LIGA360 для комплаєнс-офіцерів. Виявляйте навіть приховані ризики завдяки LIGA360
Єдина аналітична система для контролю ризиків, моніторингу санкцій, корпоративних зв’язків і репутації. Швидко. Комплексно. Достовірно.
ЗАМОВИТИ ДЕМО
Ваші виклики – наш фокус
Динамічність санкційних списків
Щоденні оновлення санкційних і терористичних списків у різних юрисдикціях унеможливлюють ручну перевірку
Фрагментація джерел даних
Дані про суди, власність, обтяження та медіа-згадки розкидані між десятками джерел
Складність аналізу зв'язків
Аналіз складних структур власності й міжнародних зв’язків займає години, а нерідко дні.
Відсутність моніторингу законодавства
Відсутність оперативного моніторингу законодавчих змін
Масштабність перевірок
Велика кількість контрагентів і клієнтів унеможливлює ручний скринінг
Загроза репутації
Ігнорування негативних медіа-згадок або санкційних натяків може зруйнувати репутацію компанії.
Як LIGA360 вирішує ваші виклики
LIGA360 допомагає комплаєнс-офіцеру діяти на випередження, бачити ризики до того, як вони стають проблемою, та документувати належну обачність.
Перевірка компаній і персон
Отримуйте повне досьє на кожну організацію та ФОП — усе, що потрібно для глибокої перевірки та належної обачності:
Фінансова звітність, податковий трек, інтелектуальна власність, публічні закупівлі та згадки в медіа з 90+ юрисдикцій.
Дані з 500+ українських реєстрів та міжнародних джерел — достовірно, централізовано, актуально.
Зв’язки з українськими та міжнародними бізнес-групами: 2 000+ бізнес-груп у 80+ юрисдикціях.
Сотні індикаторів належної обачності: оцінка контрагента за 14 груп ризиків.
Транскордонні зв’язки: виявлення офшорних структур і екосистем партнерів між країнами.
Усі санкційні списки світу та спеціальні списки розшуку й спостережень.
FATF, списки терористів та PEP: усе для повноцінного фінмоніторингу.
Унікальна система графічних зв’язків між компаніями та персонами: санкційні, родинні, корпоративні й міжнародні.
Перевірка токсичного сліду: регіональні, кримінальні, судові, фінансові ризики.
Аналіз змін у компанії: еволюція структури власності, зміна бенефіціарів, судові засідання, подання звітності, інспекції.
LIGA360 дає можливість побачити повну екосистему компанії — від реєстраційних даних до репутаційних ризиків — в одному досьє.
Робота з законодавством
Будьте першими, хто реагує на зміни, що впливають на політики вашої компанії:
1,9+ млн нормативних актів і санкційних положень, персоналізовані сповіщення під ваш напрям.
AI-аналіз впливу нових норм на процедури комплаєнсу, антикорупційні та санкційні політики.
Порівняння редакцій документів і історія змін з можливістю відстежувати навіть зміни в конкретних абзацах.
У LIGA360 користувач отримує не лише нормативні акти, а й коментарі експертів, глибокий зв’язок із судовими рішеннями та іншими НПА, інструменти для вирішення нормативних ризиків і автоматичний моніторинг змін.
AI-резюме суті документа та AI-аналіз його правового впливу під вашу роль — за лічені хвилини.
Пов’язаність нормативних актів між собою, а також із судовими рішеннями, аналітичними матеріалами та алгоритмами дій від практиків.
Алгоритми дій у складних ситуаціях — від AML до антикорупційних вимог, із прикладами застосування в бізнесі.
LIGA360 перетворює законодавство на інструмент контролю ризиків, а не на джерело невизначеності.
Судова практика
Формуйте виграшну правову позицію за допомогою аналізу подібних справ, AI-аналізу практики Верховного Суду та прогнозів результатів.
Формуйте виграшну правову позицію за допомогою аналізу подібних справ і рішень, AI-аналізу практики ВСУ, прогнозів результату справи та моніторингу судових розглядів.
Найповніша база судових рішень України, взаємопов’язана з нормативними актами, досьє компаній і персон, а також рішення ЄСПЛ із перекладом українською мовою.
Пошук із десятками фільтрів, включно з пошуком по НПА, аналізом правових позицій Верховного Суду та схожих справ.
Ланцюжки історії проваджень і пов’язані учасники справ — усе наскрізно пов’язане з досьє компаній і фізичних осіб.
AI-аналіз суті судових рішень і прогнозування результатів справ — швидко, достовірно, у зручному форматі.
LIGA360 забезпечує аналітичну глибину, яка дозволяє комплаєнс-офіцеру оцінювати не лише юридичні ризики, а й тенденції правозастосування.
Медіа-моніторинг та репутаційний аналіз
Своєчасно керуйте репутаційними ризиками завдяки системі медіа-аналізу Semantrum.
120 тис. джерел: новини, друк, телебачення, соціальні мережі — повний медіапростір для моніторингу згадок.
Аналіз тональності, охоплення та динаміки публікацій — виявлення тенденцій і потенційних інформаційних криз.
Відстеження конкурентів, партнерів і клієнтів, оцінка їхнього медіавпливу.
Міжнародний моніторинг із 26-річним архівом публікацій — навіть видалені або змінені матеріали залишаються у базі.
Виявлення згадок у санкційному, кримінальному чи корупційному контексті.
AI-аналіз тональності й автоматичні звіти для керівництва.
LIGA360 допомагає комплаєнс-офіцеру контролювати репутаційні ризики в реальному часі та реагувати на інформаційні виклики ще до того, як вони вплинуть на компанію.
SMS-Маяк: Контроль майна
Миттєві сповіщення про реєстраційні зміни, обтяження, банкрутства.
Контроль активів компанії, клієнтів і ключових осіб у режимі 24/7.
Академія LIGA ZAKON
Вебінари та інтенсиви з антикорупційних і санкційних процедур.
Курси та воркшопи з експертами з управління ризиками, внутрішніх перевірок і KYC/AML.
Практичні кейси від експертів ринку.
Переваги LIGA360 для комплаєнс-офіцерів:
Повна картина ризиків компанії, партнерів і бенефіціарів: санкційних, судових, фінансових, корпоративних, репутаційних, політичних.
Об’єднані в єдиному середовищі законодавство, судову практику, перевірки, медіа-моніторинг і корпоративні документи.
Єдиний дашборд ризиків, який автоматично сигналізує про зміни та події, що можуть вплинути на репутацію чи ділові відносини.
Автоматизація скринінгу контрагентів у понад 100 юрисдикціях: перевірка по 60+ санкційних списках, watchlist’ах і реєстрах.
Візуаліація зв’язків між компаніями, бенефіціарами, судовими рішеннями та законами, даючи можливість бачити приховані структури впливу.
AI-асистент, який допомагає швидко зрозуміти підводні камені регуляторних вимог, судових справ, готувати внутрішні обґрунтування для керівництва.
API-інтеграція для проведення масових скринінгів контрагентів безпосередньо у CRM або ERP-системах.
LIGA360 для комплаєнсу — всі ризики під контролем
Комплексна оцінка санкційних, репутаційних, судових і корпоративних ризиків у єдиній системі. Автоматизація перевірок, інтеграції з CRM і штучний інтелект для точних рішень.