Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1260
КНАУФ ГІПС СКАЛА
АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАР'ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"
ПІВНІЧ БУДРЕСУРС
ФІЛІЯ "СХІДНА" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ГОЩІ-ТУЧИН" ГОЩАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
РОДИНА СВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГНУМ"
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СТАРК"
НОВИЙ ВІК-ЗАХІД
КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН "ТЕХНОБУД"
ФІЛІЯ "ПАСІЧНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН "НЕРУДНИК" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОСТИСЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ ЛІСНИЦТВО"
КОЗЛІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД
ШЛЯХОВЕ БУДІВНИЦТВО "АЛЬТКОМ"
НОВА КОМПАНІЯ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП"
ЦФР ГРУП
АВАНГАРД-К
ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
