Хто такий Чанпен Чжао і чому його помилував Дональд Трамп?

Чанпен Чжао — засновник криптобіржі Binance, засуджений у США за відмивання грошей. Дональд Трамп підписав указ про його помилування, хоча заявив, що не знайомий із ним. Це викликало суспільний резонанс через зв’язки Binance з родиною Трампа.

Які основні вимоги НБУ до фінансових компаній щодо фінансового моніторингу?

НБУ вимагає від фінансових компаній призначати відповідальних працівників, впроваджувати внутрішні документи, здійснювати належну перевірку клієнтів, контролювати політично значущих осіб, а також проводити навчання працівників для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Що відомо про справу нардепа Євгенія Шевченка?

Євгенія Шевченка обвинувачують у державній зраді, колабораційній діяльності та шахрайстві на суму понад 14,5 млн грн. Його звинувачують у створенні схеми з постачання мінеральних добрив і відмиванні доходів через фірму, пов’язану з його сином. Справу направлено до суду.

Які результати боротьби з відмиванням грошей у Чорногорії за оцінкою Європейської комісії?

Чорногорія досягла значного прогресу у впровадженні реформ у сфері правосуддя, боротьбі з корупцією та заходах проти відмивання грошей. Вона відкрила всі 33 розділи переговорів про вступ до ЄС і отримала позитивну оцінку за забезпечення незалежності судової влади та свободи ЗМІ.

Які наслідки для підрядника з Хмельницького, підозрюваного у відмиванні грошей?

Підряднику з Хмельницького інкримінують легалізацію доходів, службове підроблення та зловживання впливом. Суд наклав арешт на частину його нерухомості. Слідство триває, а справа пов’язана із завищенням цін на будівельні роботи у парку Чекмана.

Головне за 03.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 30 публікацій за 3 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто такий Чанпен Чжао і чому його помилував Дональд Трамп?

Чанпен Чжао — засновник криптобіржі Binance, засуджений у США за відмивання грошей. Дональд Трамп підписав указ про його помилування, хоча заявив, що не знайомий із ним. Це викликало суспільний резонанс через зв’язки Binance з родиною Трампа. Джерело
Які основні вимоги НБУ до фінансових компаній щодо фінансового моніторингу?

НБУ вимагає від фінансових компаній призначати відповідальних працівників, впроваджувати внутрішні документи, здійснювати належну перевірку клієнтів, контролювати політично значущих осіб, а також проводити навчання працівників для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Джерело
Що відомо про справу нардепа Євгенія Шевченка?

Євгенія Шевченка обвинувачують у державній зраді, колабораційній діяльності та шахрайстві на суму понад 14,5 млн грн. Його звинувачують у створенні схеми з постачання мінеральних добрив і відмиванні доходів через фірму, пов’язану з його сином. Справу направлено до суду. Джерело
Які результати боротьби з відмиванням грошей у Чорногорії за оцінкою Європейської комісії?

Чорногорія досягла значного прогресу у впровадженні реформ у сфері правосуддя, боротьбі з корупцією та заходах проти відмивання грошей. Вона відкрила всі 33 розділи переговорів про вступ до ЄС і отримала позитивну оцінку за забезпечення незалежності судової влади та свободи ЗМІ. Джерело
Які наслідки для підрядника з Хмельницького, підозрюваного у відмиванні грошей?

Підряднику з Хмельницького інкримінують легалізацію доходів, службове підроблення та зловживання впливом. Суд наклав арешт на частину його нерухомості. Слідство триває, а справа пов’язана із завищенням цін на будівельні роботи у парку Чекмана. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Відмивання грошей і фінансовий моніторинг у листопаді 2025: судові справи нардепа Шевченка, арешти майна, посилення контролю НБУ та міжнародний прогрес у боротьбі з корупцією

У листопаді 2025 року в Україні та світі відзначаються важливі події, пов’язані з відмиванням грошей, легалізацією доходів та фінансовим моніторингом. Президент США Дональд Трамп опинився у центрі скандалу через помилування засновника Binance, засудженого за відмивання грошей. В Індонезії фінансова розвідка викрила понад тисячу чиновників у переказах на азартні ігри, що свідчить про масштабні ризики сумнівних фінансових операцій. В Україні суд наклав арешт на майно хмельницького підрядника, підозрюваного у легалізації доходів, а також до суду направлено обвинувальний акт щодо народного депутата Євгенія Шевченка за держзраду та відмивання коштів. Національний банк України посилює контроль за фінансовими компаніями, застосовуючи штрафи за порушення фінансового моніторингу, що підкреслює важливість дотримання законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів. Міжнародна спільнота також відзначає прогрес у боротьбі з корупцією: Європейська комісія високо оцінила реформи Чорногорії у сфері правосуддя та заходи проти відмивання грошей, що сприяє євроінтеграції країни. Ці події демонструють зростаючу увагу до контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу як ключових інструментів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Водночас судові процеси та розслідування в Україні свідчать про активізацію правоохоронних органів у протидії корупції та злочинам у фінансовій сфері, що має важливе значення для підвищення прозорості та довіри до фінансової системи країни.

LIGA ZAKON, 03 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Міжнародна технічна допомога +9

Про що тема: Тема охоплює процеси правового оформлення, адміністрування і контролю технічної допомоги, що надається Україні з-за кордону, і є критично важливою для ефективного використання ресурсів у сфері розвитку, реформ та інфраструктурних проєктів

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво +1

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс" +3

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Інтелектуальна власність, авторське право і торговельні марки +26

Про що тема: Новини, офіційні роз’яснення, судова практику та експертні матеріали, що стосуються авторського права, реєстрації та захисту торговельних марок, боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а також змін у законодавстві у цій сфері

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +25

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Поштовий зв’язок та поштові послуги +28

Про що тема: Сфера поштового зв’язку охоплює надання та контроль послуг поштового обслуговування, що регулюється спеціальним законодавством. Для бізнесу та юристів це важливо для дотримання ліцензійних умов, участі в державних реєстрах і забезпечення прав споживачів.

Телеком та зв'язок

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +5

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +19

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +15

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс