ФОП під контролем: фінмоніторинг, банки, податкова та безпечні платежі у 2026 році

Що ти дізнаєшся на вебінарі:

• 01ФОП очима банкуЯкі дані аналізує банк та чому вчасної сплати податків може бути недостатньо.
• 02Операції, що викликають запитанняНетипові обороти, дроблення платежів, зняття готівки та інші red flags.
• 03Алгоритм дій при запиті від банкуДокументи та пояснення, які допоможуть підтвердити походження коштів і зміст операцій.
• 04Комплексна перевірка контрагентаРизики, які варто перевірити в LIGA360 до проведення платежу або початку співпраці.

• Для кого цей вебінар

  • ФОП
  • Бухгалтери
  • Фінансові менеджери
  • Власники малого бізнесу
  Безкоштовно70 хвилинПрактичні кейси

1. 11:00Вступ та знайомство+
2. 11:10ФОП у системі контролю: хто і що бачить+
3. 11:20Що може насторожити банк+
4. 11:35Банк запросив документи або зупинив операцію: що робити+
5. 11:45Контрагенти ФОП: чужий ризик, який може стати вашим+
6. 12:05Комплаєнс ФОП без бюрократії +
7. 12:15Запитання та відповіді+