Чому Україна втрачає ініціативу у FATF щодо протидії відмиванню грошей?

Україна не проявляє достатньої активності у висвітленні фінансових ризиків, пов'язаних із Росією, на засіданнях FATF, що призводить до втрати впливу у міжнародній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Як шахраї використовують ФОПи для відмивання грошей в Україні?

Шахраї купують або продають дані офіційно зареєстрованих ФОПів, щоб проводити сумнівні фінансові операції, приховуючи справжніх власників коштів. Це створює ризики відмивання грошей, фінансування тероризму та інших злочинів.

Які заходи пропонує Національний банк для боротьби з шахрайством через ФОПи?

НБУ пропонує перед закриттям ФОПів проводити аналіз їх діяльності, перевіряти обороти та сплату податків, щоб запобігти використанню фіктивних підприємств у злочинних схемах.

Які проблеми у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей серед народних депутатів?

Корупційні справи часто затягуються через судові процеси, а обвинувачені депутати уникають відповідальності, що підриває ефективність антикорупційних органів і довіру до них.

Як міжнародні податкові органи контролюють перекази грошей для запобігання відмиванню?

Вони звертають увагу на перекази без чіткого призначення, особливо регулярні невеликі платежі, і можуть блокувати рахунки на тривалий час, якщо підозрюють незаконну діяльність.

Які ризики пов'язані з запуском національної криптовалюти Киргизстаном?

Запуск криптовалюти, забезпеченої російським рублем, може використовуватися для обходу санкцій проти Росії, що створює додаткові ризики відмивання грошей на міжнародному рівні.

Головне за 26.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 22 публікації за 26 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому Україна втрачає ініціативу у FATF щодо протидії відмиванню грошей?

Україна не проявляє достатньої активності у висвітленні фінансових ризиків, пов'язаних із Росією, на засіданнях FATF, що призводить до втрати впливу у міжнародній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Джерело
Як шахраї використовують ФОПи для відмивання грошей в Україні?

Шахраї купують або продають дані офіційно зареєстрованих ФОПів, щоб проводити сумнівні фінансові операції, приховуючи справжніх власників коштів. Це створює ризики відмивання грошей, фінансування тероризму та інших злочинів. Джерело
Які заходи пропонує Національний банк для боротьби з шахрайством через ФОПи?

НБУ пропонує перед закриттям ФОПів проводити аналіз їх діяльності, перевіряти обороти та сплату податків, щоб запобігти використанню фіктивних підприємств у злочинних схемах. Джерело
Які проблеми у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей серед народних депутатів?

Корупційні справи часто затягуються через судові процеси, а обвинувачені депутати уникають відповідальності, що підриває ефективність антикорупційних органів і довіру до них. Джерело
Як міжнародні податкові органи контролюють перекази грошей для запобігання відмиванню?

Вони звертають увагу на перекази без чіткого призначення, особливо регулярні невеликі платежі, і можуть блокувати рахунки на тривалий час, якщо підозрюють незаконну діяльність. Джерело
Які ризики пов'язані з запуском національної криптовалюти Киргизстаном?

Запуск криптовалюти, забезпеченої російським рублем, може використовуватися для обходу санкцій проти Росії, що створює додаткові ризики відмивання грошей на міжнародному рівні. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Україна втрачає ініціативу у FATF, зростає шахрайство з ФОП-дропами, а міжнародний контроль за фінансовими операціями посилюється через ризики відмивання грошей та фінансування тероризму

У жовтні 2025 року на засіданні FATF у Парижі тема фінансових загроз, пов'язаних із Росією, не була обговорена, а Україна, представлена Держфінмоніторингом під керівництвом Філіпа Проніна, не проявила ініціативи у висвітленні цих ризиків. Це свідчить про втрату ініціативи у міжнародній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що викликає занепокоєння щодо ефективності національного контролю за сумнівними фінансовими операціями. В Україні зростає використання схем із залученням офіційно зареєстрованих ФОПів-дропів для відмивання грошей, наркотрафіку та фінансування тероризму. Національний банк пропонує посилити контроль за закриттям ФОПів шляхом аналізу їх діяльності та податкових зобов’язань, щоб унеможливити використання фіктивних підприємств у злочинних схемах. Корупційні скандали за участю народних депутатів демонструють системні проблеми у боротьбі з відмиванням грошей та легалізацією доходів. Справи часто затягуються, а обвинувачені уникають відповідальності, що підриває довіру до антикорупційних органів. Міжнародний контроль за фінансовими операціями посилюється, зокрема у сфері міжнародних переказів, де відсутність чіткого призначення платежів може призвести до блокування рахунків. Запуск національної криптовалюти Киргизстаном за підтримки Binance також викликає занепокоєння через ризики обходу санкцій та відмивання грошей.

LIGA ZAKON, 26 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +6

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +3

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +2

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +10

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +6

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +3

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами