Повна картина за одну перевірку
LIGA360 об’єднує офіційні реєстри, медіа, міжнародні санкційні списки та власну аналітику, щоб за секунди видати вичерпне досьє на будь-яку компанію чи особу.
Ризик укласти договір з контрагентом, який має судові спори, податкову заборгованість або приховані зв’язки з токсичними компаніями.
Коли треба швидко ухвалити рішення, а глибокий скринінг займає години чи дні.
Дані розкидані по десятках джерел, і зібрати повну картину без спеціального інструменту практично неможливо.
Афілійовані особи, бізнес-групи та міжнародні зв’язки залишаються "за кадром".
Отримуйте повний профайл будь-якої юридичної особи чи ФОП — від реєстраційних даних (ЄДРПОУ, КВЕДи, керівники, статус) до повної історії змін назви, адрес, директорів. Охоплення — понад 7 млн досьє всіх контрагентів, що існують або існували.
Перевіряйте українських і міжнародних контрагентів в одній системі. LIGA360 інтегрує дані з десятків юрисдикцій (Велика Британія, Кіпр тощо) та 57 санкційних списків із понад 140 країн. Бачите токсичні зв’язки до четвертого рівня спорідненості через власників, партнерів чи афіліатів.
Алгоритми виявляють зв’язки з РФ/РБ, офшорами, політично значущими особами (PEP), особами в розшуку чи під спостереженням.
Ідентифікуйте групи компаній, спільних власників і афілійованих осіб, з поясненням логіки належності.
Отримуйте наочну структуру власності з відсотками участі, ланцюжком до кінцевих бенефіціарів і країнами їх податкової резидентності. Для українських організацій доступні виписки та установчі документи в один клік.
Аналізуйте статутний капітал, обороти (за наявності), податкові борги, суди з податковими органами, зовнішньоекономічну діяльність, скоринг-бали та ринкові рейтинги.
Перевіряйте нерухомість, землю, транспорт, діючі ліцензії та дозволи.
Доступ до бази патентів, корисних моделей, торговельних марок із прив’язкою до афілійованих осіб.
Аналізуйте тендерну активність: кількість участей, перемог, суми контрактів. Режим “Аналіз тендерів” показує зв’язки між учасниками та належність переможців до бізнес-груп.
Отримуйте аналіз згадок у медіа з визначенням тональності та топ-спікерів.
Досьє на керівників, засновників, ФОПів із даними про судові справи, санкції, PEP-статус, медіаактивність і зв’язки.
14 груп ризиків і понад 350 індикаторів: судові справи, борги, кримінальні провадження, часта зміна директорів тощо.
Візуалізуйте міжнародні, сімейні та санкційні зв’язки з кастомними фільтрами.
Співпраця з ненадійним партнером — ризик укласти договір з контрагентом, який має судові спори, податкову заборгованість або приховані зв’язки з токсичними компаніями.
Захист від ризиків — мінімізація ймовірності співпраці з проблемними партнерами чи найму недоброчесних працівників.
Швидкість рішень — автоматизований збір та аналіз даних за хвилини.
Повна картина — об’єднання даних з десятків джерел у зручному форматі.
“Перевірка компаній і персон” інтегрована з іншими модулями LIGA360 — законодавством, судовою практикою, медіа-моніторингом, договірною роботою.
Під час перевірки контрагента ви одразу бачите, які зміни в законодавстві впливають на його галузь, чи є судові спори з його участю, які медійні події формують його репутацію.
Не залишайте місця сумнівам. Замовте тестовий доступ до LIGA360 і перевірте будь-яку компанію чи особу вже сьогодні.