Кінець червня ознаменувався важливими подіями у галузі санкцій, зокрема:
Міжнародна спільнота та регулятори країн посилюють механізми, щоб санкції працювали дієво та мали максимальний ефект на економіку країни-агресора.
А бізнеси мають покращувати якість своїх перевірок – адже з кожним роком співпраця з “токсичними” контрагентами несе все більше ризиків: втрату репутації, штрафи від регуляторів, обмеження операцій тощо.
Пропонуємо ознайомитися із перевагами LIGA360, що допоможуть убезпечити вашу компанію.
Максимум санкційних списків
Нова LIGA360 надає ще більше джерел для перевірок.
Так, рішення включає 46 глобальних та українських списків для перевірки, 120 тисяч медіа та інших відкритих джерел.
Такий обсяг матеріалів дозволяє комплексно оцінити інформацію щодо контрагента, проаналізувати звʼязки та інші фактори, що можуть свідчити про ризиковість.
Новий режим перевірки санкційних звʼязків
Санкційність осіб є не настільки очевидна, як здається на перший погляд. Часто вона приховується за ширмою підставних компаній, осіб та багатьох юрисдикцій.
Враховуючи такий ризик, у нову LIGA360 ми додали новий режим розслідування. Він допоможе звернути увагу на непрямі загрози: коли певна організація не перебуває у списках, але афілійована з санкційними особами/ повʼязана з ними через іноземні юрисдикції.
Моніторинг змін
Діяльність компаній постійно змінюється. Контрагент, що вчора вів прозору діяльність, може в один момент стати частиною корупційного скандалу, бути викритим у токсичних звʼязках з компаніями рф тощо.
Тримати ситуацію на контролі допоможуть моніторинги в LIGA360. Користувачі можуть налаштувати сповіщення щодо певної компанії, та вчасно дізнаватися про зміни.
Щоб дізнатися більше переваг нової LIGA360, замовте персональну презентацію менеджера.
