Досьє
Ключові дані про АІА ФІНАНС ГРУП
Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП"
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Дата реєстрації
2017-03-01
Платник ПДВ
Дані відсутні
Основна адреса
01001, КИЇВ,ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,БУДИНОК 15/1, ЛІТ.Б
Вид діяльності
Основний
64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н.В.І.У.
Засновники 41184403
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- 41173171 - ГУЛАМІ РОНАЛЬДС, 23.10.1988 , ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА, 01133, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 76.
Розмір внеску до статуного фонду
0
Громадянство
Дані відсутні
ГГК ФІНАНС
Розмір внеску до статуного фонду
5000000
Громадянство
Дані відсутні
Адреса
01001, КИЇВ,ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,БУДИНОК 15/1, ЛІТ.Б
Розмір внеску до статутного фонду (грн)
5000000
Звʼязки з публічними особами (PEP)
Ім`я публічної персони |
Ім`я декларанта |
Тип зв`язку |
Cтатус особи |
Грошова вартість |
Валюта |
Джерело |
Дані відсутні
|
ПЕТРУШКЕВИЧ ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА
|
Інше, кредит
|
Декларант
|
6000
|
UAH
|
НАЗК
|
Дані відсутні
|
ТЕСЛЕНКО РУСЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
|
Інше, позика
|
Декларант
|
10000
|
UAH
|
НАЗК
|
Щоб ви швидше знаходили важливі дані в масиві інформації про компанію, ми проводимо автоматичний аналіз і видаємо резолюцію з 28 пунктів (ризик-факторів). Маркуємо їх “Важливо”, “Зверніть увагу” та “Проблем не виявлено”.
Структура власності "АІА ФІНАНС ГРУП"
Візуалізація інформації про структуру власності компанії з детальною інформацією про те, як розподілені голоси правління і частки капіталу в компанії.
Містить інформацію про наявний податковий борг компанії. Це важлива інформація для прийняття рішення про співпрацю та початок комерційних взаємовідносин.
Санкції
Ми автоматично знаходимо і вказуємо чи входить компанія, її засновники, бенефеціари або керівники до будь-якого санкційного списку. Шукаємо співпадіння в 55+ санкційних списках.
Зовнішньоекономічна діяльність
Детальна інформація щодо всіх операцій компаній з імпорту послуг та товарів.
Детальна інформація щодо всіх операцій компаній з експорту послуг та товарів.
Суд & банкрутство
Вказані судові засідання, у тексті оголошень яких згадуються назва підприємства та/або його код. Наявність факту участі компанії у судових засіданнях не є однозначним маркером, щоб уникати співпраці з компанією - рекомендуємо вивчити тип та привід судових справ.
Містить дані про всі виконавчі провадження щодо компанії в форматі: дата відкриття, статус та найменування стягувача. Це важлива інформація для прийняття рішення про співпрацю та початок комерційних взаємовідносин.
Фінанси
Ринковий скоринг — це швидка і зручна оцінка ринкової потужності та динамічності компанії. Це комплексне відображення місця компанії в секторі та на ринку, частки ринку й субринку, частки в секторі, а також відносні, абсолютні та середньорічні показники динаміки зростання компанії.
Містить дані про Фінансово-майновий стан та Фінансові результати компанії, що зібрані на основі щорічної фінансової звітності компанії.
Медіа-огляд
Розділ містить список всіх медізгадувань компанії, персон компанії та негативні згадування протягом останнього року. До кожного матеріалу можна перейти за гіперпосиланням для вивчення. В окремій вкладці аналіз медіазгадувань компанії.