Що нового у законодавстві України щодо відповідальності за відмивання грошей у 2025 році?

У 2025 році в Україні посилено кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність за корупційні злочини, включно з відмиванням грошей. Законодавство розширює відповідальність юридичних осіб і підвищує контроль за фінансовими операціями, що допомагає боротися з легалізацією доходів у воєнний період.

Як Європа контролює криптовалютні компанії для запобігання відмиванню грошей?

Французький фінансовий регулятор ACPR проводить масштабні перевірки криптовалютних компаній, оцінюючи їхні системи контролю та управління ризиками. Це частина вимог для отримання ліцензій MiCA, які дозволяють працювати на європейському ринку, підвищуючи стандарти фінансової прозорості.

Які ризики пов’язані з використанням особистих банківських рахунків для бізнесу в Україні?

Використання особистих банківських рахунків для ведення бізнесу в Україні порушує правила фінансового моніторингу. Це створює ризики для відмивання грошей та ускладнює ідентифікацію клієнтів, тому Верховний Суд підтвердив необхідність дотримання прозорості у фінансових операціях.

Які проблеми виникають при конфіскації активів компаній, пов’язаних із відмиванням грошей в Україні?

Конфіскація активів компаній, пов’язаних із кримінальними справами та корупційними зв’язками, ускладнюється через вплив на правоохоронні органи та судову систему. Це призводить до затримок у розслідуваннях і викликає виклики у контролі за легалізацією доходів і сумнівними фінансовими операціями.

Як міжнародні розслідування допомагають у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародні розслідування, як у випадку з незаконними онлайн-казино, дозволяють виявити складні схеми відмивання грошей через фіктивні компанії та криптовалютні біржі. Координація між країнами допомагає блокувати рахунки та затримувати організаторів, підвищуючи ефективність фінансового контролю.

Головне за 19.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14368 джерел

Виявлено: 9 публікацій за 19 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що нового у законодавстві України щодо відповідальності за відмивання грошей у 2025 році?

У 2025 році в Україні посилено кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність за корупційні злочини, включно з відмиванням грошей. Законодавство розширює відповідальність юридичних осіб і підвищує контроль за фінансовими операціями, що допомагає боротися з легалізацією доходів у воєнний період. Джерело
Як Європа контролює криптовалютні компанії для запобігання відмиванню грошей?

Французький фінансовий регулятор ACPR проводить масштабні перевірки криптовалютних компаній, оцінюючи їхні системи контролю та управління ризиками. Це частина вимог для отримання ліцензій MiCA, які дозволяють працювати на європейському ринку, підвищуючи стандарти фінансової прозорості. Джерело
Які ризики пов’язані з використанням особистих банківських рахунків для бізнесу в Україні?

Використання особистих банківських рахунків для ведення бізнесу в Україні порушує правила фінансового моніторингу. Це створює ризики для відмивання грошей та ускладнює ідентифікацію клієнтів, тому Верховний Суд підтвердив необхідність дотримання прозорості у фінансових операціях. Джерело
Які проблеми виникають при конфіскації активів компаній, пов’язаних із відмиванням грошей в Україні?

Конфіскація активів компаній, пов’язаних із кримінальними справами та корупційними зв’язками, ускладнюється через вплив на правоохоронні органи та судову систему. Це призводить до затримок у розслідуваннях і викликає виклики у контролі за легалізацією доходів і сумнівними фінансовими операціями. Джерело
Як міжнародні розслідування допомагають у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародні розслідування, як у випадку з незаконними онлайн-казино, дозволяють виявити складні схеми відмивання грошей через фіктивні компанії та криптовалютні біржі. Координація між країнами допомагає блокувати рахунки та затримувати організаторів, підвищуючи ефективність фінансового контролю. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Європейські та українські ініціативи 2025 року у боротьбі з відмиванням грошей, посиленням фінансового контролю та антикорупційною відповідальністю в умовах війни

У 2025 році питання відмивання доходів, легалізації коштів та контролю за сумнівними фінансовими операціями залишаються пріоритетними як для України, так і для європейських країн. Масштабні розслідування, зокрема викриття мережі незаконних онлайн-казино, показують складність виявлення та блокування нелегальних фінансових потоків, що часто пов’язані з криптовалютами та фіктивними компаніями. Французький регулятор ACPR посилює перевірки криптобірж, впроваджуючи суворі вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що є важливою складовою європейської фінансової безпеки. В Україні у воєнний період значно посилено антикорупційне законодавство, розширено відповідальність за корупційні злочини, зокрема за легалізацію доходів та хабарництво. Важливим є контроль за фінансовими операціями, ідентифікація клієнтів та прозорість походження коштів, що допомагає запобігати ризикам фінансування тероризму та відмивання грошей. Верховний Суд України підтвердив, що використання особистих банківських рахунків для бізнесу є порушенням правил фінмоніторингу, що підсилює вимоги до прозорості операцій. Водночас, проблеми з конфіскацією активів компаній, пов’язаних із кримінальними справами та корупційними зв’язками, демонструють виклики у практичній реалізації контролю за сумнівними фінансовими операціями. Ці випадки підкреслюють необхідність посилення фінансової розвідки, транзакційного аналізу та ефективної взаємодії правоохоронних органів для протидії відмиванню грошей та легалізації доходів у складних умовах сучасної економіки та безпеки.

LIGA ZAKON, 19 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво +1

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс" +4

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +30

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +32

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +3

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +3

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +16

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +24

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +1

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами