Що означає помилування Чанпена Чжао для криптовалютної біржі Binance?

Помилування Чжао відкриває можливість для його повернення до керівництва Binance та потенційного відновлення діяльності біржі на ринку США після заборони через порушення законів про відмивання грошей.

Які заходи вживають світові регулятори для боротьби з відмиванням грошей у криптосекторі?

Регулятори, як FINTRAC у Канаді, накладають великі штрафи за порушення комплаєнсу, а ЄС вводить обмеження на готівкові платежі та посилює вимоги до ідентифікації клієнтів у криптовалютних операціях.

Які нові законодавчі ініціативи в ЄС стосуються контролю за фінансовими операціями?

ЄС ухвалив заборону на готівкові платежі понад 10 тисяч євро та зобов’язав пред’являти документи для платежів понад 3000 євро, щоб підвищити прозорість і запобігти відмиванню грошей.

Як в Україні контролюють дотримання законів про протидію відмиванню доходів?

Українські банки, зокрема Ощадбанк, вимагають від клієнтів оновлення персональних даних для дотримання вимог законодавства, а правоохоронні органи розслідують корупційні схеми та сумнівні фінансові операції.

Які пропозиції бізнесу щодо детінізації ринку роздрібної торгівлі в Україні?

Бізнес пропонує заборонити дроблення великих груп компаній через ФОПи, запровадити штрафи за зловживання, надати банкам повноваження ідентифікувати пов’язані групи та створити реєстр для посиленого контролю фінансових операцій.

Головне за 23.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14375 джерел

Виявлено: 33 публікації за 23 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що означає помилування Чанпена Чжао для криптовалютної біржі Binance?

Помилування Чжао відкриває можливість для його повернення до керівництва Binance та потенційного відновлення діяльності біржі на ринку США після заборони через порушення законів про відмивання грошей. Джерело
Які заходи вживають світові регулятори для боротьби з відмиванням грошей у криптосекторі?

Регулятори, як FINTRAC у Канаді, накладають великі штрафи за порушення комплаєнсу, а ЄС вводить обмеження на готівкові платежі та посилює вимоги до ідентифікації клієнтів у криптовалютних операціях. Джерело
Які нові законодавчі ініціативи в ЄС стосуються контролю за фінансовими операціями?

ЄС ухвалив заборону на готівкові платежі понад 10 тисяч євро та зобов’язав пред’являти документи для платежів понад 3000 євро, щоб підвищити прозорість і запобігти відмиванню грошей. Джерело
Як в Україні контролюють дотримання законів про протидію відмиванню доходів?

Українські банки, зокрема Ощадбанк, вимагають від клієнтів оновлення персональних даних для дотримання вимог законодавства, а правоохоронні органи розслідують корупційні схеми та сумнівні фінансові операції. Джерело
Які пропозиції бізнесу щодо детінізації ринку роздрібної торгівлі в Україні?

Бізнес пропонує заборонити дроблення великих груп компаній через ФОПи, запровадити штрафи за зловживання, надати банкам повноваження ідентифікувати пов’язані групи та створити реєстр для посиленого контролю фінансових операцій. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Трамп помилував засновника Binance Чжао, що відкриває шлях для криптобіржі в США, а світові регулятори посилюють контроль за відмиванням грошей та сумнівними фінансовими операціями

Президент США Дональд Трамп помилував Чанпена Чжао, засновника найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, який у 2024 році був засуджений за порушення законів протидії відмиванню грошей. Це помилування може відкрити для Binance можливість повернення на американський ринок після тривалого заборонного періоду та значних штрафів. Помилування також сигналізує про зміну політики США щодо криптоіндустрії, що викликало позитивну реакцію на ринку криптовалют. У той же час, світові регулятори посилюють контроль за фінансовими операціями, спрямованими на запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Так, канадський регулятор FINTRAC наклав рекордний штраф у понад 126 млн доларів на криптоплатформу Cryptomus за систематичні порушення комплаєнсу. Європейський Союз ухвалив законодавство, що обмежує готівкові платежі понад 10 тисяч євро, щоб підвищити прозорість фінансових операцій і знизити ризики відмивання грошей. В Україні тривають розслідування щодо корупційних схем, легалізації доходів та сумнівних фінансових операцій. НАБУ викрило адвокатів, які намагалися підкупити суддю для виправдувального вироку у справі про розкрадання, а Ощадбанк вимагає від клієнтів оновлення даних для дотримання вимог законодавства про протидію відмиванню доходів. Європейська Бізнес Асоціація закликає до детінізації ринку роздрібної торгівлі та удосконалення законодавства для посилення контролю за фінансовими операціями та запобігання зловживанням.

LIGA ZAKON, 23 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Міжнародна технічна допомога

Про що тема: Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +2

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +4

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +2

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +1

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс