Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 30
ДЕРЖАВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШАХТА "РАЙДУГА" ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ "ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ"
ДЕРЖАВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТА "РОДІНА" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ "ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ"
ПЕРВОМАЙСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №3
ЗОЛОТІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ
ЗОЛОТОВСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРИЗОНТ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМІНЬ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІРАЖ"
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГАЗИН 14"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ВЛАДА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРАЖ"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЯБРИ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАТРАН"
ПЕРВОМАЙСЬКЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ "ЛЮБАВА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СИЛЬФ"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КУШНІР"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЧ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІЛІЯ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРКОН"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЕТЕЙ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
