Що стало причиною рекордного штрафу Канади для крипто-дилера Cryptomus?

Крипто-компанію Cryptomus оштрафували за численні порушення законодавства про відмивання грошей та фінансування тероризму, зокрема за неподання звітів про підозрілі операції та невиконання директив щодо операцій з Іраном.

Як Нацполіція України викрила схему відмивання грошей через електроенергію?

Злочинна група створювала фіктивні компанії, через які проводили удавані операції з електроенергією, легалізуючи понад 11,5 млн грн. Частину коштів переводили в готівку, решту витрачали на особисті потреби.

Які основні зміни у фінмоніторинговому контролі на ринку капіталів в Україні?

НКЦПФР оновила порядок контролю, включно з плановими та позаплановими перевірками, аналізом ризиків відмивання грошей, управлінням ризиками та підготовкою персоналу для підвищення ефективності фінансового моніторингу.

Що таке дроп-схеми і які ризики вони несуть?

Дроп-схеми — це метод відмивання грошей через численні рахунки фізичних осіб, які несвідомо беруть участь у злочинних операціях. Учасники ризикують кримінальною відповідальністю, навіть якщо не знали про злочинний характер операцій.

Які наслідки пограбування Лувру пов’язані з відмиванням грошей?

Викрадені коштовності можуть використовуватися організованими злочинними угрупованнями для відмивання доходів, що є однією з версій розслідування пограбування Лувру.

Головне за 22.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 33 публікації за 22 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що стало причиною рекордного штрафу Канади для крипто-дилера Cryptomus?

Крипто-компанію Cryptomus оштрафували за численні порушення законодавства про відмивання грошей та фінансування тероризму, зокрема за неподання звітів про підозрілі операції та невиконання директив щодо операцій з Іраном. Джерело
Як Нацполіція України викрила схему відмивання грошей через електроенергію?

Злочинна група створювала фіктивні компанії, через які проводили удавані операції з електроенергією, легалізуючи понад 11,5 млн грн. Частину коштів переводили в готівку, решту витрачали на особисті потреби. Джерело
Які основні зміни у фінмоніторинговому контролі на ринку капіталів в Україні?

НКЦПФР оновила порядок контролю, включно з плановими та позаплановими перевірками, аналізом ризиків відмивання грошей, управлінням ризиками та підготовкою персоналу для підвищення ефективності фінансового моніторингу. Джерело
Що таке дроп-схеми і які ризики вони несуть?

Дроп-схеми — це метод відмивання грошей через численні рахунки фізичних осіб, які несвідомо беруть участь у злочинних операціях. Учасники ризикують кримінальною відповідальністю, навіть якщо не знали про злочинний характер операцій. Джерело
Які наслідки пограбування Лувру пов’язані з відмиванням грошей?

Викрадені коштовності можуть використовуватися організованими злочинними угрупованнями для відмивання доходів, що є однією з версій розслідування пограбування Лувру. Джерело
Що передбачає новий податковий режим для користувачів цифрових платформ в Україні?

Законопроєкт передбачає автоматичне утримання податків (5% ПДФО та 5% військового збору) без реєстрації ФОП, що сприятиме легалізації доходів та розширенню доступу до фінансових послуг. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Канада наклала рекордний штраф на крипто-дилера Cryptomus за відмивання грошей, Нацполіція викрила схеми легалізації понад 11 млн грн, оновлено порядок фінмоніторингу на ринку капіталів та розглядається новий податковий режим для цифрових платформ в Україні

У Канаді криптовалютна компанія Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus) отримала рекордний штраф у розмірі понад 176 мільйонів доларів за численні порушення законодавства про відмивання грошей та фінансування тероризму. Регулятор FINTRAC виявив, що компанія не подавала звіти про підозрілі операції, не виконувала директиви щодо операцій з Іраном, а також мала суттєві недоліки у внутрішніх політиках комплаєнсу. Цей випадок підкреслює важливість контролю за фінансовими операціями у сфері криптовалют та боротьби з обходом санкцій. В Україні Національна поліція викрила злочинну групу, яка легалізувала понад 11,5 мільйона гривень, отриманих внаслідок привласнення електроенергії держпідприємства. Зловмисники створювали фіктивні компанії для проведення удаваних операцій, через які переводили кошти, частину з яких переводили в готівку, а решту витрачали на особисті потреби. Сімом учасникам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. На ринку капіталів України НКЦПФР оновила порядок фінмоніторингового контролю, що передбачає комплексні планові та позапланові перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Особлива увага приділяється аналізу ризиків відмивання доходів, фінансування тероризму, управлінню ризиками та підготовці персоналу. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності контролю та відповідність міжнародним стандартам. Окремо варто відзначити зростання явища дроп-схем в Україні — технології відмивання грошей через численні рахунки фізичних осіб, які несвідомо стають посередниками у злочинних фінансових операціях. Юристи попереджають про серйозні кримінальні наслідки для дропів і радять негайно звертатися за правовою допомогою. Також у світі триває розслідування пограбування Лувру на 88 мільйонів євро, де злочинці могли використовувати викрадені коштовності для відмивання грошей. В Україні розглядається законопроєкт про новий податковий режим для користувачів цифрових платформ, що дозволить легалізувати доходи та автоматизувати податкові відрахування без необхідності реєстрації ФОП. Ці події демонструють посилення контролю за фінансовими операціями, важливість ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та боротьби з відмиванням доходів у різних сферах — від криптовалют до цифрових платформ і державних підприємств.

LIGA ZAKON, 22 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +4

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +16

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +1

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +2

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +4

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +1

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами