Чому Україна втрачає позиції у FATF і що це означає для боротьби з відмиванням грошей?

Україна втрачає позиції у FATF через пасивність Держфінмоніторингу, який не ініціює обговорення фінансових загроз з боку Росії. Це послаблює міжнародний контроль над ризиками відмивання грошей, пов'язаними з агресором, і може ускладнити боротьбу з фінансовими злочинами.

Які основні причини блокування банківських рахунків в Україні?

Банки блокують рахунки через невідповідність операцій фінансовому профілю клієнта, регулярні перекази від різних осіб, операції з криптовалютою, сумнівні призначення платежів та великі або нетипові транзакції. Це робиться для запобігання відмиванню грошей і шахрайству.

Що відомо про справу ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи?

Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні на 160 млн грн та легалізації цих коштів через фіктивний продаж нерухомості. Справу завершено і передано до суду. Вона може отримати до 10 років ув’язнення.

Як банки в Україні здійснюють фінансовий моніторинг клієнтів?

Банки застосовують ризик-орієнтований підхід, формують профіль клієнта, аналізують транзакції на предмет підозрілої активності, використовують автоматизовані системи для виявлення ризиків відмивання грошей і повідомляють про підозрілі операції відповідні органи.

Які наслідки має пасивність України у FATF для національної безпеки?

Пасивність України у FATF може призвести до зниження ефективності міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що загрожує національній безпеці через можливість обходу санкцій і фінансування агресії.

Головне за 27.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14375 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 27 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому Україна втрачає позиції у FATF і що це означає для боротьби з відмиванням грошей?

Україна втрачає позиції у FATF через пасивність Держфінмоніторингу, який не ініціює обговорення фінансових загроз з боку Росії. Це послаблює міжнародний контроль над ризиками відмивання грошей, пов'язаними з агресором, і може ускладнити боротьбу з фінансовими злочинами. Джерело
Які основні причини блокування банківських рахунків в Україні?

Банки блокують рахунки через невідповідність операцій фінансовому профілю клієнта, регулярні перекази від різних осіб, операції з криптовалютою, сумнівні призначення платежів та великі або нетипові транзакції. Це робиться для запобігання відмиванню грошей і шахрайству. Джерело
Що відомо про справу ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи?

Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні на 160 млн грн та легалізації цих коштів через фіктивний продаж нерухомості. Справу завершено і передано до суду. Вона може отримати до 10 років ув’язнення. Джерело
Як банки в Україні здійснюють фінансовий моніторинг клієнтів?

Банки застосовують ризик-орієнтований підхід, формують профіль клієнта, аналізують транзакції на предмет підозрілої активності, використовують автоматизовані системи для виявлення ризиків відмивання грошей і повідомляють про підозрілі операції відповідні органи. Джерело
Які наслідки має пасивність України у FATF для національної безпеки?

Пасивність України у FATF може призвести до зниження ефективності міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що загрожує національній безпеці через можливість обходу санкцій і фінансування агресії. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Україна втрачає ініціативу у FATF через пасивність Держфінмоніторингу, банки посилюють контроль за фінансовими операціями та зростає кількість справ про відмивання грошей

У жовтні 2025 року Україна зазнала значних втрат у міжнародній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму через пасивність Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг). На останньому засіданні FATF у Парижі тема фінансових загроз з боку Росії не була обговорена, а українська делегація під керівництвом Філіпа Проніна не змогла просунути відповідні ініціативи. Це свідчить про втрату дипломатичної ініціативи України у ключовій міжнародній організації, що може послабити контроль над ризиками відмивання грошей, пов'язаними з агресором. Водночас в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями громадян. Банки масово блокують рахунки через підозрілі транзакції, які не відповідають профілю клієнта, регулярні перекази від різних осіб, операції з криптовалютою та сумнівні призначення платежів. Нові ліміти на перекази та автоматизовані системи моніторингу сприяють виявленню потенційних схем відмивання грошей і нелегальної діяльності. У правоохоронних органах завершено кілька резонансних розслідувань, пов’язаних із відмиванням доходів. Зокрема, завершено слідство щодо колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагаченні на 160 млн грн та легалізації коштів через фіктивні операції. Також викрито мережу нелегальних автозаправних станцій на Хмельниччині, які працювали без ліцензій і займалися відмиванням доходів. Народні депутати та бізнесмени фігурують у справах про легалізацію коштів, що підкреслює актуальність посилення фінансового контролю та боротьби з корупцією в Україні.

LIGA ZAKON, 27 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво +4

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс" +5

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +21

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини +3

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +37

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +5

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +9

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +30

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +43

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +3

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами