Хто такий Володимир Кудрицький і в чому його підозрюють?

Володимир Кудрицький — колишній голова «Укренерго», якого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні грошей у зв’язку з тендерами на реконструкцію енергетичних об’єктів 2018 року. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Що передбачає законопроєкт про реєстр дропів?

Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, які незаконно передають свої банківські рахунки третім особам для відмивання грошей або шахрайства. Для таких клієнтів банки зможуть встановлювати ліміти на операції та обмеження на відкриття рахунків і карток.

Чому банки в Україні блокують рахунки клієнтів?

Банки блокують рахунки через підозрілі або нетипові фінансові операції, які не відповідають фінансовому профілю клієнта, а також через відсутність підтвердження джерел доходів. Це частина посиленого фінансового моніторингу для запобігання відмиванню грошей.

Які вимоги до встановлення бенефіціарів під час фінмоніторингу?

Під час фінансового моніторингу суб’єкти повинні встановлювати фактичних кінцевих бенефіціарів та вигодоодержувачів, перевіряти джерела коштів і зв’язки між сторонами, а не обмежуватись лише офіційними реєстраційними даними.

Які наслідки для клієнтів, внесених до реєстру дропів?

Клієнти, внесені до реєстру дропів, матимуть обмеження на суму платіжних операцій, кількість відкритих рахунків і карток. Водночас вони можуть оскаржити своє внесення, довівши помилковість запису.

Головне за 29.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14373 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 29 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто такий Володимир Кудрицький і в чому його підозрюють?

Володимир Кудрицький — колишній голова «Укренерго», якого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні грошей у зв’язку з тендерами на реконструкцію енергетичних об’єктів 2018 року. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Джерело
Що передбачає законопроєкт про реєстр дропів?

Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, які незаконно передають свої банківські рахунки третім особам для відмивання грошей або шахрайства. Для таких клієнтів банки зможуть встановлювати ліміти на операції та обмеження на відкриття рахунків і карток. Джерело
Чому банки в Україні блокують рахунки клієнтів?

Банки блокують рахунки через підозрілі або нетипові фінансові операції, які не відповідають фінансовому профілю клієнта, а також через відсутність підтвердження джерел доходів. Це частина посиленого фінансового моніторингу для запобігання відмиванню грошей. Джерело
Які вимоги до встановлення бенефіціарів під час фінмоніторингу?

Під час фінансового моніторингу суб’єкти повинні встановлювати фактичних кінцевих бенефіціарів та вигодоодержувачів, перевіряти джерела коштів і зв’язки між сторонами, а не обмежуватись лише офіційними реєстраційними даними. Джерело
Які наслідки для клієнтів, внесених до реєстру дропів?

Клієнти, внесені до реєстру дропів, матимуть обмеження на суму платіжних операцій, кількість відкритих рахунків і карток. Водночас вони можуть оскаржити своє внесення, довівши помилковість запису. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Судові рішення та законодавчі ініціативи щодо відмивання грошей: арешти Кудрицького, посилення фінансового моніторингу та створення реєстру дропів в Україні

У жовтні 2025 року відбулися важливі події у сфері протидії відмиванню доходів та легалізації злочинних коштів. Колишньому голові «Укренерго» Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 13 млн грн за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей у масштабній схемі, пов’язаній із тендерами на реконструкцію енергетичних об’єктів. Паралельно у Чорногорії триває розслідування щодо відмивання грошей, де арештовано кількох бізнесменів, підозрюваних у приховуванні злочинних доходів через нерухомість. В Україні посилюється фінансовий моніторинг: банки масово блокують рахунки клієнтів через підозрілі операції, нетипові транзакції та відсутність підтвердження джерел доходів. Це відповідає міжнародним стандартам та вимогам НБУ, що спрямовані на запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Водночас у парламенті зареєстровано законопроєкт про створення реєстру дропів — осіб, які незаконно передають свої банківські рахунки третім особам для відмивання коштів. Реєстр передбачає застосування обмежень і лімітів для таких клієнтів, а також можливість оскарження внесення до нього. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надала роз’яснення щодо встановлення кінцевих бенефіціарів під час фінансового моніторингу, наголошуючи на необхідності перевірки фактичних власників і джерел коштів, а не лише офіційних реєстраційних даних. Це підвищує ефективність контролю за сумнівними фінансовими операціями та сприяє виявленню схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

LIGA ZAKON, 29 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Міжнародна технічна допомога +2

Про що тема: Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс" +2

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +33

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини +2

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +34

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +6

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +21

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +32

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +40

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс