Що таке схема оренди банківської картки і чому вона небезпечна?

Оренда банківської картки — це передача картки або реквізитів злочинцям для проведення незаконних фінансових операцій, таких як відмивання грошей чи фінансування тероризму. Власник картки ризикує кримінальною відповідальністю, блокуванням рахунків і соціальними проблемами.

Які заходи вживають Франція та Австралія для боротьби з відмиванням грошей у криптосекторі?

Франція проводить масштабні перевірки криптобірж, зокрема Binance, для забезпечення дотримання правил AML та підготовки до видачі ліцензій MiCA. Австралія планує обмежити або заборонити використання криптобанкоматів через високі ризики шахрайства та відмивання грошей, особливо серед літніх користувачів.

Які наслідки загрожують народному депутату, підозрюваному у легалізації доходів?

Депутату, підозрюваному у легалізації понад 9 млн гривень, загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 209 КК України, що передбачає до 8 років ув’язнення, а також конфіскація майна.

Як автоматизація комплаєнсу допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Автоматизація комплаєнсу дозволяє швидко і точно ідентифікувати клієнтів, аналізувати транзакції, виявляти підозрілі операції та знижувати людський фактор, що зменшує ризики відмивання грошей і підвищує прозорість бізнес-процесів.

Які кримінальні справи пов’язані з незаконним видобутком корисних копалин в Україні?

Наприклад, директор кар'єру на Хмельниччині незаконно видобув вапняк у великих обсягах, що завдало збитків довкіллю на сотні мільйонів гривень. Йому повідомлено про підозру у незаконному видобутку та відмиванні доходів, що передбачає кримінальне покарання.

Головне за 17.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14368 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 17 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке схема оренди банківської картки і чому вона небезпечна?

Оренда банківської картки — це передача картки або реквізитів злочинцям для проведення незаконних фінансових операцій, таких як відмивання грошей чи фінансування тероризму. Власник картки ризикує кримінальною відповідальністю, блокуванням рахунків і соціальними проблемами. Джерело
Які заходи вживають Франція та Австралія для боротьби з відмиванням грошей у криптосекторі?

Франція проводить масштабні перевірки криптобірж, зокрема Binance, для забезпечення дотримання правил AML та підготовки до видачі ліцензій MiCA. Австралія планує обмежити або заборонити використання криптобанкоматів через високі ризики шахрайства та відмивання грошей, особливо серед літніх користувачів. Джерело
Які наслідки загрожують народному депутату, підозрюваному у легалізації доходів?

Депутату, підозрюваному у легалізації понад 9 млн гривень, загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 209 КК України, що передбачає до 8 років ув’язнення, а також конфіскація майна. Джерело
Як автоматизація комплаєнсу допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Автоматизація комплаєнсу дозволяє швидко і точно ідентифікувати клієнтів, аналізувати транзакції, виявляти підозрілі операції та знижувати людський фактор, що зменшує ризики відмивання грошей і підвищує прозорість бізнес-процесів. Джерело
Які кримінальні справи пов’язані з незаконним видобутком корисних копалин в Україні?

Наприклад, директор кар'єру на Хмельниччині незаконно видобув вапняк у великих обсягах, що завдало збитків довкіллю на сотні мільйонів гривень. Йому повідомлено про підозру у незаконному видобутку та відмиванні доходів, що передбачає кримінальне покарання. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нардеп підозрюється у легалізації понад 9 млн грн, Франція та Австралія посилюють контроль за криптокомпаніями та криптобанкоматами через ризики відмивання грошей, а в Україні викривають схеми незаконного видобутку та відмивання доходів

У сучасних умовах боротьба з відмиванням доходів та легалізацією злочинних коштів залишається пріоритетом для правоохоронних органів і регуляторів. В Україні кіберполіція попереджає про небезпеку здачі банківських карток в оренду, що використовується злочинцями для відмивання грошей, шахрайств і фінансування тероризму. Власники карток ризикують кримінальною відповідальністю, блокуванням рахунків та соціальними наслідками. Водночас, народний депутат Євгеній Шевченко отримав підозру у легалізації понад 9 мільйонів гривень, які були використані для придбання елітних автомобілів, що свідчить про активність правоохоронців у виявленні корупційних схем на високому рівні. На міжнародному рівні Франція посилює контроль за криптовалютними біржами, зокрема Binance, у рамках підготовки до впровадження європейських ліцензій MiCA. Перевірки спрямовані на дотримання правил боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Аналогічні заходи планує Австралія, де через стрімке зростання кількості криптобанкоматів та високий рівень шахрайств серед користувачів, особливо вікової групи 50-70 років, пропонується обмежити або заборонити їх використання. Це свідчить про глобальне посилення регуляторного тиску на крипторинок з метою мінімізації фінансових ризиків. В Україні також викривають масштабні схеми незаконного видобутку корисних копалин та відмивання доходів. Зокрема, на Хмельниччині директор кар'єру незаконно видобув вапняк у великих обсягах, завдавши значної шкоди довкіллю, і отримав підозру за відмивання грошей. Паралельно з цим, юридичний бізнес все активніше впроваджує автоматизацію комплаєнсу, використовуючи міжнародні стандарти та цифрові технології для підвищення ефективності контролю за фінансовими операціями та ідентифікації клієнтів. Це дозволяє зменшити людський фактор і ризики, пов’язані з відмиванням грошей, та підвищити прозорість бізнес-процесів.

LIGA ZAKON, 17 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Міжнародна технічна допомога +7

Про що тема: Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво +3

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс" +1

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +31

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +21

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +9

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +10

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +25

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +22

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс