Перевірка компаній та персон в LIGA360
Повна картина за одну перевірку
LIGA360 об'єднує офіційні реєстри, медіа, міжнародні санкційні списки та власну аналітику, щоб за секунди видати вичерпне досьє на будь-яку компанію чи особу.
- Перейти до індустрій
- Перейти до ролей
- Перейти до сегментів
Виклики, які вирішує "Перевірка компаній і персон"
Співпраця з ненадійним партнером
Ризик укласти договір з контрагентом, який має судові спори, податкову заборгованість або приховані зв'язки з токсичними компаніями.
Брак часу на перевірку
Коли треба швидко ухвалити рішення, а глибокий скринінг займає години чи дні.
Неповна інформація
Дані розкидані по десятках джерел, і зібрати повну картину без спеціального інструменту практично неможливо.
Невидимі зв'язки
Афілійовані особи, бізнес-групи та міжнародні зв'язки залишаються 'за кадром'.
Ключові можливості LIGA360 для перевірки компаній та осіб
Досьє на кожну компанію чи ФОП України
Отримуйте повний профайл будь-якої юридичної особи чи ФОП — від реєстраційних даних (ЄДРПОУ, КВЕДи, керівники, статус) до повної історії змін назви, адрес, директорів. Охоплення — понад 7 млн досьє всіх контрагентів, що існують або існували. Кейс: перед підписанням контракту ви за хвилину перевіряєте всю історію компанії, включно з ризиковими змінами власників або адрес.
Міжнародні зв'язки та санкційний скринінг
Перевіряйте українських і міжнародних контрагентів в одній системі. LIGA360 інтегрує дані з десятків юрисдикцій (Велика Британія, Кіпр тощо) та 57 санкційних списків із понад 140 країн. Бачите токсичні зв’язки до четвертого рівня спорідненості через власників, партнерів чи афіліатів. Кейс: за 30 секунд виявляєте, що іноземний партнер має частку в компанії під санкціями, що знімає питання співпраці.
Токсичний слід та PEP-перевірка
Алгоритми виявляють зв’язки з РФ/РБ, офшорами, політично значущими особами (PEP), особами в розшуку чи під спостереженням. Кейс: HR служба швидко перевіряє кандидата на топ-посаду на зв’язки з токсичними бізнесами або PEP-статус.
Приналежність до бізнес-груп
Ідентифікуйте групи компаній, спільних власників і афілійованих осіб, з поясненням логіки належності. Кейс: розумієте, що невеликий постачальник фактично належить великому конкуренту.
Структура власності та установчі документи
Отримуйте наочну структуру власності з відсотками участі, ланцюжком до кінцевих бенефіціарів і країнами їх податкової резидентності. Для українських організацій доступні виписки та установчі документи в один клік. Кейс: швидко формуєте пакет документів для банківського KYC.
Фінансово-економічні показники
Аналізуйте статутний капітал, обороти (за наявності), податкові борги, суди з податковими органами, зовнішньоекономічну діяльність, скоринг-бали та ринкові рейтинги. Кейс: під час оцінки постачальника бачите, що його фінансовий рейтинг за останній рік суттєво знизився.
Власність, активи та ліцензії
Перевіряйте нерухомість, землю, транспорт, діючі ліцензії та дозволи. Кейс: під час перевірки будівельної компанії з’ясовуєте, що вона втратила ключову ліцензію на виконання робіт.
Інтелектуальна власність
Доступ до бази патентів, корисних моделей, торговельних марок із прив’язкою до афілійованих осіб. Кейс: виявляєте, що торговельна марка партнера оформлена на іншу юрособу в бізнес-групі.
Участь у публічних закупівлях
Аналізуйте тендерну активність: кількість участей, перемог, суми контрактів. Режим “Аналіз тендерів” показує зв’язки між учасниками та належність переможців до бізнес-груп. Кейс: перевіряєте, чи не виграв підрядник усі тендери в регіоні через пов’язані компанії.
Медіаактивність і репутаційний фон
Отримуйте аналіз згадок у медіа з визначенням тональності та топ-спікерів. Кейс: PR-відділ перед партнерською угодою бачить серію негативних публікацій у ключових виданнях.
Перевірка фізичних осіб
Досьє на керівників, засновників, ФОПів із даними про судові справи, санкції, PEP-статус, медіаактивність і зв’язки. Кейс: перевіряєте нового члена ради директорів на причетність до банкрутств.
Індикатори належної обачності (в розробці)
14 груп ризиків і понад 350 індикаторів: судові справи, борги, кримінальні провадження, часта зміна директорів тощо. Кейс: індекс благонадійності контрагента автоматично сигналізує про його ризиковість.
Графічні зв'язки та спеціальні сценарії перевірок
Візуалізуйте міжнародні, сімейні та санкційні зв’язки з кастомними фільтрами. Кейс: у розслідуванні корпоративного конфлікту бачите непрямий зв’язок між двома конкурентами через афілійованих осіб.
Переваги для бізнесу
Співпраця з ненадійним партнером — ризик укласти договір з контрагентом, який має судові спори, податкову заборгованість або приховані зв’язки з токсичними компаніями.
Захист від ризиків — мінімізація ймовірності співпраці з проблемними партнерами чи найму недоброчесних працівників.
Швидкість рішень — автоматизований збір та аналіз даних за хвилини.
Повна картина — об’єднання даних з десятків джерел у зручному форматі.
LIGA360 у комплексі
"Перевірка компаній і персон" інтегрована з іншими модулями LIGA360 — законодавством, судовою практикою, медіа-моніторингом, договірною роботою. Під час перевірки контрагента ви одразу бачите, які зміни в законодавстві впливають на його галузь, чи є судові спори з його участю, які медійні події формують його репутацію.
Дійте на випередження
Не залишайте місця сумнівам. Замовте тестовий доступ до LIGA360 і перевірте будь-яку компанію чи особу вже сьогодні.