Які нові зміни у валютному нагляді впроваджують ДПС і НБУ для бізнесу?

ДПС і НБУ запровадили оновлений механізм обміну інформацією з банками, що підвищує прозорість валютних операцій, скорочує строки перевірок і мінімізує ризики зловживань при зовнішньоекономічних операціях, зокрема імпорті та експорті.

Як працювали схеми відмивання грошей через імпорт електронних товарів в Україні?

Схеми базувалися на фіктивному імпорті цифрових товарів через платіжні системи Wallet One та інші заборонені НБУ сервіси. Кошти виводилися за кордон через фіктивні компанії, зокрема до Росії, що дозволяло легалізувати злочинні доходи.

Яку підтримку отримують українські експортери від держави та банків?

Експортно-кредитне агентство пропонує страхування договорів ЗЕД, фінансування та інші програми підтримки. Банки, як Банк Львів, надають валютне обслуговування, супровід контрактів і навчання, що допомагає бізнесу ефективно працювати на зовнішніх ринках.

Які послуги пропонують логістичні компанії для зовнішньоекономічної діяльності?

Компанії, як Freight Transport Partner, забезпечують міжнародну доставку вантажів, митний брокерський супровід, зберігання товарів і повний юридичний супровід імпорту та експорту, що допомагає оптимізувати ланцюги постачання і зменшити витрати.

Чому кримінальні справи щодо схем імпорту електронних товарів не дійшли до суду?

Незважаючи на проведені обшуки та вилучення доказів, справи були закриті без судового розгляду, що може свідчити про проблеми в правоохоронній системі або недостатню ефективність розслідувань.

Головне за 27.10.2025 по темі: Зовнішньоекономічна діяльність

Експорт

Опрацьовано: 14375 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 27 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові зміни у валютному нагляді впроваджують ДПС і НБУ для бізнесу?

ДПС і НБУ запровадили оновлений механізм обміну інформацією з банками, що підвищує прозорість валютних операцій, скорочує строки перевірок і мінімізує ризики зловживань при зовнішньоекономічних операціях, зокрема імпорті та експорті. Джерело
Як працювали схеми відмивання грошей через імпорт електронних товарів в Україні?

Схеми базувалися на фіктивному імпорті цифрових товарів через платіжні системи Wallet One та інші заборонені НБУ сервіси. Кошти виводилися за кордон через фіктивні компанії, зокрема до Росії, що дозволяло легалізувати злочинні доходи. Джерело
Яку підтримку отримують українські експортери від держави та банків?

Експортно-кредитне агентство пропонує страхування договорів ЗЕД, фінансування та інші програми підтримки. Банки, як Банк Львів, надають валютне обслуговування, супровід контрактів і навчання, що допомагає бізнесу ефективно працювати на зовнішніх ринках. Джерело
Які послуги пропонують логістичні компанії для зовнішньоекономічної діяльності?

Компанії, як Freight Transport Partner, забезпечують міжнародну доставку вантажів, митний брокерський супровід, зберігання товарів і повний юридичний супровід імпорту та експорту, що допомагає оптимізувати ланцюги постачання і зменшити витрати. Джерело
Чому кримінальні справи щодо схем імпорту електронних товарів не дійшли до суду?

Незважаючи на проведені обшуки та вилучення доказів, справи були закриті без судового розгляду, що може свідчити про проблеми в правоохоронній системі або недостатню ефективність розслідувань. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові механізми валютного нагляду, державна підтримка експортерів та викриття схем імпорту електронних товарів в Україні у 2024 році

У 2024 році в Україні відбуваються значні зміни у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема у валютному нагляді та підтримці експортерів. Державна податкова служба спільно з Національним банком України впровадили новий підхід до взаємодії з банками, що підвищує прозорість валютних операцій і мінімізує ризики зловживань при імпорті та експорті товарів. Особлива увага приділяється дотриманню граничних строків розрахунків, що є важливим для бізнесу у складних економічних умовах. Водночас розслідування викрили схеми відмивання грошей через імпорт цифрових товарів, організовані під керівництвом бізнесмена Олександра Сердюка. Використання платіжних систем, заборонених НБУ, та фіктивних компаній дозволяло виводити кошти за кордон, зокрема до Росії. Незважаючи на вилучення доказів, кримінальні справи були закриті без судового розгляду, що викликає занепокоєння щодо ефективності правоохоронної системи. Для підтримки експортерів та імпортерів банки, зокрема Банк Львів, пропонують комплексні послуги з валютного обслуговування, фінансування міжнародних проєктів та навчання. Державні програми, які реалізує Експортно-кредитне агентство, допомагають мінімізувати фінансові ризики та розширювати зовнішні ринки для українського бізнесу. Логістичні компанії, як Freight Transport Partner, також сприяють оптимізації зовнішньоекономічних операцій, забезпечуючи повний супровід імпорту та експорту товарів.

LIGA ZAKON, 27 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Деревообробне виробництво +1

Про що тема: Тема стосується організації та контролю процесів переробки деревини, дотримання технічних стандартів, екологічних вимог і безпеки праці на деревообробних підприємствах

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Ринок нафти і газу +3

Про що тема: Про регулювання видобування, обробки, транспортування та реалізації нафти й природного газу, що критично важливо для енергетичної безпеки, інвестицій у галузь та дотримання ліцензійних умов діяльності

Паливно-енергетичний комплекс Транспорт Металургія Митниця та ЗЕД

Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Екологічне регулювання +16

Про що тема: Про правове регулювання екологічних вимог до виробництв, включно з дозволами, перевірками, стандартами викидів і гармонізацією з європейськими нормами

Паливно-енергетичний комплекс Будівельна діяльність Транспорт Агропромисловий комплекс Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

Землекористування +24

Про що тема: Тема стосується правових форм користування землею, зокрема умов доступу, володіння та користування земельними ділянками різних форм власності

ЖКГ, ОСББ Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Благодійна і гуманітарна допомога +3

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Оренда державного та комунального майна +8

Про що тема: Правила, процедури і контроль за передачею державного та комунального майна в оренду. Кейси використання публічного майна

Торгівля Будівельна діяльність

РРО / ПРРО та фіскалізація +10

Про що тема: Новини та зміни щодо використання реєстраторів розрахункових операцій, аналіз законодавства про РРО, позиції ДПС та судів щодо РРО

Торгівля

Процедури закупівель +27

Про що тема: Правила, етапи та механізми організації та проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні чи публічні кошти

Будівельна діяльність Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

Про відповідальне ведення бізнесу з урахуванням екологічних, соціальних та управлінських факторів для досягнення довгострокової сталості

ESG та сталий розвиток +6

Про що тема: Про відповідальне ведення бізнесу з урахуванням екологічних, соціальних та управлінських факторів для досягнення довгострокової сталості

Державне регулювання штучного інтелекту +6

Про що тема: Розвиток, застосування та регулювання штучного інтелекту в різних сферах — від управління бізнесом до державного сектора

IT-індустрія