Ганна Горбенко
Голова ГО Українська Комплаєнс Асоціація
Директорка Департаменту комплаєнс та фінмоніторингу АТ ОТП БАНК
організатори
Чому це важливо сьогодні
Ризик формується не в одній точці — а в системі банків, регуляторів і партнерів.
Щоб зберігати контроль, бізнесу потрібно бачити цю логіку наперед.
Спікери форуму
Список учасників формується. Серед спікерів — представники регулятора, комплаєнс-офіцери системних банків, СПФМ, міжнародні юристи та аналітики, які працюють у середині процесу оцінки.
Голова ГО Українська Комплаєнс Асоціація
Директорка Департаменту комплаєнс та фінмоніторингу АТ ОТП БАНК
Перший заступник директора Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України
Голова аналітичного центру "Інститут Законодавчих Ідей"
Народна депутатка України
Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Співголова міжфракційного депутатського об’єднання «Стратегічний Форсайт України».
Входить до складу постійних делегацій України у Парламентській асамблеї НАТО та Міжпарламентському союзі.
Виконавча директорка Центру фінансової цілісності
Членкиня Правління, ССО Відповідальний працівник за фінансовий моніторинг в АТ ПІРЕУС БАНК МКБ
ССО, Директорка Департаменту Комплаєнсу АТ Райффайзен Банк
Cпеціаліст з безпеки бізнесу, СЕО Riyako&partners, адвокат
Засновник спільноти OKR UA, архітектор людиноцентричних, доброчесних (цілісних) та високоефективних систем управління в урядуванні та бізнесі, Голова НАЗК та делегації України в GRECO Ради Європи у 2020-2024 роках, U2D2 (US) Partner & Chief Integrity and OKR Officer, Ukraine Country Director, UFORCE Strategic Integrity Advisor
Доктор економічних наук, старший дослідник Голова ГО "Українська сучасна цифрова наука" Професор Інституту післядипломної освіти ДННУ «Академія фінансового управління» AML консультант UNODC
Голова Антикорупційного комітету УКА, Директор з комплаєнсу NDA
Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро України
Прокурор Офісу Генерального прокурора
Партнер AMLBot, експерт UMDS
Віце-президент Global Ledger, експерт UMDS
Голова Національної комісії цінних паперів та фондового ринку
Президент клубу Investhub
Менеджер з розвитку бізнесу Crystal Blockchain B.V., експерт UMDS
Відповідальна працівниця за проведення фінансового моніторингу, Директорка департаменту, NovaPay
Контекст
Чому формальний комплаєнс перестав бути гарантією, а оцінка операції — передбачуваною.
Оцінка формується не одним суб’єктом, а мережею: банк, СПФМ, регулятор, аудитор, посередник. Кожен впливає на сценарій операції.
Формально коректна операція може змінити ризиковий профіль клієнта. Логіка цього зсуву залишається поза публічною комунікацією.
Структури третіх сторін, маршрутизація платежів, санкційний контекст — додаються до профілю до того, як бізнес помічає зміну.
National FinMon Forum — про питання, які ринок давно хотів поставити, і про відповіді, які майже неможливо отримати у публічному полі.
Програма
Кожна панель — управлінська дилема, яку щодня закривають на рівні правлінь, комплаєнсу та регулятора.
ЩО РОЗБИРАЄМО
Фінансовий контроль формується не одним суб'єктом, а мережею учасників, кожен з яких може вплинути на операцію.
ЩО РОЗБИРАЄМО
КЕЙСИ
Множинність суб'єктів створює складніші ризики, ніж сама банківська перевірка.
ЩО РОЗБИРАЄМО
КЕЙСИ
Участь третіх сторін створює ризики, які бізнес не контролює напряму.
ЩО РОЗБИРАЄМО
КЕЙСИ
Санкційний ризик формується в екосистемі взаємодій, а не в окремій операції.
ЩО РОЗБИРАЄМО
Модель, яка дозволяє синхронізувати підхід бізнесу з очікуваннями всіх учасників контролю.
ЩО РОЗБИРАЄМО
КЕЙСИ
Операція проходить кілька рівнів перевірки — і саме там бізнес втрачає контроль.
ЩО РОЗБИРАЄМО
КЕЙСИ
Європейські зміни підвищують вимоги до всіх учасників ринку.
ЩО РОЗБИРАЄМО
КЕЙСИ
Дані з різних джерел перетворюються на юридичний ризик.
ЩО РОЗБИРАЄМО
Учасники бачать, як їх бізнес виглядає для тих, хто контролює доступ до грошей.
Формат участі
Кількість місць обмежена форматом форуму.
СТАНДАРТНИЙ КВИТОК
5 800 ₴
без урахування ПДВ
Повний доступ до всіх відкритих панелей форуму.
До сплати з ПДВ 20% —
6 960 ₴
ПАРТНЕРСЬКИЙ КВИТОК
Для членів “Української комплаєнс асоціації” та користувачів LIGA360 знижка 20%
4 640 ₴ ₴5 800
без урахування ПДВ
Повний доступ до всіх відкритих панелей форуму.
До сплати з ПДВ 20% —
5 568 ₴
* Рахунок на оплату формується з урахуванням ПДВ 20% відповідно до пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу України.
Це подія, де банки, СПФМ, комплаєнс, регулятори та бізнес говоритимуть про практику, яку зазвичай вам не повідомляють.