ФОП під контролем: фінмоніторинг, банки, податкова та безпечні платежі у 2026 році

Розберися, що насправді бачить банк, аналізуючи операції ФОП, які платежі та поведінкові моделі можуть стати тригерами фінмоніторингу і як перевіряти контрагентів до початку співпраці.

15 вересня, 11:00
Онлайн, участь безкоштовна
Спікерка: Ганна Горбенко
Поділитися вебінаром

* Обов'язкове поле

Що ти дізнаєшся на вебінарі:

  • Як банк бачить ФОПЯкі дані аналізує та чому вчасної сплати податків може бути недостатньо.
  • Що насторожує банкНетипові обороти, дроблення платежів, зняття готівки та інші red flags.
  • Як відповідати на запитЯкі документи надати та як пояснити походження коштів і зміст операції.
  • Як перевіряти контрагентівЯкі ризики шукати в LIGA360 до проведення платежу або початку співпраці.

  • Для кого цей вебінар

    • ФОП
    • Бухгалтери
    • Фінансові менеджери
    • Власники малого бізнесу
    Безкоштовно70 хвилинПрактичні кейси

Програма вебінару

Спікерка вебінару

  • Ганна Горбенко

    Ганна Горбенко

    Голова ГО «УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ»

    Директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК»

LIGA360 для комплаєнса

Перевіряй контрагентів до початку співпраці

Формуй досьє контрагента, перевіряй санкційні, судові, податкові та інші ризики, аналізуй важливі зв’язки й відстежуй зміни в LIGA360.

Робочий простір LIGA360 для юриста

Поділитися вебінаром

Може бути корисно колегам? Поділись запрошенням.

Встигни зареєструватися

Зареєструйся заздалегідь — надішлемо посилання на етер і нагадування перед початком.

До завершення реєстрації залишилося 26 днів

* Обов'язкове поле

FAQ

Не знайшли відповіді — напишіть нам, відповімо до початку етеру.