Чи є тут «російський слід» або санкції?

Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.

Результати пошуку: ТОПТАН ТРЕЙДІНГ

Перевірити компанію

100Підприємства
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.

Знайдено: 209

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРЕСТИЖ-АВТО ТРЕЙДИНГ"

ПП "ПРЕСТИЖ-АВТО ТРЕЙДИНГ" #43256432
Код ЄДРПОУ
43256432
Дата реєстрації
2019-09-30
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЧУБЕНКО ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ
Засновник
ЧУБЕНКО ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
45.31
Регіон
ХАРКІВСЬКА
Населений пункт
м. ХАРКІВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТГ ТРЕЙДИНГ"

ТОВ "СТГ ТРЕЙДИНГ" #43417465
Код ЄДРПОУ
43417465
Дата реєстрації
2019-12-19
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ШАФОРОСТ ВІКТОРІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Засновник
ГУЦАН ІГОР СЕРГІЙОВИЧ +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.49
Регіон
СУМСЬКА
Населений пункт
м. СУМИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛМ ТРЕЙДИНГ"

ТОВ"АЛМ ТРЕЙДИНГ" #43824478
Код ЄДРПОУ
43824478
Дата реєстрації
2020-09-17
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ПИЛЯВЕЦЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Засновник
ІГНАТОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.12
Регіон
КИЇВСЬКА
Населений пункт
м. БІЛА ЦЕРКВА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА"

ТОВ "ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА" #38649420
Код ЄДРПОУ
38649420
Дата реєстрації
2013-03-04
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ТАШЧІОГЛУ ДЖЮНЕЙТ
Засновник
ЕВ'ЯП ІНТЕРНЕШНЛ ДІШ ТІДЖАРЕТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.45
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСЕСЕЙ ТРЕЙДИНГ ЮЕЙ"

ТОВ "ЕСЕСЕЙ ТРЕЙДИНГ ЮЕЙ" #42017692
Код ЄДРПОУ
42017692
Дата реєстрації
2018-03-23
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
МАЩЕНКО КИРИЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Засновник
ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІСС СЕСТЕЙНЕБЛ АГРІ ХОЛДИНГС Б.В."
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
01.19

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖОКЕЙ УКРАЇНА ТРЕЙДИНГ"

ТОВ "ЖОКЕЙ УКРАЇНА ТРЕЙДИНГ" #38409159
Код ЄДРПОУ
38409159
Дата реєстрації
2012-10-22
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЧИРУК АРТЕМ АНДРІЙОВИЧ
Засновник
КОМПАНІЯ "ДЖОКЕЙ СЕ" +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.76
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НФ ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА"

ТОВ "НФ ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА" #38747247
Код ЄДРПОУ
38747247
Дата реєстрації
2013-06-03
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ТУЛУБІЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Засновник
ТУЛУБІЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.75
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОЛЕНД ТРЕЙДИНГ ЛТД"

ТОВ "ЗЕРНОЛЕНД ТРЕЙДИНГ ЛТД" #39577881
Код ЄДРПОУ
39577881
Дата реєстрації
2015-01-05
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЧВІРОВА ІРИНА ПЕТРІВНА
Засновник
ЧВІРОВА ІРИНА ПЕТРІВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.21
Регіон
ЧЕРКАСЬКА
Населений пункт
м. ЧЕРКАСИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС ТРЕЙДИНГ ГРУП"

ТОВ "ГЕРМЕС ТРЕЙДИНГ ГРУП" #40234589
Код ЄДРПОУ
40234589
Дата реєстрації
2016-01-26
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЛІСОВА НАТАЛІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Засновник
ЛІСОВА НАТАЛІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.16
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВО Сервіс і Трейдинг"

ТОВ "АВО Сервіс і Трейдинг" #45702833
Код ЄДРПОУ
45702833
Дата реєстрації
2025-01-20
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КУРГАНСЬКА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Засновник
КУРГАНСЬКА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.63
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Кор Енерджі Трейдинг"

ТОВ "КЕТ" #46402053
Код ЄДРПОУ
46402053
Дата реєстрації
2026-05-12
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Плавський Роман Юрійович
Засновник
Плавський Роман Юрійович
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
35.14
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙДИНГ"

ТОВ "ГЕТ" #45283955
Код ЄДРПОУ
45283955
Дата реєстрації
2023-09-15
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЗАЇЧЕНКО КРІСТІНА ВІКТОРІВНА
Засновник
АФАНАСЬЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
35.14
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС ПРОМ ТРЕЙДИНГ"

ТОВ "СЕРВІС ПРОМ ТРЕЙДИНГ" #40369849
Код ЄДРПОУ
40369849
Дата реєстрації
2016-03-25
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
МИХАЛЬЧЕНКО ТАРАС ПЕТРОВИЧ
Засновник
МИХАЛЬЧЕНКО ТАРАС ПЕТРОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.90
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТТ-ТРЕЙДИНГ ЛТД"

ТОВ "АПТТ-ТРЕЙДИНГ ЛТД" #39532924
Код ЄДРПОУ
39532924
Дата реєстрації
2014-12-05
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЯШНИК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
Засновник
ЯШНИК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.72
Регіон
КИЇВСЬКА
Населений пункт
м. СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРО-ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА"

ТОВ "ЕТУ" #39342305
Код ЄДРПОУ
39342305
Дата реєстрації
2014-08-07
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ДЯКОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
Засновник
ДЯКОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
43.21
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІС ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ"

ТОВ "ЕЛІС ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ" #44111191
Код ЄДРПОУ
44111191
Дата реєстрації
2020-11-10
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ПЕЙЧЕВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
Засновник
ПЕЙЧЕВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
70.22
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ОЙЛ ТРЕЙДИНГ"

ТОВ "НАФТОГАЗ ОЙЛ ТРЕЙДИНГ" #43302216
Код ЄДРПОУ
43302216
Дата реєстрації
2019-10-22
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
СМОКТАЛЬ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Засновник
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.71
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАСУНКА-МАРКЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАСУНКА-ТРЕЙДІНГ"

ДП "ЛАСУНКА-МАРКЕТ" ТОВ "ЛАСУНКА-ТРЕЙДІНГ" #31929932
Код ЄДРПОУ
31929932
Дата реєстрації
2002-06-07
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
КОВАЛЕНКО ІГОР АНДРІЙОВИЧ +1
Засновник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛТС-ТРЕЙД" +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.38
Регіон
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Населений пункт
м. ДНІПРО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АІМ Алгорітмік Трейдінг Сінгапур ПТЕ ЛТД»

ТОВ «АІМ Алгорітмік Трейдінг Сінгапур ПТЕ ЛТД» #44501861
Код ЄДРПОУ
44501861
Дата реєстрації
2021-11-02
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
ШКИРИДА ЛАРИСА ЮРІЇВНА
Засновник
ШКИРИДА ЛАРИСА ЮРІЇВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
62.01
Регіон
ХАРКІВСЬКА
Населений пункт
м. ХАРКІВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОЮА ТРЕЙДІНГ, ІМПОРТ ЕНД ЕКСПОРТ КО"

ТОВ "АГРОЮА ТРЕЙДІНГ, ІМПОРТ ЕНД ЕКСПОРТ КО" #43732054
Код ЄДРПОУ
43732054
Дата реєстрації
2020-07-28
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КОВАЛЬЧУК АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Засновник
ЧАКМАК ЕМІН +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.90
Регіон
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
Населений пункт
м. КОСІВ