забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 12.10.2025 по темі: Фінансові та платіжні послуги
ЕкспортОпрацьовано: 14361 джерел
Виявлено: 6 публікацій за 12 жовтня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які основні штрафи загрожують ФОПам за порушення у розрахункових операціях?
ФОПи можуть отримати штрафи за відсутність POS-терміналу, видачу старих фіскальних чеків, неоформлення працівників та недопуск інспекторів. Розмір штрафів варіюється від кількох тисяч до понад 200 тисяч гривень залежно від порушення. Джерело
-
Чи законно вказувати "Інтернет еквайринг" у фіскальному чеку при безготівкових розрахунках?
Так, Державна податкова служба підтвердила, що зазначення "Інтернет еквайринг" у фіскальному чеку при безготівкових розрахунках через небанківські фінансові установи є законним і не порушує правил ведення розрахункових операцій. Джерело
-
Які основні схеми шахрайства з банківськими картками в Україні?
Основні схеми включають фішинг, вішинг, скімінг, шахрайство через соціальні мережі та маркетплейси. Вони спрямовані на викрадення даних карток та доступу до банківських рахунків. Джерело
-
Хто несе відповідальність за шахрайство з банківськими картками?
Кримінальну відповідальність несуть шахраї. Клієнти відповідають, якщо самі розголосили конфіденційні дані, а банки – якщо не забезпечили належний захист операцій. Джерело
-
Що означає посилення фінансового моніторингу банківських транзакцій у 2025 році?
Держава планує надати податковим органам доступ до банківської таємниці для виявлення ухилень від сплати податків і контролю джерел доходів. Це означає посилення контролю за транзакціями та більшу прозорість платіжної інфраструктури. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Нові податкові штрафи для ФОПів, законність безготівкових розрахунків через небанківські фінансові установи та посилення фінансового моніторингу банківських операцій у 2025 році
У 2025 році фізичні особи-підприємці (ФОП) в Україні стикаються з жорсткими штрафами за порушення у веденні розрахункових операцій, включно з відсутністю POS-терміналів, видачею старих фіскальних чеків та неоформленням працівників. Розміри штрафів можуть сягати сотень тисяч гривень, а з 2026 року очікується підвищення податкових ставок і нові ліміти доходів для різних груп ФОПів, що суттєво вплине на фінансове планування підприємців. Водночас Державна податкова служба підтвердила, що використання засобів оплати, таких як "Інтернет еквайринг" через небанківські фінансові установи, є законним і не порушує правил застосування реєстраторів розрахункових операцій, що важливо для розвитку платіжної інфраструктури та електронних грошей в Україні. Шахрайство з банківськими картками залишається серйозною загрозою, і законодавство передбачає сувору кримінальну відповідальність за такі злочини. Власникам карток рекомендується дотримуватися правил безпеки, а банки зобов’язані відшкодовувати кошти у випадках несанкціонованих операцій. Водночас держава готується до посилення фінансового моніторингу, що передбачає відкриття банківської таємниці для податкових органів з метою виявлення ухилень від сплати податків і контролю за джерелами доходів. Запровадження нових правил фінансового моніторингу, хоч і було відтерміноване, свідчить про наміри держави посилити контроль за платіжними операціями та розрахунками. Це створює додаткові виклики для постачальників фінансових і платіжних послуг, а також для підприємців, які повинні бути готові до більш прозорої та контрольованої платіжної інфраструктури. Важливо розуміти нові вимоги та дотримуватися законодавства, щоб уникнути штрафів і блокування рахунків.
LIGA ZAKON, 12 жовтня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+6
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України
Про що тема: Державні та єдині реєстри, які адмініструються Мінюстом України, і є ключовими інструментами для юридичного захисту, ідентифікації прав, та забезпечення прозорості у сфері власності, бізнесу, сімейних та майнових відносин
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Управління активами
+2
Про що тема: Про правові засади та кейси управління державними, комунальними та корпоративними активами, для юристів і керівників, які відповідають за збереження та ефективне використання майна підприємств і держави
Регулювання обігу віртуальних активів
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Страхування воєнних ризиків
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів