Що таке реєстр дропів і яку мету він має?

Реєстр дропів — це база даних осіб, які надають свої банківські рахунки для переказу чужих коштів у тіньових схемах. Мета реєстру — посилити контроль за сумнівними фінансовими операціями, знизити відмивання грошей і захистити економіку від тіньових схем.

Які обмеження передбачені для осіб, внесених до реєстру дропів?

Особи з реєстру матимуть обмеження на кількість відкритих рахунків і ліміти на проведення платіжних операцій. Ці обмеження встановлюватиме Національний банк України з урахуванням середньої зарплати, щоб не створювати надмірних перешкод для добросовісних клієнтів.

Що означає помилування засновника Binance для крипторинку США?

Помилування Чанпена Чжао, засновника Binance, відкриває йому можливість повернення до бізнесу в США. Це може сприяти відновленню діяльності Binance на американському ринку та вплинути на регуляторний клімат для криптовалютної індустрії.

Які нові вимоги до фінансового моніторингу банків в Україні у 2025 році?

Банки посилили контроль за операціями фізичних осіб, особливо за великими переказами, p2p-операціями, операціями з криптовалютами та нетиповими транзакціями. Вони можуть вимагати підтвердження джерел доходів, блокувати підозрілі операції та передавати інформацію регуляторам.

Які санкції передбачені за порушення валютного законодавства в Україні?

За порушення валютного законодавства, зокрема за розрахунки з нерезидентами без участі банку, передбачені штрафи у розмірі 25-50% суми операції, а також адміністративна відповідальність для посадових осіб і підприємців.

Головне за 30.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 33 публікації за 30 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке реєстр дропів і яку мету він має?

Реєстр дропів — це база даних осіб, які надають свої банківські рахунки для переказу чужих коштів у тіньових схемах. Мета реєстру — посилити контроль за сумнівними фінансовими операціями, знизити відмивання грошей і захистити економіку від тіньових схем. Джерело
Які обмеження передбачені для осіб, внесених до реєстру дропів?

Особи з реєстру матимуть обмеження на кількість відкритих рахунків і ліміти на проведення платіжних операцій. Ці обмеження встановлюватиме Національний банк України з урахуванням середньої зарплати, щоб не створювати надмірних перешкод для добросовісних клієнтів. Джерело
Що означає помилування засновника Binance для крипторинку США?

Помилування Чанпена Чжао, засновника Binance, відкриває йому можливість повернення до бізнесу в США. Це може сприяти відновленню діяльності Binance на американському ринку та вплинути на регуляторний клімат для криптовалютної індустрії. Джерело
Які нові вимоги до фінансового моніторингу банків в Україні у 2025 році?

Банки посилили контроль за операціями фізичних осіб, особливо за великими переказами, p2p-операціями, операціями з криптовалютами та нетиповими транзакціями. Вони можуть вимагати підтвердження джерел доходів, блокувати підозрілі операції та передавати інформацію регуляторам. Джерело
Які санкції передбачені за порушення валютного законодавства в Україні?

За порушення валютного законодавства, зокрема за розрахунки з нерезидентами без участі банку, передбачені штрафи у розмірі 25-50% суми операції, а також адміністративна відповідальність для посадових осіб і підприємців. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Верховна Рада готує реєстр дропів для боротьби з відмиванням грошей, у США помилували засновника Binance, а банки посилюють фінансовий моніторинг операцій фізосіб у 2025 році

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №14161, який передбачає створення реєстру "дропів" — осіб, що надають свої банківські рахунки для переказу чужих коштів у тіньових фінансових схемах. Ініціатива спрямована на посилення контролю за сумнівними операціями, зменшення масштабів відмивання грошей та втрат бюджету. Реєстр вестиме Національний банк України, а банки отримають право встановлювати обмеження на операції та кількість рахунків для клієнтів із підвищеним ризиком. Запуск реєстру очікується у 2026 році після технічного впровадження та затвердження правил.

LIGA ZAKON, 30 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +6

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +3

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +2

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +10

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +6

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +3

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами