Що передбачає законопроєкт про реєстр дропів в Україні?

Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю, встановлення лімітів на кількість карток та платіжних операцій для таких осіб, а також регулярну перевірку клієнтів банками.

Хто затриманий у справі про шахрайство в "Укренерго"?

Затримано колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайстві під час тендерів 2018 року, а також повідомлено про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу.

Які масштаби корупційної схеми в Держспецзв’язку?

Корупційна схема пов’язана з розтратами понад 90 млн грн на закупівлі безпілотників для ЗСУ, з використанням завищених цін та фальсифікації тендерів.

Чому банки блокують рахунки клієнтів в Україні?

Банки блокують рахунки через підозрілі фінансові операції, пов’язані з криптовалютами, P2P-переказами, неофіційною підприємницькою діяльністю та сумнівними призначеннями платежів, відповідно до закону про фінансовий моніторинг.

Яке розслідування ведеться щодо страхової компанії Maritime Mutual?

Ведеться розслідування щодо порушення санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму, оскільки компанія страхувала танкери тіньового флоту Росії та Ірану, що перевозили нафту, обходячи санкції.

Головне за 28.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14373 джерел

Виявлено: 85 публікацій за 28 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачає законопроєкт про реєстр дропів в Україні?

Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю, встановлення лімітів на кількість карток та платіжних операцій для таких осіб, а також регулярну перевірку клієнтів банками. Джерело
Хто затриманий у справі про шахрайство в "Укренерго"?

Затримано колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайстві під час тендерів 2018 року, а також повідомлено про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Джерело
Які масштаби корупційної схеми в Держспецзв’язку?

Корупційна схема пов’язана з розтратами понад 90 млн грн на закупівлі безпілотників для ЗСУ, з використанням завищених цін та фальсифікації тендерів. Джерело
Чому банки блокують рахунки клієнтів в Україні?

Банки блокують рахунки через підозрілі фінансові операції, пов’язані з криптовалютами, P2P-переказами, неофіційною підприємницькою діяльністю та сумнівними призначеннями платежів, відповідно до закону про фінансовий моніторинг. Джерело
Яке розслідування ведеться щодо страхової компанії Maritime Mutual?

Ведеться розслідування щодо порушення санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму, оскільки компанія страхувала танкери тіньового флоту Росії та Ірану, що перевозили нафту, обходячи санкції. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

В Україні зареєстровано законопроєкт про реєстр дропів для посиленого контролю фінансових операцій, одночасно ДБР затримало ексголову "Укренерго" за масштабне шахрайство та викрито корупційну схему в обороні на понад 90 млн грн

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт №14161, який передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю. Цей реєстр, який вестиме Національний банк України, має на меті боротьбу з використанням підставних осіб, так званих "дропів", для відмивання грошей, фінансування нелегальної діяльності та зменшення тіньових фінансових потоків. Законопроєкт передбачає встановлення лімітів на кількість банківських карток та платіжних операцій для осіб із реєстру, а банки зобов'язані регулярно перевіряти своїх клієнтів на наявність у ньому. Одночасно Державне бюро розслідувань затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні понад 13,7 млн грн під час тендерів 2018 року. Схема організована разом із львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який раніше фігурував у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Обом загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему в Держспецзв’язку, пов’язану з розтратами понад 90 млн грн на закупівлі безпілотників для ЗСУ. Постачання дронів відбувалося за завищеними цінами, а тендери фальсифікували з допомогою підконтрольних фірм. Частину коштів вивели на рахунки за кордоном. Правоохоронці наклали арешти на понад 4 млн доларів та 17 млн грн. Водночас банки посилили фінансовий моніторинг, блокуючи рахунки клієнтів через підозрілі операції, зокрема пов’язані з криптовалютами, P2P-переказами та неофіційною підприємницькою діяльністю. Законодавство дозволяє банкам зупиняти операції до 30 робочих днів, а клієнтам рекомендують швидко надавати пояснення та документи. Також розслідується діяльність новозеландської страхової компанії Maritime Mutual, яка страхувала танкери тіньового флоту Росії та Ірану, що перевозили нафту, обходячи санкції. Влада Нової Зеландії проводить розслідування щодо можливих порушень санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму.

LIGA ZAKON, 28 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +5

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +2

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +2

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +10

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +4

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +3

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами