Досьє
Ключові дані про ТОРГОВИЙ ДІМ "АВІАС"
Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВІАС"
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Дата реєстрації
2010-05-26
Платник ПДВ
Дані відсутні
Основна адреса
49040, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,ДНІПРО,ПРОВУЛОК ДЖИНЧАРАДЗЕ,БУДИНОК 4,СЕКЦІЯ 1
Вид діяльності
Основний
46.71 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ
Засновники 37149148
ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ" КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ) ВІДСУТНІ
Розмір внеску до статуного фонду
0
Громадянство
Дані відсутні
ХІЛЛФОРД СЕРВІСЕЗ ЛТД.
Розмір внеску до статуного фонду
14880
Громадянство
Дані відсутні
Адреса
БЕЛІЗ, 00000, БЕЛІЗ СІТІ,СЬЮТ 102, ГРАУНД ФЛОР, БЛЕЙК БІЛДІНГ, КОРНЕР ЕЙР ЕНД ХЬЮСТОН СТРІТС
БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД
Розмір внеску до статуного фонду
14880
Громадянство
Дані відсутні
Адреса
БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, КРЕЙГМЮІР ЧАМБЕРС, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА
ГРАНДОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД
Розмір внеску до статуного фонду
11937.84
Громадянство
Дані відсутні
Адреса
СЕНТ-КІТС І НЕВІС, 00000, НЕВІС, ЧАРЛСТАУН, ПРИНЦ ВІЛЛІАМ СТРІТ, ДЕЙЛІ БІЛДІНГ
НУЛТОН КЕПІТАЛ ІНК.
Розмір внеску до статуного фонду
11937.84
Громадянство
Дані відсутні
Адреса
БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, 00000, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, ВАНТЕРПУЛ ПЛАЗА, П.С. 873, ВІКХЕМЗ КЕЙ 1
СІЛВЕРДЕЙЛ ОВЕРСІЗ ЛТД.
Розмір внеску до статуного фонду
14880
Громадянство
Дані відсутні
Адреса
БЕЛІЗ, 00000, СЬЮТ 102, ГРАУНД ФЛОР, БЛЕЙК БІЛДІНГ, КОРНЕР ЕЙР ЕНД ХЬЮСТОН СТРІТС
Розмір внеску до статутного фонду (грн)
68515.68
Звʼязки з публічними особами (PEP)
| Ім`я публічної персони |
Ім`я декларанта |
Тип зв`язку |
Cтатус особи |
Грошова вартість |
Валюта |
Джерело |
|
Дані відсутні
|
КОРНІЛОВА ГАННА АНАТОЛІЇВНА
|
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи
|
Декларант
|
3200
|
UAH
|
НАЗК
|
|
Дані відсутні
|
ОНІПКО ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
|
Заробітна плата отримана за сумісництвом
|
Дружина
|
16
|
UAH
|
НАЗК
|
|
Дані відсутні
|
ОСЕЛЕДЕЦЬ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
|
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи
|
Декларант
|
62
|
UAH
|
НАЗК
|
Щоб ви швидше знаходили важливі дані в масиві інформації про компанію, ми проводимо автоматичний аналіз і видаємо резолюцію з 28 пунктів (ризик-факторів). Маркуємо їх “Важливо”, “Зверніть увагу” та “Проблем не виявлено”.
Структура власності "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВІАС""
Візуалізація інформації про структуру власності компанії з детальною інформацією про те, як розподілені голоси правління і частки капіталу в компанії.
Містить інформацію про наявний податковий борг компанії. Це важлива інформація для прийняття рішення про співпрацю та початок комерційних взаємовідносин.
Санкції
Ми автоматично знаходимо і вказуємо чи входить компанія, її засновники, бенефеціари або керівники до будь-якого санкційного списку. Шукаємо співпадіння в 55+ санкційних списках.
Зовнішньоекономічна діяльність
Детальна інформація щодо всіх операцій компаній з імпорту послуг та товарів.
Детальна інформація щодо всіх операцій компаній з експорту послуг та товарів.
Суд & банкрутство
Вказані судові засідання, у тексті оголошень яких згадуються назва підприємства та/або його код. Наявність факту участі компанії у судових засіданнях не є однозначним маркером, щоб уникати співпраці з компанією - рекомендуємо вивчити тип та привід судових справ.
Містить дані про всі виконавчі провадження щодо компанії в форматі: дата відкриття, статус та найменування стягувача. Це важлива інформація для прийняття рішення про співпрацю та початок комерційних взаємовідносин.
Фінанси
Ринковий скоринг — це швидка і зручна оцінка ринкової потужності та динамічності компанії. Це комплексне відображення місця компанії в секторі та на ринку, частки ринку й субринку, частки в секторі, а також відносні, абсолютні та середньорічні показники динаміки зростання компанії.
Містить дані про Фінансово-майновий стан та Фінансові результати компанії, що зібрані на основі щорічної фінансової звітності компанії.
Медіа-огляд
Розділ містить список всіх медізгадувань компанії, персон компанії та негативні згадування протягом останнього року. До кожного матеріалу можна перейти за гіперпосиланням для вивчення. В окремій вкладці аналіз медіазгадувань компанії.
