодіння землею під ринком «Столичний». Національний банк України продовжує посилювати контроль за фінансовим моніторингом небанківських фінансових установ, що є важливим кроком у протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Ці події свідчать про активізацію державних та міжнародних зусиль у сфері контролю за сумнівними фінансовими операціями та підвищення прозорості фінансового ринку.

LIGA ZAKON, 14 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Міжнародна технічна допомога

Про що тема: Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +2

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +4

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +2

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +1

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс