Що передбачає новий законопроєкт про реєстр ризикових рахунків в Україні?

Законопроєкт передбачає створення централізованого реєстру фізичних осіб та ФОПів з ризиковими рахунками, які мають підозрілі транзакції. Нацбанк зможе вести цей реєстр, а банки обмежуватимуть операції таких клієнтів для запобігання відмиванню грошей.

Як криптовалютна біржа Binance пов’язана з відмиванням грошей?

Binance визнала свою провину у відмиванні грошей, дозволяючи злочинним угрупованням переказувати мільярди доларів. Перед помилуванням засновника біржі вона підтримала криптокомпанію сім'ї Трампа, що викликало додаткові питання щодо легалізації доходів.

Які ризики пов’язані з використанням криптовалют для легалізації доходів?

Криптовалюти часто використовують для анонімних транзакцій, що ускладнює ідентифікацію клієнтів і контроль за сумнівними операціями. Це створює ризики відмивання грошей та фінансування тероризму, що потребує посилення регуляторних заходів.

Як банки в Україні контролюють підозрілі фінансові операції?

Банки застосовують алгоритми транзакційного аналізу, які виявляють нетипову поведінку клієнтів, великі або часті перекази, а також некоректне призначення платежів. Це дозволяє блокувати підозрілі операції та мінімізувати ризики шахрайства.

Які міжнародні кроки робляться для боротьби з відмиванням грошей?

США та Камбоджа відновлюють співпрацю у військовій сфері та посилюють заходи протидії відмиванню грошей і шахрайським центрам. Камбоджа прагне стати надійним учасником міжнародної фінансової системи, що допоможе боротися з транснаціональними злочинними мережами.

Головне за 01.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14369 джерел

Виявлено: 11 публікацій за 1 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачає новий законопроєкт про реєстр ризикових рахунків в Україні?

Законопроєкт передбачає створення централізованого реєстру фізичних осіб та ФОПів з ризиковими рахунками, які мають підозрілі транзакції. Нацбанк зможе вести цей реєстр, а банки обмежуватимуть операції таких клієнтів для запобігання відмиванню грошей. Джерело
Як криптовалютна біржа Binance пов’язана з відмиванням грошей?

Binance визнала свою провину у відмиванні грошей, дозволяючи злочинним угрупованням переказувати мільярди доларів. Перед помилуванням засновника біржі вона підтримала криптокомпанію сім'ї Трампа, що викликало додаткові питання щодо легалізації доходів. Джерело
Які ризики пов’язані з використанням криптовалют для легалізації доходів?

Криптовалюти часто використовують для анонімних транзакцій, що ускладнює ідентифікацію клієнтів і контроль за сумнівними операціями. Це створює ризики відмивання грошей та фінансування тероризму, що потребує посилення регуляторних заходів. Джерело
Як банки в Україні контролюють підозрілі фінансові операції?

Банки застосовують алгоритми транзакційного аналізу, які виявляють нетипову поведінку клієнтів, великі або часті перекази, а також некоректне призначення платежів. Це дозволяє блокувати підозрілі операції та мінімізувати ризики шахрайства. Джерело
Які міжнародні кроки робляться для боротьби з відмиванням грошей?

США та Камбоджа відновлюють співпрацю у військовій сфері та посилюють заходи протидії відмиванню грошей і шахрайським центрам. Камбоджа прагне стати надійним учасником міжнародної фінансової системи, що допоможе боротися з транснаціональними злочинними мережами. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові інструменти контролю за фінансовими операціями в Україні: законопроєкт про реєстр ризикових рахунків, кейси відмивання грошей у криптосфері та посилення міжнародної співпраці у боротьбі з легалізацією доходів

В Україні зареєстровано законопроєкт, який передбачає створення спеціального реєстру фізичних осіб та ФОПів з ризиковими рахунками, що мають ознаки сумнівних фінансових операцій. Національний банк отримає право вести цей реєстр, а банки зможуть обмежувати операції таких клієнтів, що має на меті зменшити відмивання грошей через дрібні транзакції. Однак експерти зауважують, що цей підхід може несправедливо впливати на звичайних громадян, не зачіпаючи організаторів масштабних схем, що створює ризики для ефективності контролю. У міжнародній площині відзначається посилення співпраці між США та Камбоджею у сфері боротьби з відмиванням грошей та шахрайськими центрами. Камбоджа прагне стати надійним учасником міжнародної фінансової системи, що є важливим кроком у протидії транснаціональним злочинним мережам. Водночас, кейси з криптовалютною біржею Binance та сім'єю Трампа демонструють, як криптосфера може використовуватися для легалізації доходів, що викликає підвищену увагу регуляторів. Внутрішні банки України посилюють контроль за транзакціями, застосовуючи алгоритми транзакційного аналізу для виявлення підозрілих операцій і запобігання шахрайству. Часті блокування карток пов’язані з нетиповою поведінкою клієнтів або невідповідністю операцій їхньому профілю. Також приклади з нерухомістю, як у випадку з ТРЦ Gulliver, свідчать про ризики використання активів для відмивання грошей, що підкреслює необхідність комплексного підходу до контролю фінансових потоків.

LIGA ZAKON, 01 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Міжнародна технічна допомога +7

Про що тема: Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво +3

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс" +1

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +31

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +21

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +9

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +10

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +25

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +22

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс