Основна інформація (анкета)
Статус у ЄДР:
Зареєстровано
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення:
-
Ідентифікаційний код юридичної особи
36970393
Повне та скорочене найменування юридичної особи мовою реєстру у разі їх наявності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД-РІЕЛТІ"
ТОВ "ДАЙМОНД-РІЕЛТІ"
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
"DIAMOND-REALTY" LLC
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Тип ОПФ
-
Кількість працівників
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Дата державної реєстрації
2010-04-21
Дата запису
2010-04-21
Номер запису
15381020000015916
Вид діяльності
Основний:
46.73 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ
Додаткові:
32.50 ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ І СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ
74.30 НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕКЛАДУ
68.10 КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
46.46 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ
86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА
86.22 СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА
59.20 ВИДАННЯ ЗВУКОЗАПИСІВ
21.20 ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
68.31 АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ
47.73 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА
86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА
41.10 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ
59.20 ВИДАННЯ ЗВУКОЗАПИСІВ
68.10 КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
21.20 ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
32.50 ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ І СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ
68.31 АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ
47.73 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
21.20 ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
68.10 КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
74.30 НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕКЛАДУ
86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ
21.10 ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
86.22 СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА
47.74 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ МЕДИЧНИМИ Й ОРТОПЕДИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
59.20 ВИДАННЯ ЗВУКОЗАПИСІВ
86.23 СТОМАТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
21.10 ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
86.90 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
86.90 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
59.11 ВИРОБНИЦТВО КІНО- ТА ВІДЕОФІЛЬМІВ, ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ
59.11 ВИРОБНИЦТВО КІНО- ТА ВІДЕОФІЛЬМІВ, ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ
86.23 СТОМАТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА
47.73 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
21.10 ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
59.11 ВИРОБНИЦТВО КІНО- ТА ВІДЕОФІЛЬМІВ, ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ
41.10 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ
47.74 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ МЕДИЧНИМИ Й ОРТОПЕДИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
41.10 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ
68.31 АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
47.74 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ МЕДИЧНИМИ Й ОРТОПЕДИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
86.23 СТОМАТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА
74.30 НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕКЛАДУ
46.46 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ
32.50 ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ І СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ
46.46 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ
86.22 СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА
86.90 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
Статутний капітал:
1000,0₴
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:
Дані відсутні
Діяльність на підставі:
власного установчого документа
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
Дані відсутні
Менеджмент компанії
Директор
Підписанти
Бухгалтер
Особи зі значним контролем
Засновники
Director:
Signatory:
Кінцеві бенефіціарні власники
Director
Signatory
Власники крупних пакетів акцій (SMIDA)
Director:
Signatory:
Причина відсутності КБВ (якщо у юридичної особи відсутні КБВ)
Дані відсутні
Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Контакти
Кількість працівників
Додаткові відомості
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:
Дані відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
Дані відсутні
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів
Ідентифікаційний код органу:
-
Дата взяття на облік:
2010-04-22
Тип відомчого реєстру:
-
Номер взяття на облік:
-
Назва органу:
-
Номер зняття з обліку:
-
Дата зняття з обліку
-
Ідентифікаційний код органу:
-
Дата взяття на облік:
2010-04-23
Тип відомчого реєстру:
-
Номер взяття на облік:
2031
Назва органу:
Реєстр платників податків
Номер зняття з обліку:
-
Дата зняття з обліку
-
Ідентифікаційний код органу:
-
Дата взяття на облік:
2010-04-22
Тип відомчого реєстру:
-
Номер взяття на облік:
021838
Назва органу:
Реєстр платників єдиного внеску
Номер зняття з обліку:
-
Дата зняття з обліку
-
Історичні назви
Альтернативні дати вчинення реєстраційних дій
Дані відсутні
Альтернативні назви
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД-РІЕЛТІ"
Альтернативні ідентифікатори
Дані відсутні
Відомості про структуру власності юридичної особи
Відмітка, що структуру власності підписано:
Дата структури власності:
Номер структури власності:
Прізвище ім'я та по-батькові підписанта структури власності:
-
Тип підписанта структури власності:
-
Ознака недостовірності структури власності:
Відсутня ознака
Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою:
Відсутня ознака
Ознака, що відомості про структуру власності виключено за вказівкою Міністерства юстиції України:
Дані відсутні
Ви переглядаєте досьє для незареєстрованих користувачів
Ви переглядаєте досьє для незареєстрованих користувачів
Засновником ТОВ "ДАЙМОНД-РІЕЛТІ" є фізична особа. Код ЄДРПОУ компанії - 36970393. У реєстрі компанія значиться як «товариство з обмеженою відповідальністю». У ЄДР зазначено юридичну адресу компанії: 40007, Сумська обл.,Суми,вул.Нижньосироватська,буд. 10,офіс 4. Компанія зареєстрована зі статутним капіталом 1 000 грн. Компанія працює переважно у сфері «46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням». За даними реєстру, керівником компанії є Шигапов Макисм Ріфович. У складі засновників компанії - 1 засновник. За даними реєстрів, компанія працює на ринку більш як 15 років. Інформація актуальна станом на 12.11.2026.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Перевіряйте статус платника ПДВ та єдиного податку
Аналізуйте наявність податкового боргу та інших податкових ризиків
Переглядайте інформацію про великого платника податків, бюджетні дотації та акцизні реєстри
Контролюйте зміни податкового статусу та фактори, які можуть впливати на фінансові операції чи перевірки
Виявляйте системні судові патерни та повторювані ризики
Переглядайте справи за компаніями, особами, суддями, статтями чи тематикою спору
Використовуйте AI-інструменти для швидкого аналізу судової практики та пошуку релевантних рішень
Формуйте правову позицію на основі повної судової картини, а не окремих документів
Ставте короткі запити до документів у AI-чаті та швидко знаходьте потрібні відповіді
Працюйте із законодавством, судовою практикою та аналітикою в одному середовищі
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
