Перша дискусія LIGA360 Legal Talks «Право на зміни»: як відкладені норми, євроінтеграція і штучний інтелект змінюють роботу in-house юристів - досвід Farmak і МХП.
Медіапростір LIGA360
Експертні статті, кейси та дослідження для юристів, бухгалтерів, комплаєнс-фахівців і керівників — від команди LIGA360.
25 вересня у Києві відбувся COMPLIANCE & LEGAL FORUM 2026. Розповідаємо про ключові висновки: як змінюється роль комплаєнсу, що євроінтеграція означає для бізнесу і як технології LIGA360 допомагають у щоденній роботі комплаєнс-фахівця.
Юрист поклався на ШІ й подав до суду вигадане судове рішення, а суд визнав це неповагою. Розбираємо реальні випадки з української судової практики, ризики для клієнта й адвоката та базовий чекліст відповідального використання ШІ.
KYC ("знай свого клієнта") - обов'язкова процедура перевірки клієнта перед наданням фінансової послуги і протягом усієї співпраці. Розбираємо етапи KYC, потрібні документи, різницю з KYB і KYP, хто зобов'язаний проводити перевірку і з чого почати впровадження.
Комплаєнс буває зовнішнім і внутрішнім, а в українському бізнесі найчастіше виділяють шість напрямків: податковий, трудовий, антикорупційний і санкційний, кримінально-правовий, антимонопольний та банківський. Розбираємо кожен і пояснюємо, як обрати пріоритетні для своєї компанії.
Кінцевий бенефіціарний власник (КБВ) - фізична особа, яка прямо чи через посередників реально контролює компанію: володіє від 25% капіталу або іншим шляхом впливає на рішення й отримує вигоду. Розбираємо, як його визначає закон, чим він відрізняється від номінального власника і як перевірити КБВ компанії.
Комплаєнс - система заходів компанії для дотримання законодавства, галузевих стандартів і внутрішніх політик. Пояснюємо простими словами, навіщо бізнесу комплаєнс-контроль, хто за нього відповідає, чим загрожує його відсутність і як впровадити його за 6 кроків.
Війна змістила схеми відмивання грошей у сфери з найбільшими потоками коштів – оборонні закупівлі, відбудову та благодійність. Мимовільним учасником такої схеми може стати навіть сумлінний бізнес – через «токсичного» контрагента чи донора, а наслідки варіюються від блокування рахунку до відповідальності за статтею 209 ККУ. Розбираємо, як працюють нові схеми, за якими ознаками розпізнати підозрілу операцію і як захистити компанію.
Перевірка контрагента - аналіз реєстраційних даних, власників, фінансового стану й репутаційних ризиків компанії перед угодою. Пояснюємо, коли її проводити, які ризики вона виявляє і як перевірити контрагента за кодом ЄДРПОУ за 8 кроків.
Читай про зміни — працюй з ними в LIGA360
Законодавство, судова практика, перевірка контрагентів і AI-аналітика в одній системі.