Нещодавні статті
24.05.2024, 10:49
24.05.2024, 10:49
У цій статті розказуємо про процедуру KYC, як вона працює в Україні, та на що варто звертати увагу компаніям.
#Перевірка KYC
24.05.2024, 10:37
24.05.2024, 10:37
У цій статті ми розглянемо які існують типи вимог, і чому їх так важливо дотримуватися компаніям.
#Комплаєнс
24.05.2024, 10:33
24.05.2024, 10:33
У сучасному складному бізнес-середовищі комплаєнс-контроль став наріжним каменем діяльності компаній різних галузей. Але що саме являє собою комплаєнс-контроль і чому для бізнесу так важливо надавати йому пріоритет?
#Комплаєнс
24.05.2024, 10:32
24.05.2024, 10:32
Ця стаття розкриє головні питання при скринінгу бізнес-звʼязків, щоб уникати ризиків.
#Контрагенти
24.05.2024, 10:31
24.05.2024, 10:31
У цій статті ми розказуємо як перевіряти публічних діячів.
#Публічні діячі (PEP)
24.05.2024, 10:22
24.05.2024, 10:22
За кожною компанією стоять люди, які мають на неї вирішальний вплив. Цих людей називають бенефіціарами. У цій статті детальніше аналізуємо питання.
#Пошук бенефіціарів