Які активи ексміністра МВС Захарченка конфіскував ВАКС і за що його звинувачують?

ВАКС конфіскував шість об'єктів нерухомості, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках ексміністра Захарченка на суму понад 400 млн грн. Його звинувачують у державній зраді, створенні злочинної організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Які законодавчі зміни пропонує Європейська Бізнес Асоціація для боротьби з відмиванням грошей?

ЄБА пропонує заборонити використання спрощеної системи оподаткування для дроблення великих груп компаній, запровадити штрафи за зловживання, надати банкам повноваження ідентифікувати пов'язані групи ФОП та створити при НБУ реєстр осіб із підвищеним податковим ризиком.

Які фінансові злочини виявлено у Донецькій області у 2025 році?

У Донецькій області виявлено 46 фінансових злочинів, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та сумнівними фінансовими операціями на суму понад 1,5 млрд грн. Більшість матеріалів передано до правоохоронних органів для кримінального провадження.

Що передбачає законопроєкт STREAMLINE Act у США щодо боротьби з відмиванням грошей?

Законопроєкт STREAMLINE Act пропонує підвищити пороги звітності за Законом про банківську таємницю: поріг для звітів про готівкові операції з $10 000 до $30 000, а для підозрілих операцій – до $3 000–$10 000. Також передбачено регулярний перегляд цих сум з урахуванням інфляції.

Які наслідки має помилування засновника Binance Чанпена Чжао для крипторинку США?

Помилування Чанпена Чжао президентом США Дональдом Трампом відкриває шлях для повернення Binance на американський ринок. Це свідчить про зміну підходу до регулювання криптоіндустрії та можливе послаблення контролю над криптобіржами.

Що розслідують НАБУ і САП щодо ексвіцепрем’єра Чернишова?

НАБУ і САП розслідують можливе відмивання доходів через будівництво елітного котеджного містечка у Козині, пов’язаного з ексвіцепрем’єром Чернишовим. За попередніми даними, офіційні доходи родини не відповідають вартості майна, що може свідчити про легалізацію злочинних доходів.

Головне за 24.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 51 публікація за 24 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які активи ексміністра МВС Захарченка конфіскував ВАКС і за що його звинувачують?

ВАКС конфіскував шість об'єктів нерухомості, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках ексміністра Захарченка на суму понад 400 млн грн. Його звинувачують у державній зраді, створенні злочинної організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Джерело
Які законодавчі зміни пропонує Європейська Бізнес Асоціація для боротьби з відмиванням грошей?

ЄБА пропонує заборонити використання спрощеної системи оподаткування для дроблення великих груп компаній, запровадити штрафи за зловживання, надати банкам повноваження ідентифікувати пов'язані групи ФОП та створити при НБУ реєстр осіб із підвищеним податковим ризиком. Джерело
Які фінансові злочини виявлено у Донецькій області у 2025 році?

У Донецькій області виявлено 46 фінансових злочинів, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та сумнівними фінансовими операціями на суму понад 1,5 млрд грн. Більшість матеріалів передано до правоохоронних органів для кримінального провадження. Джерело
Що передбачає законопроєкт STREAMLINE Act у США щодо боротьби з відмиванням грошей?

Законопроєкт STREAMLINE Act пропонує підвищити пороги звітності за Законом про банківську таємницю: поріг для звітів про готівкові операції з $10 000 до $30 000, а для підозрілих операцій – до $3 000–$10 000. Також передбачено регулярний перегляд цих сум з урахуванням інфляції. Джерело
Які наслідки має помилування засновника Binance Чанпена Чжао для крипторинку США?

Помилування Чанпена Чжао президентом США Дональдом Трампом відкриває шлях для повернення Binance на американський ринок. Це свідчить про зміну підходу до регулювання криптоіндустрії та можливе послаблення контролю над криптобіржами. Джерело
Що розслідують НАБУ і САП щодо ексвіцепрем’єра Чернишова?

НАБУ і САП розслідують можливе відмивання доходів через будівництво елітного котеджного містечка у Козині, пов’язаного з ексвіцепрем’єром Чернишовим. За попередніми даними, офіційні доходи родини не відповідають вартості майна, що може свідчити про легалізацію злочинних доходів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

ВАКС конфіскував активи ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн: бізнес пропонує законодавчі зміни для боротьби з відмиванням доходів та контролю фінансових операцій

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про конфіскацію активів колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на суму понад 400 мільйонів гривень. Цей крок є частиною розслідувань щодо державної зради, створення злочинної організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна вартість арештованого майна у межах кримінальних проваджень сягає 1,4 млрд гривень. Захарченко перебуває у міжнародному розшуку та переховується в Росії. Ця справа підкреслює важливість ефективного контролю за фінансовими операціями та боротьби з відмиванням грошей в Україні. Паралельно Європейська Бізнес Асоціація звернулася до державних органів із пропозиціями щодо законодавчих змін для детінізації ринку роздрібної торгівлі. Основна увага приділяється забороні використання спрощеної системи оподаткування для дроблення великих груп компаній, що часто використовується для ухилення від сплати податків. Пропонується також надати банкам повноваження ідентифікувати пов'язані групи ФОП та регулярно інформувати контролюючі органи про ризикові операції, а також створити при НБУ реєстр осіб із підвищеним рівнем податкового ризику. На тлі цих подій у Донецькій області виявлено 46 фінансових злочинів, пов’язаних із відмиванням доходів та сумнівними операціями на суму понад 1,5 млрд гривень. Водночас у США пропонується модернізувати Закон про банківську таємницю, підвищивши пороги звітності для фінансових установ, що дозволить зменшити бюрократію, зберігаючи ефективність боротьби з відмиванням грошей. Помилування засновника Binance Чанпена Чжао президентом США Дональдом Трампом свідчить про зміну підходу до регулювання криптоіндустрії та можливе повернення біржі на американський ринок. В Україні ж тривають розслідування щодо легалізації доходів через будівництво елітної нерухомості, що підкреслює актуальність посилення контролю та впровадження ефективних AML/KYC процедур.

LIGA ZAKON, 24 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +3

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +6

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +2

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +4

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +5

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами