Основна інформація (анкета)
Статус у ЄДР:
Зареєстровано
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення:
-
Ідентифікаційний код юридичної особи
30405199
Повне та скорочене найменування юридичної особи мовою реєстру у разі їх наявності
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ"
ПРАТ "ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ"
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
Організаційно-правова форма
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Тип ОПФ
-
Кількість працівників
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Дата державної реєстрації
2003-06-17
Дата запису
2004-08-05
Номер запису
10731200000000211
Вид діяльності
Основний:
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
Додаткові:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
52.24 Транспортне оброблення вантажів
49.20 Вантажний залізничний транспорт
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Статутний капітал:
102341680,5₴
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:
Ні
Діяльність на підставі:
власного установчого документа
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
Дані відсутні
Менеджмент компанії
Директор
Підписанти
Бухгалтер
Особи зі значним контролем
Засновники
Director:
Signatory:
Кінцеві бенефіціарні власники
Director
Signatory
Власники крупних пакетів акцій (SMIDA)
Director:
Signatory:
Причина відсутності КБВ (якщо у юридичної особи відсутні КБВ)
Дані відсутні
Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Контакти
Кількість працівників
Додаткові відомості
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:
Дані відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
Дані відсутні
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів
Ідентифікаційний код органу:
37507880
Дата взяття на облік:
1999-07-27
Тип відомчого реєстру:
4000
Номер взяття на облік:
-
Назва органу:
-
Номер зняття з обліку:
-
Дата зняття з обліку
-
Ідентифікаційний код органу:
44116011
Дата взяття на облік:
1999-08-03
Тип відомчого реєстру:
4002
Номер взяття на облік:
2396
Назва органу:
Реєстр платників податків
Номер зняття з обліку:
-
Дата зняття з обліку
-
Ідентифікаційний код органу:
44116011
Дата взяття на облік:
1999-08-03
Тип відомчого реєстру:
4001
Номер взяття на облік:
04-07299
Назва органу:
Реєстр платників єдиного внеску
Номер зняття з обліку:
-
Дата зняття з обліку
-
Історичні назви
Альтернативні дати вчинення реєстраційних дій
Дані відсутні
Альтернативні назви
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ"
Альтернативні ідентифікатори
Дані відсутні
Відомості про структуру власності юридичної особи
Відмітка, що структуру власності підписано:
Дата структури власності:
Номер структури власності:
Прізвище ім'я та по-батькові підписанта структури власності:
КОВАЛЬЧУК АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Тип підписанта структури власності:
1
Ознака недостовірності структури власності:
Відсутня ознака
Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою:
Відсутня ознака
Ознака, що відомості про структуру власності виключено за вказівкою Міністерства юстиції України:
Відсутня ознака
Ви переглядаєте досьє для незареєстрованих користувачів
Ви переглядаєте досьє для незареєстрованих користувачів
ПРАТ "ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ" має засновника - юридичну особу. Компанія обліковується в ЄДРПОУ під кодом 30405199. Організаційно-правова форма компанії - акціонерне товариство. У ЄДР зазначено юридичну адресу компанії: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 5. Розмір статутного капіталу компанії - 102 341 680,50 грн. За КВЕД компанія працює переважно у сфері «77.39 - Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.». Посаду керівника компанії обіймає Ковальчук Анатолій Анатолійович. Реєстраційні дані фіксують 1 засновника компанії. Ключова ознака профілю - перевірки з боку контролюючих органів. За участю компанії засновано ще 1 юридичну особу. Зовнішньоекономічна діяльність компанії за останні 5 років - експорт. Дані актуальні станом на 10.11.2026.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Перевіряйте статус платника ПДВ та єдиного податку
Аналізуйте наявність податкового боргу та інших податкових ризиків
Переглядайте інформацію про великого платника податків, бюджетні дотації та акцизні реєстри
Контролюйте зміни податкового статусу та фактори, які можуть впливати на фінансові операції чи перевірки
Виявляйте системні судові патерни та повторювані ризики
Переглядайте справи за компаніями, особами, суддями, статтями чи тематикою спору
Використовуйте AI-інструменти для швидкого аналізу судової практики та пошуку релевантних рішень
Формуйте правову позицію на основі повної судової картини, а не окремих документів
Ставте короткі запити до документів у AI-чаті та швидко знаходьте потрібні відповіді
Працюйте із законодавством, судовою практикою та аналітикою в одному середовищі
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
