Хто був затриманий у Києві за підозрою у відмиванні грошей через кібермережу "Avalanche"?

В Києві затримали організатора міжнародної кіберзлочинної платформи "Avalanche", яка діяла сім років і використовувалась для кібератак та відмивання грошей. Його розшукували правоохоронці 30 країн світу.

Які нові правила фінансового контролю впроваджені в Польщі щодо українців?

Польські банки посилили контроль за фінансовими операціями, що призводить до блокування банківських карток українців через підозри у сумнівних переказах. Клієнтам потрібно підтверджувати походження коштів документами, інакше рахунки можуть залишатися заблокованими тривалий час.

Які ризики містить законопроєкт про реєстр "дропів"?

Законопроєкт не містить чітких критеріїв визначення передачі рахунку, що може призвести до необґрунтованого внесення громадян до реєстру. Це ускладнить їх фінансові операції та порушить права, оскільки банки та НБУ визначатимуть ознаки непрозоро.

Як Україна регулює криптовалютний ринок для запобігання відмиванню грошей?

Україна офіційно визнала криптовалюти нематеріальними активами, запровадила ліцензування провайдерів послуг (VASP) з обов’язковим KYC та моніторингом транзакцій. Це відповідає міжнародним стандартам FATF і сприяє прозорості та боротьбі з відмиванням грошей.

Яка версія пограбування Лувру пов’язана з відмиванням грошей?

Прокуратура Парижа розглядає версію, що пограбування Лувру могло бути замовним злочином з метою відмивання грошей. Злодії намагалися продати викрадені коштовності через даркнет, що свідчить про використання кримінальних схем легалізації доходів.

Головне за 02.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14369 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 2 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто був затриманий у Києві за підозрою у відмиванні грошей через кібермережу "Avalanche"?

В Києві затримали організатора міжнародної кіберзлочинної платформи "Avalanche", яка діяла сім років і використовувалась для кібератак та відмивання грошей. Його розшукували правоохоронці 30 країн світу. Джерело
Які нові правила фінансового контролю впроваджені в Польщі щодо українців?

Польські банки посилили контроль за фінансовими операціями, що призводить до блокування банківських карток українців через підозри у сумнівних переказах. Клієнтам потрібно підтверджувати походження коштів документами, інакше рахунки можуть залишатися заблокованими тривалий час. Джерело
Які ризики містить законопроєкт про реєстр "дропів"?

Законопроєкт не містить чітких критеріїв визначення передачі рахунку, що може призвести до необґрунтованого внесення громадян до реєстру. Це ускладнить їх фінансові операції та порушить права, оскільки банки та НБУ визначатимуть ознаки непрозоро. Джерело
Як Україна регулює криптовалютний ринок для запобігання відмиванню грошей?

Україна офіційно визнала криптовалюти нематеріальними активами, запровадила ліцензування провайдерів послуг (VASP) з обов’язковим KYC та моніторингом транзакцій. Це відповідає міжнародним стандартам FATF і сприяє прозорості та боротьбі з відмиванням грошей. Джерело
Яка версія пограбування Лувру пов’язана з відмиванням грошей?

Прокуратура Парижа розглядає версію, що пограбування Лувру могло бути замовним злочином з метою відмивання грошей. Злодії намагалися продати викрадені коштовності через даркнет, що свідчить про використання кримінальних схем легалізації доходів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові виклики та заходи у боротьбі з відмиванням грошей: від кіберзлочинних мереж до посилення фінансового контролю в Україні та за кордоном

У листопаді 2025 року ключові події у сфері боротьби з відмиванням грошей та контролю фінансових операцій зосереджені на затриманні організатора міжнародної кіберзлочинної мережі "Avalanche", яка діяла сім років і завдала збитків на сотні мільйонів євро. Цей випадок підкреслює важливість міжнародної співпраці правоохоронних органів у протидії відмиванню доходів та кіберзлочинності. Водночас у Франції розслідують пограбування Лувру, розглядаючи версію його використання для відмивання грошей, а також зафіксовано спроби злочинців реалізувати викрадені коштовності через даркнет, що свідчить про складність сучасних схем легалізації злочинних доходів. В Україні посилюється контроль за фінансовими операціями, зокрема у державному Sense Bank, де наголошується на необхідності дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, особливо щодо грального бізнесу. У Польщі введено суворіші правила, що призводять до масових блокувань банківських карток українців через підозри у сумнівних транзакціях, що вимагає від клієнтів ретельного документування операцій. Законопроєкт про реєстр "дропів" викликає занепокоєння через відсутність чітких критеріїв, що може негативно вплинути на звичайних громадян. Водночас Україна демонструє значний прогрес у регулюванні криптовалютної сфери, офіційно визнавши криптоактиви та впровадивши ліцензування провайдерів послуг, що відповідає міжнародним стандартам FATF. Це сприяє підвищенню прозорості та ефективності боротьби з відмиванням грошей у цифровому просторі. Загалом, тенденції свідчать про посилення фінансового контролю, необхідність прозорості та міжнародної співпраці для протидії легалізації злочинних доходів та ризикам фінансування тероризму.

LIGA ZAKON, 02 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс"

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +5

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +2

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +2

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +10

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +4

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України +3

Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Транспорт Управління активами