Досьє
Ключові дані про ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕО
Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕО"
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Дата реєстрації
2013-12-05
Платник ПДВ
Дані відсутні
Основна адреса
03148, КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА,БУДИНОК 2-Г
Вид діяльності
Основний
64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Засновники 39010283
ДУХЛЕНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
Розмір внеску до статуного фонду
1773009
Громадянство
Дані відсутні
Адреса
УКРАЇНА, 02152, МІСТО КИЇВ, ПР.ТИЧИНИ ПАВЛА, БУДИНОК 26-А, КВАРТИРА 28
ШЕВЦОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску до статуного фонду
9850050
Громадянство
Дані відсутні
Адреса
УКРАЇНА, 65121, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, БУДИНОК 32, КВАРТИРА 236
ГОРДІЄВСЬКИЙ ВАДИМ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску до статуного фонду
2265511.5
Громадянство
Дані відсутні
Адреса
УКРАЇНА, 08162, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧАБАНИ, ВУЛИЦЯ НОВА, БУДИНОК 27
КАПУСТІН ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску до статуного фонду
1773009
Громадянство
Дані відсутні
Адреса
УКРАЇНА, 01021, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК 18, СЕКЦІЯ А, КВАРТИРА 29
КАПЛУН ЮРІЙ
Розмір внеску до статуного фонду
4038520.5
Громадянство
Дані відсутні
Адреса
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 17921 ЛЕЙК АЗУР ВЕЙ, М. БОКА-РАТОН, ШТАТ ФЛОРИДА, 33496
Розмір внеску до статутного фонду (грн)
19700100
Звʼязки з публічними особами (PEP)
| Ім`я публічної персони |
Ім`я декларанта |
Тип зв`язку |
Cтатус особи |
Грошова вартість |
Валюта |
Джерело |
|
Дані відсутні
|
ШЕВЦОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА
|
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
|
Дружина
|
Дані відсутні
|
Дані відсутні
|
НАЗК
|
|
Дані відсутні
|
ШЕВЦОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА
|
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи
|
Дружина
|
374409
|
UAH
|
НАЗК
|
|
Дані відсутні
|
ШЕВЦОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА
|
Дані відсутні
|
Дружина
|
7200100
|
UAH
|
НАЗК
|
Щоб ви швидше знаходили важливі дані в масиві інформації про компанію, ми проводимо автоматичний аналіз і видаємо резолюцію з 28 пунктів (ризик-факторів). Маркуємо їх “Важливо”, “Зверніть увагу” та “Проблем не виявлено”.
Структура власності "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕО"
Візуалізація інформації про структуру власності компанії з детальною інформацією про те, як розподілені голоси правління і частки капіталу в компанії.
Містить інформацію про наявний податковий борг компанії. Це важлива інформація для прийняття рішення про співпрацю та початок комерційних взаємовідносин.
Санкції
Ми автоматично знаходимо і вказуємо чи входить компанія, її засновники, бенефеціари або керівники до будь-якого санкційного списку. Шукаємо співпадіння в 55+ санкційних списках.
Зовнішньоекономічна діяльність
Детальна інформація щодо всіх операцій компаній з імпорту послуг та товарів.
Детальна інформація щодо всіх операцій компаній з експорту послуг та товарів.
Суд & банкрутство
Вказані судові засідання, у тексті оголошень яких згадуються назва підприємства та/або його код. Наявність факту участі компанії у судових засіданнях не є однозначним маркером, щоб уникати співпраці з компанією - рекомендуємо вивчити тип та привід судових справ.
Містить дані про всі виконавчі провадження щодо компанії в форматі: дата відкриття, статус та найменування стягувача. Це важлива інформація для прийняття рішення про співпрацю та початок комерційних взаємовідносин.
Фінанси
Ринковий скоринг — це швидка і зручна оцінка ринкової потужності та динамічності компанії. Це комплексне відображення місця компанії в секторі та на ринку, частки ринку й субринку, частки в секторі, а також відносні, абсолютні та середньорічні показники динаміки зростання компанії.
Містить дані про Фінансово-майновий стан та Фінансові результати компанії, що зібрані на основі щорічної фінансової звітності компанії.
Медіа-огляд
Розділ містить список всіх медізгадувань компанії, персон компанії та негативні згадування протягом останнього року. До кожного матеріалу можна перейти за гіперпосиланням для вивчення. В окремій вкладці аналіз медіазгадувань компанії.
