Основна інформація (анкета)
Статус у ЄДР:
Зареєстровано
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення:
-
Ідентифікаційний код юридичної особи
45413813
Повне та скорочене найменування юридичної особи мовою реєстру у разі їх наявності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМ ТРЕЙД"
ТОВ "СЕМ ТРЕЙД"
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
LIMITED LIABILITY COMPANY "SAM TRADE"
LLC "SAM TRADE"
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Тип ОПФ
-
Кількість працівників
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Дата державної реєстрації
2024-08-29
Дата запису
2024-08-29
Номер запису
1005561020000085158
Вид діяльності
Основний:
46.49 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ТОВАРАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Додаткові:
47.77 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ГОДИННИКАМИ ТА ЮВЕЛІРНИМИ ВИРОБАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
45.31 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
47.74 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ МЕДИЧНИМИ Й ОРТОПЕДИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
47.63 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ АУДІО- ТА ВІДЕОЗАПИСАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
47.65 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ІГРАМИ ТА ІГРАШКАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
47.59 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ МЕБЛЯМИ, ОСВІТЛЮВАЛЬНИМ ПРИЛАДДЯМ ТА ІНШИМИ ТОВАРАМИ ДЛЯ ДОМУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
77.39 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ, Н.В.І.У.
47.91 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ФІРМАМИ ПОШТОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ АБО ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ
46.43 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПОБУТОВИМИ ЕЛЕКТРОТОВАРАМИ Й ЕЛЕКТРОННОЮ АПАРАТУРОЮ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ЗАПИСУВАННЯ, ВІДТВОРЮВАННЯ ЗВУКУ Й ЗОБРАЖЕННЯ
47.75 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ КОСМЕТИЧНИМИ ТОВАРАМИ ТА ТУАЛЕТНИМИ ПРИНАЛЕЖНОСТЯМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
47.19 ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
46.69 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ
47.42 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМ УСТАТКОВАННЯМ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
70.22 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ
47.43 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ЕЛЕКТРОННОЮ АПАРАТУРОЮ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ЗАПИСУВАННЯ, ВІДТВОРЮВАННЯ ЗВУКУ Й ЗОБРАЖЕННЯ
47.79 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ УЖИВАНИМИ ТОВАРАМИ В МАГАЗИНАХ
45.11 ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ ТА ЛЕГКОВИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
52.29 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ
46.19 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ
45.32 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
52.21 ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
45.40 ТОРГІВЛЯ МОТОЦИКЛАМИ, ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДО НИХ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ МОТОЦИКЛІВ
46.66 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ОФІСНИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ
47.78 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ НЕВЖИВАНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
45.19 ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
47.64 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ СПОРТИВНИМ ІНВЕНТАРЕМ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
49.41 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
77.11 НАДАННЯ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛІВ І ЛЕГКОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
47.54 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПОБУТОВИМИ ЕЛЕКТРОТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
77.31 НАДАННЯ В ОРЕНДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ
68.10 КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
46.18 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ТОРГІВЛІ ІНШИМИ ТОВАРАМИ
52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
46.52 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЕЛЕКТРОННИМ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМ УСТАТКОВАННЯМ, ДЕТАЛЯМИ ДО НЬОГО
77.12 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
52.24 ТРАНСПОРТНЕ ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖІВ
46.51 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ КОМП'ЮТЕРАМИ, ПЕРИФЕРІЙНИМ УСТАТКОВАННЯМ І ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
68.32 УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ЗА ВИНАГОРОДУ АБО НА ОСНОВІ КОНТРАКТУ
47.41 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ КОМП'ЮТЕРАМИ, ПЕРИФЕРІЙНИМ УСТАТКОВАННЯМ І ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
49.42 НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РЕЧЕЙ (ПЕРЕЇЗДУ)
Статутний капітал:
500000,0₴
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:
Дані відсутні
Діяльність на підставі:
власного установчого документа
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
Дані відсутні
Менеджмент компанії
Директор
Підписанти
Бухгалтер
Особи зі значним контролем
Засновники
Director:
Signatory:
Кінцеві бенефіціарні власники
Director
Signatory
Власники крупних пакетів акцій (SMIDA)
Director:
Signatory:
Причина відсутності КБВ (якщо у юридичної особи відсутні КБВ)
Дані відсутні
Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Контакти
Кількість працівників
Додаткові відомості
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:
Дані відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
Дані відсутні
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів
Ідентифікаційний код органу:
-
Дата взяття на облік:
2024-08-30
Тип відомчого реєстру:
-
Номер взяття на облік:
-
Назва органу:
-
Номер зняття з обліку:
-
Дата зняття з обліку
-
Ідентифікаційний код органу:
-
Дата взяття на облік:
2024-08-29
Тип відомчого реєстру:
-
Номер взяття на облік:
155424220475
Назва органу:
Реєстр платників податків
Номер зняття з обліку:
-
Дата зняття з обліку
-
Ідентифікаційний код органу:
-
Дата взяття на облік:
2024-08-29
Тип відомчого реєстру:
-
Номер взяття на облік:
10000002884187
Назва органу:
Реєстр платників єдиного внеску
Номер зняття з обліку:
-
Дата зняття з обліку
-
Історичні назви
Альтернативні дати вчинення реєстраційних дій
Дані відсутні
Альтернативні назви
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМ ТРЕЙД"
Альтернативні ідентифікатори
Дані відсутні
Відомості про структуру власності юридичної особи
Відмітка, що структуру власності підписано:
Дата структури власності:
Номер структури власності:
Прізвище ім'я та по-батькові підписанта структури власності:
Дондук Тетяна Юріївна
Тип підписанта структури власності:
Засновник (учасник)
Ознака недостовірності структури власності:
Відсутня ознака
Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою:
Відсутня ознака
Ознака, що відомості про структуру власності виключено за вказівкою Міністерства юстиції України:
Дані відсутні
Новини LIGA360
-
-
Ви переглядаєте досьє для незареєстрованих користувачів
Ви переглядаєте досьє для незареєстрованих користувачів
Реєстраційні дані ТОВ "СЕМ ТРЕЙД" фіксують засновника - фізичну особу. У державному реєстрі компанія має код ЄДРПОУ 45413813. Організаційно-правова форма, у якій зареєстровано компанію, - «товариство з обмеженою відповідальністю». У ЄДР зазначено юридичну адресу компанії: Україна, 65111, Одеська обл., місто Одеса, вул.Паустовського, будинок 12Б, квартира 214. Статутний капітал компанії становить 500 000 грн. Основний вид діяльності компанії - 46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Керівник компанії - Дондук Тетяна Юріївна. Кількість засновників компанії - 1. Виражених ознак, що вирізняли б профіль компанії, за наявними даними не зафіксовано. Дані актуальні станом на 12.11.2026.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Перевіряйте статус платника ПДВ та єдиного податку
Аналізуйте наявність податкового боргу та інших податкових ризиків
Переглядайте інформацію про великого платника податків, бюджетні дотації та акцизні реєстри
Контролюйте зміни податкового статусу та фактори, які можуть впливати на фінансові операції чи перевірки
Виявляйте системні судові патерни та повторювані ризики
Переглядайте справи за компаніями, особами, суддями, статтями чи тематикою спору
Використовуйте AI-інструменти для швидкого аналізу судової практики та пошуку релевантних рішень
Формуйте правову позицію на основі повної судової картини, а не окремих документів
Ставте короткі запити до документів у AI-чаті та швидко знаходьте потрібні відповіді
Працюйте із законодавством, судовою практикою та аналітикою в одному середовищі
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
