#Контрагенти
Перевірка контрагента по коду ЄДРПОУ: 5 ключових питань
LIGA ZAKON
LIGA ZAKON
Навігація по сторінці
Ця стаття розкриє головні питання при скринінгу бізнес-звʼязків, щоб уникати ризиків.

Ненадійні партнери та клієнти можуть завдати бізнесу суттєвої шкоди. І це пов'язано не тільки з фінансовими втратами, а й з репутацією компанії в цілому. 

Саме тому, вступаючи у нові ділові відносини важливо перевіряти компанії та персон. А для поточних клієнтів потрібно налаштувати моніторинги змін. 

Навіщо перевіряти контрагентів? 

Для цього може бути декілька причин: 

  1. Ваша компанія підпадає під вимоги фінансового моніторингу, а тому юридично зобовʼязана виконувати перевірки, 
  2. Ви плануєте співпрацювати з компанією, з якою раніше ніколи не співпрацювали, 
  3. Потенційний клієнт чи бізнес-партнер походить з іноземної юрисдикції, має негативні згадки в ЗМІ чи інші ознаки ризикованості, 
  4. У поточного контрагента змінився власник або вид діяльності, 
  5. Вам важливо дбати про свою репутацію на ринку й дбати про майновий стан компанії. 

Яка б з причин не була для вас більш актуальною, перевірити підприємство зі 100-відсотковою впевненістю допоможе LIGA 360.  

На платформі міститься інформація про реєстраційні дані, власників, підсанкційність та різні види ризиків. Ми поєднали всі доступні джерела, щоб користувачі LIGA 360 могли зіставити повну картину щодо компанії ще до початку співпраці.   

Що перевірити у свого контрагента? 

Перевірка ЄДРПОУ та інших даних осіб має відповісти на просте питання: чи безпечно починати співпрацю? 

Ця інформація є цінною для всіх підрозділів компанії - від керівництва, фінансових підрозділів та служб безпеки, до відділів продажів, закупівель та піарників. Кожен із департаментів зацікавлений отримати продуктивну взаємодію з іншими організаціями та принести максимум користі для своєї компанії. 

Декілька видів ризиків лежать на поверхні: 

  • Фірма повʼязана з особами з рф чи рб, 
  • Знаходиться в українських чи міжнародних списках санкцій, 
  • Має податкові борги чи є банкрутом, 
  • Має негативний “шлейф” у ЗМІ. 

Перевірити загрози може бути складніше, ніж здається на перший погляд. Реальні керівники компанії можуть ховатися за довгим ланцюжком підставних осіб, ховати статки чи відмивати кошти через закордонні юрисдикції. 

Також є перелік неочевидних чинників, що можуть вказувати на ризиковість. Для прикладу, велика кількість видів діяльності чи часті зміни власників. 

LIGA 360 допоможе ефективно проаналізувати дані й ухвалити інформоване рішення. 

Які дані необхідно перевірити по контрагенту? 

Перелік інформації може різнитися залежно від ситуації. Якщо організація добре впізнавана на ринку та має позитивний імідж, або ви співпрацювали в минулому - скринінг може зайняти менше часу. А для новачків чи іноземних фірм перевірки будуть складнішими. 

Пошук можна розділити на дві частини: 

  • Загальнодоступна інформація з відкритих джерел: сайт компанії, юридична й фізична адреса, реєстраційні дані, інформація про керівників, статутний капітал тощо. 
  • Поглиблений пошук: звʼязки з компаніями та публічними діячами, ознаки ризикованості, згадки в ЗМІ. 

Навіть рутинна перевірка може стати довгою та складною, якщо аналізувати дані самотужки. Щоб не гаяти ресурси, компанії використовують інструменти автоматизації. 

Перевір свого контрагента в офіційних реєстрах та відкритих джерелах з LIGA 360. Моментальні результати з єдиної хмарної платформи. Ще більше переваг розкриваємо далі.  

Як перевірити контрагента 

У цьому розділі розберемо як провести перевірку в LIGA 360, і чому це зручно. 

  1. Відкрийте вкладку для перевірок в LIGA 360. 
  2. Ознайомтеся з коротким досьє, що містить юридичну назву, код ЄДРПОУ, адреси та основні дані про організацію. 
  3. Здійсніть експрес-аналіз ризикових факторів (відсутність даних про статутний капітал, керівників, перебування в стані припинення). 
  4. Ознайомтеся з інформацією з ЄДР та історією змін. 
  5. Зверніть увагу на інші показники, що є принциповими для бізнесу: наявність ліцензій, участь в держзакупівлях й публічні кошти, фінансові та маркетингові скоринги. 
  6. Виявляйте шахраїв та токсичних контрагентів: перевірте підсанкційність та співпрацю з особами з росії, банкрутство, податкові борги, виконавчі провадження тощо. 
  7. Дізнавайтеся про звʼязки: платформа пропонує різні сценарії перевірок (санкційні звʼязки, родинні звʼязки, пошук звʼязків між компаніями). Все у зручному графічному вигляді! 
  8. Налаштуйте моніторинг. 

Загалом система надає детальні звіти, з яких легко скласти портрет компанії та ухвалити рішення щодо співпраці. 

 досьє компанії

Де шукати дані? 

На ринку існує безліч сервісів та відкритих джерел, де міститься інформація про контрагента. 

Ресурси для пошуку можуть включати: 

  • Офіційні державні реєстри, 
  • Відкриті бази даних компанії (особливо релевантні для бізнесів, що працюють закордоном), 
  • Міжнародні та українські списки санкцій, 
  • Міжнародні й українські медіарозслідувачі та ЗМІ, 
  • Офіційні сайти державних органів, 
  • Власні сайти та новини компаній, 
  • Соціальні мережі. 

При виборі джерел для перевірки варто враховувати якість матеріалів. Для прикладу, сайт офіційного держоргану є якісним ресурсом, в той час, як згадка про власників в “жовтій пресі” не завжди матиме правдиве підґрунтя.  

До того ж варто враховувати регіональні особливості та юрисдикцію контрагента. Для прикладу, якщо ви оцінюєте компанію з Великобританії - пошук логічно здійснювати англійською мовою. 

А для економії часу використовуйте ІТ-платформу LIGA 360, що обʼєднала всі ключові інформаційні джерела. Спробуйте перевірити контрагента безкоштовно прямо зараз! 

Питання та відповіді

Як перевірити контрагента? 

Найзручніше впорається із завданням LIGA 360. Це хмарна платформа, що відкриває доступ до 400 реєстрів та відкритих джерел. Ви зможете вмить отримати досьє юридичної чи фізичної особи, оцінити ризики. 

Частина звітів LIGA 360 є у відкритому доступі, тож ви можете протестувати можливості платформи у будь-який час.  

Як перевірити підприємство на підсанкційність? 

У світі існують десятки списків санкцій, за якими потрібно слідкувати. Звичайно, бізнес може ознайомитися із ними вручну - втім це займе значну кількість людських ресурсів. А оперативно дізнатися, чи не перебуває фірма в одному зі списків допомагає LIGA360. Сюди додані українські та міжнародні списки санкцій, а також є можливість моніторингу змін. 

Чому потрібно перевіряти компанії? 

Скринінг контрагентів є важливим елементом захисту від ризиків. Не перевіривши організацію, ви можете укласти невигідну угоду, бути втягнутими у фінансові злочини чи зазнати репутаційних втрат. 

#Контрагенти
Наступні кроки
LIGA ZAKON
LIGA ZAKON
24.05.2024, 10:49
У цій статті розказуємо про процедуру KYC, як вона працює в Україні, та на що варто звертати увагу компаніям.
LIGA ZAKON
LIGA ZAKON
24.05.2024, 10:37
У цій статті ми розглянемо які існують типи вимог, і чому їх так важливо дотримуватися компаніям.